证券代码：000930     证券简称：中粮生化     公告编号：2018-076

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　　七届董事会2018年第四次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会2018年第四次临时会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2018年7月24日以通讯表决方式召开。参会董事共9人，包括：佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对中粮安徽生化（香港）有限公司和中粮生化（泰国）有限公司增资2亿元人民币的议案》。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对中粮安徽生化（香港）有限公司和中粮生化（泰国）有限公司增资2亿元人民币的公告》（公告编号：2018-077）。

　　三、备查文件

　　1、公司七届董事会2018年第四次临时会议决议。

　　特此公告

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年7月24日

　　证券代码：000930      证券简称：中粮生化     公告编号：2018-077

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　　关于对中粮安徽生化（香港）有限公司和中粮生化（泰国）有限公司

　　增资2亿元人民币的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次增资概述

　　1、为进一步满足全资子公司中粮生化（泰国）有限公司（以下简称“泰国生化”）的资金需求，中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”或“公司”）拟以自有资金2亿元人民币对泰国生化进行增资。

　　2、泰国生化为公司全资子公司中粮安徽生化（香港）有限公司（以下简称“安徽香港”）控制的公司，因此，本次增资需由中粮生化先对安徽香港增加资本金，然后由安徽香港对泰国生化增加资本金。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资属于公司董事会审批权限范围，无须提交股东大会审议。2018 年7月24日，公司第七届董事会2018年第四次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对中粮安徽生化（香港）有限公司和中粮生化（泰国）有限公司增资2亿元人民币的议案》

　　4、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

　　二、增资标的情况

　　（一）中粮安徽生化（香港）有限公司

　　1、成立日期：2011年7月15日

　　2、注册资本：2,600万港币

　　3、注册地址：33/F., COFCO TOWER, 262 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong

　　4、经营范围：投资

　　5、中粮安徽生化（香港）有限公司为公司全资子公司，本次增加注册资本完成后，公司仍持有安徽香港100%股权。

　　6、主要财务数据

　　金额单位：折人民币万元

　　■

　　（二）中粮生化（泰国）有限公司

　　1、成立日期：2001年8月15日

　　2、注册资本：218,110万泰铢

　　3、注册地址：184/8,11th Floor, Building Forum Tower, Ratchadaphisek Rd, Huai Khwang, Bangkok, Thailand,10310

　　4、经营范围：柠檬酸及其盐类产品的生产和销售等。

　　5、中粮生化（泰国）有限公司为公司全资子公司，本次增加注册资本完成后，公司仍持有泰国生化100%股权。

　　6、主要财务数据

　　金额单位：折人民币万元

　　■

　　三、本次增资内容

　　为改善泰国生化资产负债结构，提高其融资能力，公司决定以自有资金对中粮安徽生化（香港）有限公司增加资本金2亿元人民币，再由安徽香港对泰国生化增加资本金2亿元人民币，间接完成对泰国生化增资。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次增资，能够改善泰国生化资产负债结构，提高泰国生化自主融资能力，降低中粮生化对泰国生化的融资担保额度，推动泰国公司持续、稳健发展，有利于上市公司整体发展。

　　特此公告

　　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年7月24日