证券代码：002673    证券简称：西部证券    公告编号：2018-048

　　西部证券股份有限公司

　　第四届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发出了召开第四届董事会第三十五次会议的通知及议案等资料。2018年7月23日，本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。

　　按照《公司章程》，全体董事一致同意推举董事徐朝晖女士主持本次董事会。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　1、会议审议通过了《关于选举新任董事长的提案》。会议选举徐朝晖女士为公司董事长（简历见附件），待其取得监管机构核准的董事长任职资格后正式履行职责，任期至第四届董事会届满为止。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　2、会议审议通过了《关于增补徐朝晖女士为董事会风险控制委员会委员、主席的提案》。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　3、会议审议通过了《关于选举徐朝晖女士为董事会战略委员会主席的提案》。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　4、会议审议通过了《西部证券股份有限公司利益冲突管理制度》。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　5、会议审议通过了《西部证券股份有限公司2018年度投行业务考核激励管理工作指引》。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西部证券股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月23日

　　徐朝晖女士个人简历

　　徐朝晖，女，汉族，中共党员，1973年5月出生，1994年9月参加工作，研究生学历，硕士学位，已取得一般证券业务职业资格。 曾就职于陕西省国际信托投资有限公司、中国银行陕西省分行、陕西省电力技术贸易有限责任公司、陕西省投资集团（有限）公司；曾任陕西秦龙电力股份有限公司董事会秘书、总经理助理、证券部经理、办公室主任，西部证券股份有限公司经纪业务管理总部副总经理，陕西省投资集团（有限）公司金融证券部副主任、主任；2012年6月至今任西部信托有限公司董事长；2005年10月至今任西部证券股份有限公司董事；2013年7月至2018年4月任长安银行股份有限公司董事，2018年4月至今任长安银行股份有限公司监事；2011年8月至今任华泰保险集团股份有限公司监事会主席；2018年5月至今任西部证券股份有限公司党委书记。

　　徐朝晖女士为公司实际控制人陕西投资集团有限公司党委提名推荐，不持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002673    证券简称：西部证券    公告编号：2018-049

　　西部证券股份有限公司

　　关于选举徐朝晖女士为董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年7月23日，西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于选举新任董事长的提案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会选举徐朝晖女士为公司新任董事长，待其取得监管机构核准的董事长任职资格后正式履行职责，任期至第四届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　附：徐朝晖女士个人简历

　　西部证券股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月23日

　　附件：

　　徐朝晖女士个人简历

　　徐朝晖，女，汉族，中共党员，1973年5月出生，1994年9月参加工作，研究生学历，硕士学位，已取得一般证券业务职业资格。 曾就职于陕西省国际信托投资有限公司、中国银行陕西省分行、陕西省电力技术贸易有限责任公司、陕西省投资集团（有限）公司；曾任陕西秦龙电力股份有限公司董事会秘书、总经理助理、证券部经理、办公室主任，西部证券股份有限公司经纪业务管理总部副总经理，陕西省投资集团（有限）公司金融证券部副主任、主任；2012年6月至今任西部信托有限公司董事长；2005年10月至今任西部证券股份有限公司董事；2013年7月至2018年4月任长安银行股份有限公司董事，2018年4月至今任长安银行股份有限公司监事；2011年8月至今任华泰保险集团股份有限公司监事会主席；2018年5月至今任西部证券股份有限公司党委书记。

　　徐朝晖女士为公司实际控制人陕西投资集团有限公司党委提名推荐，不持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。