证券代码：000961      证券简称：中南建设         公告编号：2018-118

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第七届董事会二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会二十六次会议于2018年7月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年7月24日通过通讯方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。出席和授权出席董事共计12人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

　　本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

　　一、通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案

　　为保证公司2018年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票期权计划有关的全部事宜，包括但不限于：

　　1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

　　2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的办法，对股票期权数量及所涉及的标的股票总数和行权价格进行相应的调整；

　　3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权相关的全部事宜；

　　4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　5、授权董事会决定激励对象是否可以行权，并办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权申请，向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务，根据行权结果修改公司章程的相关条款、办理公司注册资本的变更登记；

　　6、授权董事会办理股票期权的锁定事宜；

　　7、授权董事会办理股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消及注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划等；

　　8、授权董事会对公司股票期权激励计划下授予的股票期权进行管理；

　　9、授权董事会为股权激励计划的实施，委任聘请财务顾问、律师、会计师、收款银行等中介机构；

　　10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

　　11、授权董事会就股权激励计划向有关政府部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司《章程》变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

　　12、授权董事会办理为实施股权激励计划所需履行的其他必要程序或事宜，但有关文件明确规定需有股东大会行使的权利除外；

　　13、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

　　表决结果：同意9票，回避3票，反对0票，弃权0票；董事辛琦先生、刘畋先生、孙三友先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决。

　　本项议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　二、通过了关于召开2018年第七次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　2018年第七次临时股东大会通知详见刊登于2018年 7月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2018年第七次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年七月二十四日

　　证券代码：000961        证券简称：中南建设          公告编号：2018-119

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于召开2018年第七次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第七次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　2018年7月24日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间： 2018年8月9日（星期四）下午3：00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（ 2018年8月8日下午15:00）至投票结束时间（ 2018年8月9日下午15:00）间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年8月6日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2018年8月6日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　二、会议审议事项

　　1、2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案；

　　2、2018年股票期权激励计划实施考核办法的议案；

　　3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案；

　　4、关于出售参股公司上海金丘信息科技股份有限公司股权暨关联交易的议案；

　　5、关于新增为子公司贷款提供担保的议案。

　　上述提案1-3须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含本数)通过。

　　拟作为本次股票期权激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当对上述第1、2、3项提案回避表决。 与提案4的关联交易有利害关系的关联股东应当对提案4回避表决。

　　以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。

　　具体内容详见公司2018年7月18日、2018年7月21日、2018年7月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2018年8月7日至8月8日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

　　4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

　　5、会议联系方式：

　　联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　邮政编码： 200335

　　联系电话：（0513）68702888

　　传    真：（0513）68702889

　　联 系 人：何世荣

　　6、注意事项：

　　（1）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天；

　　（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、中南建设第七届董事会二十四次会议决议公告；

　　2、中南建设第七届董事会二十五次会议决议公告；

　　3、中南建设第七届董事会二十六次会议决议公告；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　附件1：参加网络投票的具体操作程序

　　附件2：授权委托书

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年七月二十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360961

　　2、投票简称：中南投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年8月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年8月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　代理人姓名：               代理人身份证号码：

　　委托人姓名：               委托人证券帐号：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数： 委托日期：年 月 日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　■

　　注：

　　1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

　　证券代码：000961     证券简称：中南建设  公告编号：2018-120

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于公司控股股东股份被质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司近日接到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城 投”）函告，获悉中南城投所持有本公司的部分股份办理了股票质押补充质押业务，具体事项如下：

　　一、股东股票质押的基本情况

　　1、股东股份新增质押情况

　　■

　　2、股东股份累计被质押的情况

　　截至公告披露日，中南城投合计持有公司2,013,104,075股,占公司总股本的54.26%。累计质押的公司股份为1,609,809,257股，占公司股份总数的43.51%,占中南城投所持公司股份的79.97%。

　　3、中南城投质押的股份目前无平仓风险，本次质押设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障警戒线或最低线时，中南城投将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。

　　二、备查文件

　　1、证券质押登记证明；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年七月二十四日