股票简称：亚星化学         股票代码：600319         编号：临2018-048

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　关于涉及诉讼的补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日披露了《关于收到山东省高级人民法院〈开庭传票〉等文件的公告》（临2018-046），对山东强力节能环保科技有限公司（以下简称“山东强力”）与公司合同纠纷一案的进展进行了披露。公司部分资产因上述诉讼被查封，现就资产查封对公司日常生产经营情况的影响补充披露如下：

　　1、公司现有生产设备和厂房均在被查封的土地上安装并建设，截至目前，公司生产经营秩序平稳，上述诉讼尚未对公司日常生产经营造成重大影响。

　　2、由于被查封的土地中潍国用(2010）第C036号、潍国用（2010）第C052号、C054号工业用地已抵押给银行，公司现有的净值2.544亿元的机器设备资产也已为公司的银行授信提供抵押担保（详见公告临2018-017），因此上述资产查封影响了公司在银行新的授信额度的启用，截至目前，暂未对公司日常生产经营造成重大影响，公司正积极与相关部门就资产解封事宜进行沟通和申请。

　　截至目前，公司生产经营正常有序的进行。公司将根据相关进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇一八年七月二十三日

　　证券代码：600319       证券简称：亚星化学         公告编号：2018-049

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年7月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事王晓辉先生、独立董事温德成先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李文青先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增加与关联方日常关联交易额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于开展融资租赁业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　关联股东山东成泰控股有限公司回避表决议案1。

　　以上议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海众华律师事务所

　　律师：王艺超、王苗苗

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　2018年7月24日