本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日以通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会2018年第八次临时会议的通知。会议于2018年7月23日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，截至2018年7月23日已收回全部董事表决意见书。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经过审议并表决，形成如下决议：

　　1、同意公司全资子公司厦门恒驰汇通融资租赁有限公司（以下简称“恒驰汇通”）以其融资租赁债权作为基础资产，在银行间债券市场发行规模不超过5亿元人民币的融资租赁资产支持票据（以下简称“ABN”）。

　　2、同意授权恒驰汇通管理层根据其公司需求及市场条件决定ABN项目的具体条款、条件，办理与ABN项目有关的其它必要事项。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2018年7月25日