本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案为：

　　（1）议案1.00《关于增补郑洪宇先生为董事的议案》。

　　2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开时间：

　　现场会议时间：2018年7月23日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间：2018年7月22日至2018年7月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月22日下午15:00至2018年7月23日下午15:00的任意时间。

　　（二） 股东大会现场会议召开地点：成都市武侯区人民南路四段48号首座万丽酒店3层会议室。

　　（三） 股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（四） 股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭昌彬先生主持。

　　（五） 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　（六） 股东大会出席情况

　　1、 股东出席情况：

　　与会股东及股东授权代表共计23人，代表股份116,037,397股，占公司总股本的43.9938％。

　　其中出席现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份76,114,976股，占公司总股本的28.8578％；通过网络投票的股东共计19人，代表股份39,922,421股，占公司总股本的15.1360％。

　　2、 中小股东出席情况：

　　与会中小股东及股东授权代表共计19人，代表股份27,203,086股，占公司总股本的10.3136％。

　　其中出席现场会议的中小股东及股东代表共计1人，代表股份469,400股，占上市公司总股本的0.1780％；通过网络投票的中小股东共计18人，代表股份26,733,686股，占上市公司总股本的10.1357％。

　　3、 公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

　　二、 议案审议和表决情况

　　公司 2018年第二次临时股东大会审议的议案均属普通决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

　　1、 审议《关于增补郑洪宇先生为董事的议案》

　　表决情况：同意34,042,720股，占出席会议所有股东所持股份的29.3377％；反对74,215,092股，占出席会议所有股东所持股份的63.9579％；弃权7,779,585股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的6.7044％。

　　中小股东总表决情况：同意5,943,158股，占出席会议中小股东所持股份的21.8474％；反对13,480,343股，占出席会议中小股东所持股份的49.5545％；弃权7,779,585股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.5982％。

　　审议结果：该项议案经表决未通过。

　　2、 审议《关于提名殷占武先生增补为第八届董事会董事的议案》

　　表决情况：同意82,464,077股，占出席会议所有股东所持股份的71.0668％；反对33,573,320股，占出席会议所有股东所持股份的28.9332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意21,729,328股，占出席会议中小股东所持股份的79.8782％；反对5,473,758股，占出席会议中小股东所持股份的20.1218％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：泰和泰律师事务所

　　2、 律师姓名：杨建红、汤芙蓉

　　结论性意见：律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规则》及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 西藏银河科技发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

　　2、 西藏银河科技发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月23日