本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2012年8月29日分别召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹）并投资建设中高等级覆铜板生产线项目的议案》（以下“金安国纪科技（杭州）有限公司”简称“杭州国纪”，“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”简称“临安项目”）。具体内容详见公司于2012年8月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2012-039）。自2014年4月17日，临安项目进入全面投产阶段，目前生产、销售正常。

　　2015年4月21日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对临安项目追加投资的议案》，同意公司对杭州国纪追加投资人民币11,000万元，在原有项目基础上增加“年产660万张中高等级覆铜板”的建设，建设期14个月。具体内容详见公司于2015年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对临安项目追加投资的公告》（公告编号：2015-036）。

　　2016年6月，该项目的第一条生产线，即年产420万张中高等级覆铜板生产线，已全面建设完成，正式投入生产，产品质量及稳定性均达到设计要求，经实测，生产能力超过设计产能，可达到年产480万张。该生产线目前生产、销售正常。当时根据市场情况，公司经审慎考虑决定暂缓该项目第二条生产线建设。具体内容详见公司于2016年6月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于年产660万张中高等级覆铜板项目建设的进展公告》（公告编号：2016-052）。

　　今年以来，覆铜板市场发生了较大的变化，电子电路产业深层次发展，为了抓住市场机遇，公司决定恢复建设该项目第二条生产线，即年产240万张覆铜板生产线。该生产线建成后，临安项目覆铜板产能扩大到1,740万张/年。该生产线的建设，将扩大公司的产能，丰富公司产品结构，增加公司覆铜板产品的多样性，加强公司在细分市场的竞争力，进一步提高公司产品的优势，巩固公司在覆铜板行业内的市场地位，提高公司的整体综合竞争力。

　　特此公告。

　　金安国纪科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年七月二十四日