本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第六十八次会议于2018年7月20日下午在安建国际大厦29楼多媒体会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事陈广明先生和薛蕴春先生、独立董事王德勇先生、周世虹先生和安广实先生以通讯方式出席，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于调整安徽建工地产有限公司与安徽九华房地产开发有限公司股权关系的议案》，同意将本公司全资子公司安徽建工地产有限公司所持安徽九华房地产开发有限公司100%股权划转至本公司直接持有，并将安徽建工地产有限公司的100%股权划转至安徽九华房地产开发有限公司。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二）审议通过了《关于对安徽建工建筑材料有限公司进行增资的议案》，同意公司对本公司全资子公司安徽建工建筑材料有限公司增资10,000万元，将其注册资本由12,000万元增至22,000万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（三）审议通过了《关于对安徽省路桥试验检测有限公司进行增资的议案》，同意本公司全资子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司以现金方式对其全资子公司安徽省路桥试验检测有限公司增资1,300万元，将其注册资本由200万元增至1,500万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（四）审议通过了《关于对安徽路港通工程试验检测有限公司进行增资的议案》，同意本公司子公司安徽省路港工程有限责任公司以现金方式对其全资子公司安徽路港通工程试验检测有限公司增资450万元，将其注册资本由50万元增至500万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（五）审议通过了《关于投资设立蒙城县安水建设项目管理有限公司的议案》，同意本公司出资37,574万元（占注册资本的98.69%）和蒙城县梦蝶公用事业建设投资有限公司（出资500万元，占注册资本的1.31%）在蒙城县投资设立蒙城县安水建设项目管理有限公司（暂定名），注册资本38,074万元，负责实施蒙城县市政设施和标准化厂房及周转房建设PPP项目。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（六）审议通过了《关于投资设立芜湖安路交通投资有限公司的议案》，同意本公司的子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资3,267.01万元（占注册资本的80%）和芜湖县新芜交通建设投资有限公司（出资816.75万元，占注册资本的20%）在芜湖县投资设立芜湖安路交通投资有限公司（暂定名），注册资本4083.76万元，负责实施芜湖县S354湾石路青弋江桥及接线PPP项目。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（七）审议通过了《关于投资设立安徽水利（商丘）和顺地产有限公司的议案》，同意本公司子公司安徽水利和顺地产有限公司的全资子公司蚌埠清越置业发展有限公司出资5,000万元在河南省商丘市投资设立安徽水利（商丘）和顺地产有限公司（暂定名），注册资本5,000万元，负责实施商丘市2018-9号地块开发。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司

　　董事会

　　2018年7月23日