证券代码：600636               证券简称：三爱富          公告编号：临2018-042

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　关于第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知及相关材料于2018年7月12日以书面及电子邮件形式送达全体董事，会议于2018年7月23日以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事伍爱群先生因公未能出席本次现场会议，全权委托独立董事王彦超先生代为表决。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合监管规则和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长陈彦女士主持，会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于增设公司职能部门的议案》；

　　为满足业务发展需要，公司拟增设系统集成事业部，为客户提供全面的系统解决方案，并对项目售前、实施、运维等过程进行统一经营管理。具体内容详见公司于2018年7月25日在上海证券交易所网站披露的《关于增设职能部门的公告》，公告编号：2018-045。

　　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　二、审议通过《关于变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

　　根据公司战略发展需要，公司拟将名称变更为国新文化控股股份有限公司，在经营范围中增加经营项目“文化行业投资、文化艺术交流与策划”，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见公司于2018年7月25日在上海证券交易所网站披露的《关于拟变更公司名称的公告》及《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2018-046、2018-047。

　　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于回购注销奥威亚原股东超额买入三爱富股票的议案》；

　　具体内容详见公司于2018年7月25日在上海证券交易所网站披露的《2018年第二次临时股东大会会议材料》。

　　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

　　四、审议通过《关于减少公司股本、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

　　公司拟回购注销钟子春先生超额买入的5,020股公司股票，回购注销完成后公司股本将减少5,020股，注册资本将相应减少5,020元。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见公司于2018年7月25日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2018-046。

　　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

　　五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购注销股票相关事宜的议案》；

　　具体内容详见公司于2018年7月25日在上海证券交易所网站披露的《2018年第二次临时股东大会会议材料》。

　　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议通过。

　　六、审议通过《关于〈置出资产交割过渡期损益专项审计报告〉的议案》；

　　具体内容详见公司于2018年7月25日在上海证券交易所网站披露的《置出资产交割过渡期损益专项审计报告》。

　　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　七、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；

　　具体内容详见公司于 2018年7月25日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-044。

　　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司独立董事对以上有关议案发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年7月25日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　董事会

　　2018 年7月25日

　　证券代码：600636              证券简称：三爱富              公告编号：临2018-043

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　关于第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知及相关材料于2018年7月12日以邮件形式发出，会议于2018年7月23日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。

　　本次会议由监事会主席何春亮先生主持，会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议《关于回购注销奥威亚原股东超额买入三爱富股票的议案》；

　　具体内容详见公司于2018年7月25日在上海证券交易所网站披露的《2018年第二次临时股东大会会议材料》。

　　同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

　　二、审议《关于〈置出资产交割过渡期损益专项审计报告〉的议案》；

　　具体内容详见公司于2018年7月25日在上海证券交易所网站披露的《置出资产交割过渡期损益专项审计报告》。

　　同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　特此公告。

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　监事会

　　2018年7月25日

　　证券代码：600636         证券简称：三爱富         公告编号：2018-044

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年8月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年8月9日14 点30 分

　　召开地点：北京市西城区平安里西大街30号远通维景国际大酒店会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年8月9日

　　至2018年8月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，各议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://ww.sse.com.cn）披露的《2018年第二次临时股东大会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：全部

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于回购注销奥威亚原股东超额买入三爱富股票的议案》

　　应回避表决的关联股东名称：钟子春

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记和传真登记，传真登记的需在股东大会召开前将原件寄至公司董事会办公室。

　　2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

　　（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

　　（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

　　3、登记时间：2018年8月6日（星期一）9:30-11:30，14:00-16:30。

　　4、登记地点：上海市徐汇区漕溪路250号A805室。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东或股东代表的交通、食宿等费用自理。

　　2、联系方式及联系人

　　联系人：刘爽

　　联系电话：021-64823549

　　联系传真：021-64823550

　　联系地址：上海市徐汇区漕溪路250号A805室

　　特此公告。

　　上海三爱富新材料股份有限公司董事会

　　2018年7月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海三爱富新材料股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月9日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600636              证券简称：三爱富              公告编号：临2018-045

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　关于增设职能部门的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司组织架构的调整内容

　　上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“三爱富”或“公司”）因业务发展需要，拟将系统集成业务从文化教育事业部中独立出来，增设系统集成事业部，原文化教育事业部的功能定位做相应调整，具体情况如下：

　　（一）文化教育事业部的功能定位调整

　　文化教育事业部原定位为：负责公司文化教育相关业务的经营与管理，负责管理公司下属文化教育企业，协助开展相关业务。

　　将系统集成业务独立设立部门后，文化教育事业部的功能定位调整为：负责公司文化教育相关业务的经营与管理，包括教育产业资源整合，以及职业教育、学前教育、教育培训、网络教育及办学等方面教育产品的开发、经营与管理等相关工作。

　　（二）增设系统集成事业部

　　系统集成事业部的功能定位为：根据客户需求，为客户提供全面的系统解决方案（包括系统模式、技术路线和运作方案），并对项目售前、实施、运维等过程进行统一经营管理的业务部门。同时负责系统集成资质建设以及与广州市奥威亚电子科技有限公司等子公司的工作实现有效协同。

　　调整后公司组织结构图如下：

　　■

　　本事项已经公司于2018年7月23日召开的第九届董事会第四次会议审议通过。

　　二、公司组织架构的调整对公司的影响

　　公司组织架构的调整是为了适应公司经营和战略发展需要，优化业务流程和人员配置，有利于提高公司的运营效率。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月25日

　　证券代码：600636              证券简称：三爱富              公告编号：临2018-046

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　关于拟变更公司名称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称变更为“国新文化控股股份有限公司”，本事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需公司2018年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

　　一、公司名称变更的说明

　　2018年7月23日，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过《关于变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，拟对公司名称作如下变更：

　　■

　　公司已就名称变更为“国新文化控股股份有限公司”事先征求工商部门意见，近日收到上海市工商行政管理局《企业名称变更核准通知书》【（国）名称变核内字[2018]第9938号】。

　　二、公司名称变更原因

　　2018年1月公司完成重大资产重组后，公司主营业务由氟化工业务转变为文化教育及氟化工双主营业务，同时控股股东由上海华谊（集团）公司变更为中国国新控股有限责任公司的全资子公司中国文化产业发展集团有限公司（以下简称“中国文发”），实际控制人由上海市国资委变更为国务院国资委。现根据公司战略发展需要，公司拟将名称变更为“国新文化控股股份有限公司”。

　　作为中国文发的控股子公司，公司将紧紧抓住文化产业大发展、大繁荣的机遇，积极拓展文化教育业务，打造成为具有国际竞争力、影响力和创造力的央企控股文化教育上市公司，故公司拟将名称变更为“国新文化控股股份有限公司”。此次更名符合中国文发和公司的战略布局，有利于提升公司的综合竞争力。

　　三、其他事项声明

　　公司拟于2018年8月9日召开2018年第二次临时股东大会审议《关于变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，待股东大会审议通过后向工商机关申请办理上述变更登记。公司将及时公告更名进展，敬请投资者关注。

　　特此公告。

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月25日

　　证券代码：600636       证券简称：三爱富     公告编号：临2018-047

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》及《关于减少公司股本、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，相关议案内容涉及《公司章程》的修订。

　　一、修订《公司章程》的内容

　　公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，内容如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

　　二、修订《公司章程》的原因

　　（一）因变更公司名称、经营范围修订《公司章程》相应条款

　　2018年1月公司完成重大资产重组后，公司主营业务由氟化工业务转变为文化教育及氟化工双主营业务，同时公司控股股东由上海华谊（集团）公司变更为中国文化产业发展集团有限公司。根据公司战略发展需要，公司拟将名称变更为国新文化控股股份有限公司，同时拟将经营范围做相应变更。

　　（二）因减少公司股本、注册资本修订《公司章程》相应条款

　　2017年12月27日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过《公司重大资产购买及出售暨关联交易报告书（草案）》及相关议案（以下简称“重组方案”）。根据重组方案，奥威亚原股东自收到公司收购奥威亚的交易对价后分别按照各自原所持有的奥威亚的股权比例在二级市场购买三爱富的股票，但奥威亚原股东购买股票的比例合计不超过三爱富总股本的9%。若奥威亚原股东各自购买股票的数量超过三爱富总股本的9%*重组前奥威亚原股东各自所持有的奥威亚的股权比例，三爱富有权以总价人民币 1 元回购奥威亚原股东各自超额购买的股票并予以注销。

　　截至2018年7月5日，奥威亚原股东的增持计划已实施完毕，其中奥威亚原股东之一钟子春先生因误操作超额买入5,020股三爱富股票，根据重组方案，三爱富拟回购注销钟子春先生超额买入的5,020股三爱富股票，公司股本将减少5,020股，注册资本将相应减少5,020元。

　　三、其他事项说明

　　公司拟于2018年8月9日召开2018年第二次临时股东大会审议《关于变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》及《关于减少公司股本、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，待股东大会审议通过后向工商机关申请办理上述变更登记，具体以工商机关核准登记的为准。

　　修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

　　特此公告。

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月25日