证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2018-049
湖南百利工程科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2018年7月20日以电子邮件及电话方式向全体董事发出,会议于2018年7月26日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相宜法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉文件的议案》。
董事会同意对《公司内部控制制度》部分制度文件进行修订,本次修订的制度文件包含公司《内部控制管理手册》、《总裁工作细则》、《财务管理制度》、《经济业务事项审批权限规定》4个制度文件,同意上述制度文件修订的内容。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的议案》。
公司拟召开2018年第二次临时股东大会,审议上述须提交股东大会审议的议案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》为准。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十七日
证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2018-050
湖南百利工程科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议及2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配方案及公积金转增股本预案的议案》,以公司总股本22,400万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.17元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司已于2018年6月完成了2017年年度权益分派事项,公司股本增加至31,360万股。具体内容详见公司于2018年6月16日披露的《2017年年度权益分派实施公告》(公告编号:2018-045)。
鉴于上述事项已实施完毕,公司于2018年7月26日召开了第三届董事会第十四会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,同意对《公司章程》的相关条款进行修订,并办理相应的工商变更登记手续。具体修订内容如下:
■
本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十七日