证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装       公告编号：2018-020

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　关于2018年半年度业绩预盈的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,245万元到1,867万元。

　　2、公司预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为630万元到945万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2018年1月1日至2018年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,245万元到1,867万元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。

　　2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为630万元到945万元。

　　（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：-2,350.26万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-3,759.08万元

　　（二）每股收益：-0.03元。

　　三、本期业绩预盈的主要原因

　　报告期内，公司生产效率持续优化、产销量稳步增长，价格探底回升，营业收入增长，费用效率进一步优化。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年七月二十六日

　　证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装       公告编号：2018-021

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董事会第十三次会议（临时会议）于2018年7月25日下午14点在上海市宝山区罗东路1818号401会议室召开，会议通知及会议文件已于2018年7月18日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中外部董事章苏阳先生、独立董事李申初先生、独立董事颜延先生通过电话会议的形式参加会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任宝钢包装总经理的议案》。

　　同意聘任曹清先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满止。（简历附后）

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任宝钢包装副总经理的议案》。

　　同意聘任胡爱民先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满止。（简历附后）

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名宝钢包装董事候选人的议案》。

　　同意向股东大会提名徐美竹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至第五届董事会届满止。（简历附后）

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2018年度会计师的议案》。

　　同意2018年度继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构, 聘期为1年，并提请股东大会进行审议。

　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》。

　　同意择机召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于提名宝钢包装董事候选人的议案》、《关于聘任2018年度会计师的议案》和《关于提名宝钢包装监事候选人的议案》。

　　特此公告。

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年七月二十六日

　　附

　　曹清先生简历：

　　曹清先生，1965年8月出生，博士，高级工程师（教授级），现任上海宝钢包装股份有限公司董事长。曾任上海宝翼制罐有限公司技术主管、总经理助理，上海宝钢普莱克斯实用气体有限公司副总经理，上海宝钢产业发展有限公司总经理助理兼宝普气体副总经理，上海宝钢产业发展有限公司总经理助理，上海宝钢产业发展有限公司副总经理，宝钢金属有限公司副总经理兼金属包装营运中心总裁、线材制品营运中心总裁、金属制品营运中心总裁，宝钢金属有限公司总经理等职务。

　　胡爱民先生简历：

　　胡爱民先生，1973年12月出生，大学本科。曾任宝钢集团财务部分项技术协理、高级管理师(资本市场分析)，宝钢集团资产经营部高级管理师(资本市场分析)、专业研究员(投资项目)，宝钢集团资本运营部投资并购主管、资本运营部副总经理兼财务顾问首席经理，华宝投资资本运营部(宝钢集团资本运营部)副总经理，宝钢集团资本运营部副总经理、总经理，宝钢集团投资管理部总经理，中国宝武投资管理部总经理，中国宝武产业金融发展中心(投资管理部)总经理等职务。

　　徐美竹先生简历：

　　徐美竹先生，1967年6月出生，博士，高级经济师，现任中国宝武钢铁集团有限公司服务业规划投资总监。曾任安徽省安庆市鸦滩区中学物理老师，宝钢炼钢厂技术员，宝钢集团战略发展部综合主管，宝钢国际钢制品事业部项目经理，宝钢集团海外部主任管理师，宝钢集团事业发展部综合主管，宝钢工程技术公司战略管理部部长，宝钢工程技术集团战略管理部副部长，宝钢建筑系统集成有限公司企划部部长，宝钢集团规划发展部战略规划高级经理，宝钢集团多元规划总监等职务。

　　证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装       公告编号：2018-022

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝钢包装股份有限公司于2018年7月25日在上海市宝山区罗东路1818号401会议室召开了第四届监事会第九次会议，本次会议通知及会议文件已于2018年7月18日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　本次会议形成如下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名宝钢包装监事候选人的议案》。

　　鉴于公司监事朱卫民先生因到龄退休不再继续担任公司监事，并向公司提交了书面辞职报告，申请辞去公司监事职务。根据《公司章程》等相关规章制度，考虑监事任职资格等要求，经公司实际控制人推荐，公司监事会提名张晓波女士为第四届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会批准之日起至第四届监事会期满为止。

　　上述议案尚需公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年七月二十六日

　　附：张晓波女士简历

　　张晓波女士，1964年9月出生，大学本科，会计师，现任中国宝武专职监事。曾任宝钢进出口公司财务部助理会计师，宝钢国贸总公司财务部会计师、第二业务部业务员，宝钢欧非大区、宝欧公司财务总监，宝钢股份化工分公司副总经理，宝钢化工副总经理，宝钢集团专职监事等职务。

　　证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装       公告编号：2018-023

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　关于总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会于近日收到公司总经理庄建军先生的书面辞职报告，其因内部工作变动原因辞去公司总经理职务，上述辞职报告即日起生效，辞职后其仍将在公司担任党委书记、董事职务。

　　庄建军先生在担任公司总经理职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了身为总经理应尽的职责与义务，带领公司经营层为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

　　公司董事会对庄建军先生在任职期间敬业、勤勉的工作和对公司发展所作的杰出贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢

　　特此公告。

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年七月二十六日

　　证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装       公告编号：2017-024

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　关于职工董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会于近日收到公司职工董事李宽明先生的书面辞职报告，其因内部工作变动原因辞去公司职工董事职务，上述辞职报告即日起生效，辞职后其仍将在公司担任纪委书记、工会主席职务。

　　鉴于李宽明先生辞职导致公司董事会低于法定最低人数，公司将尽快按照法定程序补选董事。在选举产生新的董事前，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李宽明先生仍继续履行董事职责。

　　李宽明先生担任公司职工董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。在此，公司及公司董事会对李宽明先生担任公司职工董事期间为公司经营和发展做出的杰出贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年七月二十六日

　　证券代码：601968    证券简称：宝钢包装    公告编号：2018-025

　　上海宝钢包装股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年8月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年8月10日  14点30分

　　召开地点：上海市宝山区罗东路1818号401会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年8月10日

　　至2018年8月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，具体事项参见刊登在2018年7月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　符合上述条件的、拟出席会议的股东可于2018年8月8日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

　　联系方式：

　　上海市宝山区罗东路 1818 号

　　邮编：200949

　　电话：021-31165678

　　传真：021-31166678

　　联系人：王逸凡、王鹏

　　六、 其他事项

　　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点， 并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。出 席会议人员食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　上海宝钢包装股份有限公司董事会

　　2018年7月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海宝钢包装股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月10日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　附件 3：董事、非职工代表监事候选人简历

　　曹清先生：

　　1965年8月出生，博士，高级工程师（教授级），现任上海宝钢包装股份有限公司董事长。曾任上海宝翼制罐有限公司技术主管、总经理助理，上海宝钢普莱克斯实用气体有限公司副总经理，上海宝钢产业发展有限公司总经理助理兼宝普气体副总经理，上海宝钢产业发展有限公司总经理助理，上海宝钢产业发展有限公司副总经理，宝钢金属有限公司副总经理兼金属包装营运中心总裁、线材制品营运中心总裁、金属制品营运中心总裁，宝钢金属有限公司总经理等职务。

　　徐美竹先生：

　　1967年6月出生，博士，高级经济师，现任中国宝武钢铁集团有限公司服务业规划投资总监。曾任安徽省安庆市鸦滩区中学物理老师，宝钢炼钢厂技术员，宝钢集团战略发展部综合主管，宝钢国际钢制品事业部项目经理，宝钢集团海外部主任管理师，宝钢集团事业发展部综合主管，宝钢工程技术公司战略管理部部长，宝钢工程技术集团战略管理部副部长，宝钢建筑系统集成有限公司企划部部长，宝钢集团规划发展部战略规划高级经理，宝钢集团多元规划总监等职务。

　　张晓波女士：

　　1964年9月出生，大学本科，会计师，现任中国宝武专职监事。曾任宝钢进出口公司财务部助理会计师，宝钢国贸总公司财务部会计师、第二业务部业务员，宝钢欧非大区、宝欧公司财务总监，宝钢股份化工分公司副总经理，宝钢化工副总经理，宝钢集团专职监事等职务。