证券代码：000679       股票简称：大连友谊      编号：2018—024

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知于2018年7月13日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

　　2、董事会会议于2018年7月23日以通讯表决方式召开。

　　3、应出席会议董事7名，实际到会7名。

　　4、会议由董事长熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议《关于收回苏州汇银合升地产投资基金合伙企业（有限合伙）部分投资的议案》

　　公司于2016年10月28日召开的第七届董事会第二十九次会议及2016年11月14日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于参与投资设立友谊地产投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》，公司与武汉信用基金管理有限公司、苏州信托有限公司联合成立地产投资基金，基金规模10亿元人民币，首期认缴金额3亿元人民币。2016年12月8日，该投资基金完成工商登记手续，并取得营业执照，公司首期认缴资金14,850万元，认缴比例49.5%。该基金自成立以来，积极通过多种渠道开发业务，但公司属于初涉金融业务，始终以规避风险为首要目标，因此2017年没有实质性开展业务。

　　目前，经苏州汇银合升地产投资基金合伙企业（有限合伙）全体合伙人一致同意，有限合伙人苏州信托有限公司退伙，公司将与武汉信用基金管理有限公司、苏州信托有限公司签署《退伙协议》。苏州信托有限公司退伙后，经公司与普通合伙人武汉信用基金管理有限公司协商，为提高公司资金利用效率，公司拟收回对苏州汇银合升地产投资基金合伙企业（有限合伙）的部分投资，金额合计12,782.59万元。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2018年7月23日

　　证券代码：000679       股票简称：大连友谊      编号：2018—025

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　关于参与设立地产基金的进展公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、参与设立地产基金概述

　　公司于2016年10月28日召开的第七届董事会第二十九次会议及2016年11月14日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于参与投资设立友谊地产投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》，公司与武汉信用基金管理有限公司、苏州信托有限公司联合成立地产投资基金，基金规模10亿元人民币，首期认缴金额3亿元人民币。2016年12月8日，苏州汇银合升地产投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇银合升”）完成工商登记手续，并取得营业执照，公司首期认缴资金14,850万元，认缴比例49.5%。

　　二、进展情况

　　（一）有限合伙人苏州信托有限公司退伙

　　2018年7月23日，经汇银合升全体合伙人一致同意，有限合伙人苏州信托有限公司退伙，其退伙后全体合伙人出资情况变更为：

　　■

　　（二）部分投资资金收回

　　苏州信托有限公司退伙后，经公司与普通合伙人武汉信用基金管理有限公司协商，为提高公司资金利用效率，公司拟暂收回对汇银合升的部分投资，金额合计12,782.59万元，同时根据公司与普通合伙人签署的《合伙协议》，在该基金无实际投放的情况下，暂不收取基金管理费。

　　鉴于该基金自成立以来没有实质性开展业务，故不会对公司运营造成影响。关于该基金的后续运作，公司将及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十三次会议决议；

　　2、《退伙协议》。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月23日