证券代码：002515     证券简称：金字火腿      公告编号：2018-095

　　金字火腿股份有限公司关于公司

　　董事长、部分董事、高管辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月22日分别收到公司董事长禹勃先生、董事王徽先生书面辞职报告，具体如下：

　　禹勃先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，辞职后，禹勃先生不再担任公司任何职务。

　　王徽先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、副总裁及财务总监职务，辞职后，王徽先生不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，禹勃先生、王徽先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，以上两人的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。禹勃先生、王徽先生的辞职不会对公司发展造成不利影响。公司将按照法定程序尽快补选董事、选举董事长及聘任财务总监。在选举新任董事长及聘任新的财务总监之前，经半数以上董事推举，由公司董事、副总裁吴月肖女士代行董事长与财务总监职责。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司独立董事就董事长辞职等相关事项发表了独立意见，详见公司于 2018 年7月24日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。

　　公司董事会对禹勃先生、王徽先生在其任职期间为公司做出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年7月24日

　　证券代码：002515    证券简称：金字火腿            公告编号：2018-096

　　金字火腿股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年7月22日收到公司监事王波宇先生的书面辞职报告，由于个人原因，王波宇先生申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后，王波宇先生不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，王波宇先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数且导致监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此在公司选举出新的职工代表监事之前，王波宇先生将按照相关法律、法规等要求，继续履行监事职务，直至新的监事到任为止。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

　　公司监事会对王波宇先生在担任监事期间为公司做出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司监事会

　　2018年7月24日

　　证券代码：002515 证券简称：金字火腿   公告编号：2018-097

　　金字火腿股份有限公司关于2017年度中钰资本业绩补偿相关进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年4月23日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中钰资本管理（北京）有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2018〕3871号），中钰资本2017年度未完成业绩承诺。公司也于2018年4月25日进行了披露，详见巨潮资讯网上的《关于中钰资本管理（北京）有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》（公告编号：2018-048）。

　　根据公司与中钰资本原股东签署的《股权转让协议》，业绩承诺方深圳中钰金融控股有限公司（即娄底中钰）、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、王徽应在年度审计报告出具后三个月内即2018年7月23日前对公司进行现金补偿。在此期间，公司多次与业绩承诺补偿义务人进行沟通，督促其履行补偿义务。

　　截止本公告日，公司未收到娄底中钰等业绩承诺补偿义务人关于中钰资本业绩承诺的补偿款。2018年7月23日，公司收到业绩承诺方等请求回购公司持有的51%中钰资本股份的函件，公司将进行评估并与请求回购方进行磋商。公司后续将按照进展情况及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2018年7月24日

　　股票代码：002515    股票简称：金字火腿           公告编号：2018-098

　　金字火腿股份有限公司关于董事、副总裁、

　　董事会秘书增持公司股份计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总裁、董事会秘书王启辉先生计划在三个月内运用自有资金500 万元增持公司股票。

　　公司于 2018年7月23日收到公司董事、副总裁、董事会秘书王启辉先生出具的《关于增持金字火腿股份有限公司股份计划的告知函》。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，王启辉先生计划在三个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持公司股份。现将有关情况公告如下：

　　一、增持主体基本情况

　　1、增持主体：王启辉先生。

　　2、增持主体持股情况：截至本公告披露日，王启辉先生持有公司股票2,280,895股，占公司总股本的 0.23%。

　　二、增持计划的主要内容

　　1、增持目的：基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判断，王启辉先生拟增持公司股份以提升投资者信心，维护公司在资本市场的良好形象。

　　2、增持方式：证券交易所集中竞价交易。

　　3、本次拟增持的股份数量：累计增持金额人民币500万元。所需资金来源为自有资金或者自筹资金。

　　4、增持价格：本次拟增持股份的价格未设定价格区间，王启辉先生将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。

　　5、增持期间：自本增持股票计划披露之日起的三个月内。

　　三、其他事项说明

　　1、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。

　　2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。

　　3、王启辉先生承诺，在增持期间及增持股份完成后 6个月内不减持公司股份。

　　4、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规要求，及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、王启辉先生出具的《关于增持金字火腿股份有限公司股份计划的告知函》。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2018年7月24日