证券代码：002692                证券简称：睿康股份               公告编号：2018-078

　　睿康文远电缆股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

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　　睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年7月20日以电话及书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2018年7月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长夏建军先生主持，出席会议的董事应到6名，亲自出席会议的董事6名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：

　　一、关于终止重大资产重组的议案

　　同意公司终止本次重大资产重组。

　　《关于终止重大资产重组的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案

　　同意公司对最高额度1.5亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或银行结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年，并授权公司董事长负责组织实施并签署相关文件，由公司资金部门负责具体实施。

　　《关于公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于公司增加2018年度向银行申请综合授信额度的议案

　　同意公司向中国光大银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度5,000万元。

　　《关于公司增加2018年度向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　睿康文远电缆股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年7月24日

　　证券代码：002692                证券简称：睿康股份              公告编号：2018-079

　　睿康文远电缆股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

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　　睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年7月20日以书面方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2018年7月24日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席虞振华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：

　　一、关于公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案

　　公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买较低风险理财产品或银行结构性存款，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。同意公司在1.5亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品或银行结构性存款，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　《关于公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于公司增加2018年度向银行申请综合授信额度的议案

　　同意公司向中国光大银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度5,000万元。

　　《关于公司增加2018年度向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　睿康文远电缆股份有限公司

　　监  事  会

　　2018年7月24日

　　证券代码：002692             证券简称：睿康股份         公告编号：2018-080

　　睿康文远电缆股份有限公司

　　关于终止重大资产重组的公告

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　　2018年7月24日，睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“睿康股份”）召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，公司决定终止与PT.WIJAYA KARYA REALTY（以下简称“WIKA REALTY”）之间的重大资产重组事项。现将公司终止重大资产重组相关事项公告如下：

　　一、本次重大资产重组的基本情况

　　公司与WIKA REALTY签署了《股权收购框架协议》，拟购买PT.WIJAYA KARYA REALTY（以下简称“WIKA REALTY”）15%的股权以及其控股子公司PT.WIJAYA KARYA INDUSTRI ENERGI（以下简称“WIKA ENERGI”） 70%股权。其中，获取WIKA REALTY 15%股权的交易金额不高于1.05亿美元；获取WIKA ENERGI 70%的股权交易金额不高于3,500万美元。

　　二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

　　（一）推进重大资产重组期间所做的工作

　　公司在筹划并推进本次重大资产重组期间，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定推动本次重组的各项工作，聘请中泰证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问，聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德和衡律师事务所、北京中林资产评估有限公司为公司提供必要的审计、法律和评估服务。公司已就交易方案与中介机构进行了积极的论证，并委托上述中介机构至标的公司所在地开展尽职调查工作，与交易对方进行沟通推进本次重大资产重组的进程。公司严格按照相关法律法规的规定及时披露重大资产重组进展情况，并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了提示。

　　（二）已履行的披露义务

　　本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务。在停牌及复牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，及时披露有关事项的进展公告。

　　1、因筹划重大事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票于2018年2月1日开市起停牌，并于同日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-010）。

　　2、2018年2月7日，公司披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-012）。

　　3、2018年2月22日，经公司申请，公司股票于2018年2月22日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-014）。

　　4、2018年2月28日、2018年3月5日、2018年3月7日、2018年3月14日、2018年3月21日、2018年3月28日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-015）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-017）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-018）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-019）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-020）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-021）。

　　5、2018年3月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，并披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-024）。

　　6、2018年4月4日、2018年4月13日和2018年4月21日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-027）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-028）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-032）。

　　7、2018年4月27日，公司向深圳证券交易所申请股票复牌，决定于公司股票复牌后继续推进本次重大资产重组事项，并披露了《关于继续推进重大资产重组事项暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-043）。

　　8、2018年5月15日、2018年5月29日、2018年6月12日、2018年6月27日，公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-048）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-052）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-061）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-071）。

　　9、2018年7月11日，公司披露了《关于重大资产重组的进展暨拟终止重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-075）。

　　10、2018年7月24日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，决定终止本次重大资产重组。

　　三、本次重大资产重组终止的原因

　　自筹划本次重大资产重组以来，公司与交易对方就相关事项进行了沟通和协商，同时公司会同其他各方对标的公司的相关情况开展了尽职调查工作。但由于标的公司的IPO进程存在不确定性，且因IPO事宜在短期内无法配合公司开展全面尽职调查工作，影响了本次交易方案的确定及本次交易进程的推进。为保护公司和广大投资者利益，公司决定终止本次交易。

　　四、审议程序

　　2018年7月24日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，独立董事发表了独立意见。

　　五、终止本次重大资产重组对公司的影响

　　公司终止本次重大资产重组事项是经公司审慎研究的结果，不会对公司的生产经营造成不利影响，也不会影响公司的发展战略。

　　六、承诺事项

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号——上市公司停复牌业务》等规定，公司承诺自本公告披露之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。

　　特此公告。

　　睿康文远电缆股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月24日

　　证券代码：002692             证券简称：睿康股份         公告编号：2018-081

　　睿康文远电缆股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的公告

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　　睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月24日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》，同意公司对最高额度1.5亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或银行结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　公司使用部分闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财（不含风险投资），提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　2、投资额度：根据公司目前的资金状况，使用合计不超过人民币1.5亿元进行投资，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品或银行结构性存款，理财产品与银行结构性存款发行主体为商业银行并于合同明确约定保本条款。

　　4、资金来源：资金为公司自有资金。在进行具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算、测试和安排，不会影响公司日常经营活动。

　　5、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　6、授权事项：对审批额度内的理财产品投资，授权公司董事长负责组织实施并签署相关文件，由公司资金部门负责具体实施。

　　7、流程审批：公司对外投资购买短期保本型理财产品的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　1、投资风险。本次委托理财虽不属风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、资金存放与使用风险；

　　3、相关人员操作和道德风险。

　　（二）拟采取的风险控制措施

　　1、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　　（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

　　（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

　　（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

　　3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　　（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；

　　（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

　　（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

　　4、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益等情况。

　　三、对公司的影响

　　1、公司本次运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

　　2、由于公司应收账款回款存在较为明显的季节性波动，通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、独立董事意见

　　公司本次拟购买理财产品或银行结构性存款的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品或银行结构性存款，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司在1.5亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品或银行结构性存款，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　五、监事会意见

　　公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前 提下，运用自有闲置资金购买较低风险理财产品或银行结构性存款，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此同意公司在1.5亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品或银行结构性存款，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第三届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　睿康文远电缆股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月24日

　　证券代码：002692             证券简称：睿康股份         公告编号：2018-082

　　睿康文远电缆股份有限公司关于公司增加2018年度向银行申请综合授信额度的公告

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　　为满足公司经营发展和拓宽银行业务渠道的需要，公司于2018年7月24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司增加2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国光大银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度5,000万元。

　　此次增加申请授信银行后，公司2018年度向各家银行申请的综合授信额度总计为人民币贰拾玖亿柒仟捌佰万元整,最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

　　以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银 行与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。

　　特此公告。

　　睿康文远电缆股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月24日

　　证券代码：002692                证券简称：睿康股份               公告编号：2018-083

　　睿康文远电缆股份有限公司关于召开终止

　　重大资产重组投资者说明会的公告

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　　睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年7月24日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2018-080）。为维护投资者利益，加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司定于2018年7月26日（星期四）15:00-16:00在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）召开关于终止筹划本次重大资产重组事项的投资者说明会，就终止筹划本次重大资产重组的相关情况与投资资者进行沟通和交流。现将有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络远程方式召开，就公司筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者进行充分沟通交流，在信息披露规定允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　1、会议召开时间：2018年7月26日15:00-16:00

　　2、会议召开地点：本次说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上投资者互动平台（全景·路演天下）举行，网址为：http://rs.p5w.net。

　　3、会议召开方式：本次说明会将采用网络远程的方式举行。

　　三、出席本次说明会的人员

　　公司董事长夏建军先生、独立董事龙哲先生、董事会秘书杨路萍女士以及独立财务顾问中泰证券股份有限公司代表。

　　四、投资者参会方式

　　投资者可在上述会议召开时间段内登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动沟通。

　　五、联系方式

　　联系人：杨路萍

　　联系电话：010-59073566

　　电子邮箱：stock@reconcl.com

　　六、其他事项

　　公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　睿康文远电缆股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年7月24日