证券代码：002114       证券简称：罗平锌电        公告编号：2018-93

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

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　　特别提示：

　　1、公司分别于2018年7月7日及2018年7月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》及《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的提示性公告》。

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；

　　3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　2、现场召开时间：2018年7月23日（星期五）下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年7月22日15:00至2018年7月23日15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：副董事长喻永贤先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11名，代表公司股份152,078,552股，占公司股份总数的47.0256%。其中，中小投资者（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的股东及股东授权代表4人，所持有表决权的股份50,900股，占公司股本总数的0.0157%。会议由公司副董事长喻永贤先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。

　　2、现场会议出席情况：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数152,027,652股，占公司股本总额的47.0099%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份数50,900股，占公司股本总额的0.0157%。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　《关于修改公司章程的议案》

　　同意152,066,352股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9920%；反对100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权12,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0080%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意38,700股，占出席会议中小股东所持有股份总数的76.0314％；反对100股，占出席会议中小股东所持有股份总数的0.1965％；弃权12,100股，占出席会议中小股东所持有股份总数的23.7721％。

　　本议案经出席股东大会的股东及股东代理人有表决权股份数的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德恒（昆明）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、云南罗平锌电股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董   事   会

　　2018年7月23日

　　证券代码：002114         证券简称：罗平锌电          公告编号：2018-94

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　关于下属生产单位超细锌粉厂停产的公     告

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　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）近日安排下属生产单位超细锌粉厂停产，现将具体情况公告如下：

　　一、超细锌粉厂停产的原因

　　公司超细锌粉厂生产锌粉、阴阳极板和精镉。其中，阴阳极板和锌粉作为辅料供给给锌厂锌冶炼生产线；镉加工系统主要将锌冶炼生产线产生的镉进行精加工。由于锌冶炼生产线停产导致超细锌粉厂辅料及精镉的生产线停产。

　　二、本次停产对公司的影响

　　截止2018年6月30日超细锌粉厂生产的镉锭销售收入为337.43万元，销售成本为191.45万元，其营业利润为145.98万元，占公司最近一期经审计净利润的2.64%。根据公司目前的情况，超细锌粉厂恢复生产的时间将随同锌冶炼生产线的复产时间而确定，预计超细锌粉厂的停产不会对公司经营业绩产生较大不利影响。

　　公司将根据相关情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董   事   会

　　2018年7月23日