证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2018―050

　深圳市桑达实业股份有限公司

　第八届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2018年7月10日以邮件方式发出，会议于2018年7月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下提案：

　一、关于全资子公司深圳桑达商用机器有限公司引入战略投资者增资暨放弃优先认购权的提案

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　本提案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司深圳桑达商用机器有限公司引入战略投资者增资暨放弃优先认购权的公告》（公告编号：2018-051）。

　公司独立董事认为，商用公司引入战略投资者、桑达股份及香港桑达放弃本次增资的优先认购权，有利于产业转型，促进商用公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

　二、关于为参股公司提供财务资助的提案

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　本提案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-052）。

　公司独立董事认为，为汇通及商用公司提供财务资助，将促进其转型发展，提高盈利能力。提供财务资助符合深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。

　三、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的提案

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　本提案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-053）。

　特此公告。

　深圳市桑达实业股份有限公司

　董事会

　2018年7月19日

　证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2018—051

　深圳市桑达实业股份有限公司

　关于全资子公司深圳桑达商用机器有限公司

　引入战略投资者增资暨放弃优先认购权的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　一、交易概述

　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“桑达股份”“公司”）于2018年7月17日召开第八届董事会第七次会议审议并以9票同意、0票反对，0票弃权并通过了《关于全资子公司深圳桑达商用机器有限公司引入战略投资者增资暨放弃优先认购权的提案》。公司之全资子公司深圳桑达商用机器有限公司（以下简称“商用公司”）拟先将注册资本从人民币1415.319万元减少至人民币281.31万元后，再引入战略投资者增加注册资本人民币656.39万元，商用公司原股东桑达股份及桑达（香港）有限公司（以下简称“香港桑达”）放弃本次增资的优先认购权。增资后商用公司注册资本为人民币937.70万元，战略投资者占增资后的注册资本比例为70%。公司董事会授权管理层根据市场情况，在不低于评估价值的前提下，确定具体挂牌价格并办理相关手续。

　本次交易方案已取得本公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司批准，由北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2018）第0574号《深圳桑达商用机器有限公司拟增资扩股而涉及的该公司股东全部权益项目资产评估报告》已经中国电子以备案号为 2419ZGDZ2018048的《国有资产评估项目备案表》备案确认。

　公司董事会已审议通过商用公司引入战略投资者增资，尚需公开挂牌以确定交易对方及成交价格。

　二、交易对方基本情况

　因本次交易将通过公开挂牌方式进行，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

　三、增资单位基本情况

　1、企业名称：深圳桑达商用机器有限公司

　2、注册地址：深圳市南山区高新区深南大道北、科技路西桑达科技大厦10层北面

　3、法定代表人：李伟民

　4、注册资本：人民币1415.319万元

　5、经济性质：中外合资企业

　6、经营期限：自2001年8月7日至2041年8月7日止

　7、统一社会信用代码：91440300731107397F

　8、经营范围：开发、生产经营商用收款机、税控收款机、电话机、适配器、移动硬盘及收音机、智能终端、金融终端、通信终端、信息采集（包括条码、RFID及视频）设备；多媒体视听产品监控设备，电子计算机整机及外部设备（以上生产场地另设）；开发设计商用电子系统工程软件；产品售后维护。从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。开发计算机系统集成、弱电综合布线产品、普通网络设备，并提供上述产品安装调试、维护，销售自主开发的产品。

　9、股权结构：深圳市桑达实业股份有限公司出资759.1914万元，持有53.64%的股权；桑达（香港）有限公司出资656.1276万元，持有46.36%的股权。香港桑达为桑达股份的全资子公司，公司实际持有商用公司100%股权。

　10、财务状况 ：

　商用公司2016年12月31日、2017年12月31日及2018年3月31日的资产总额分别为4,948.20万元、4,615.22万元及3,701.85万元；净资产分别为778.83万元、6.71万元、-149.46万元。

　商用公司2016年度、2017年度及2018年1-3月的营业收入分别为5,126.65万元、6,178.46万元及1,292.78万元；净利润分别为-527.66万元、-772.13万元及-156.17万元。

　11、评估结果：根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2018）第0574号《深圳桑达商用机器有限公司拟增资扩股而涉及的该公司股东全部权益项目资产评估报告》，于评估基准日2017年12 月31日，经资产基础法评估，商用公司股东全部权益市场价值为人民币贰佰捌拾壹万叁仟壹佰元整（RMB281.31万元）。该评估报告业经中国电子信息产业集团有限公司备案，备案编号：2419ZGDZ2018048。

　四、增资目的

　近年来随着移动互联网等新一代信息技术的加速发展，技术驱动下的商业模式创新层出不穷，网上电子商务急速增长，对线下的实体商业造成了巨大冲击，实体店的开店速度大幅放缓，对传统商业收款机的需求大幅下降。商用公司面对市场的变化，也积极调整企业战略，加快产品向移动式、自助式的商业终端转型，同时推动企业从产品供应商向现代智慧商业的整体方案解决商转型，并已取得一定成果。但由于新产品新业态要形成规模需要一定时间，需要资金、人员方面的大量投入，而原有产品销售额的下滑已经严重影响商用公司的盈利能力，同时也挤占和消耗大量企业发展所需要的资源，商用公司从2015年以来业务规模下降，出现亏损，面临较大的经营压力。

　为解决商用公司的经营困境，同时也充分利用商用公司的优势，桑达股份拟对商用公司增资扩股引进战略投资者，利用战略投资者资金优势、行业或者市场方面的经验，实现产品升级，使商用公司实现由单一产品提供商向信息技术服务商转型，进而成为智慧商业应用的整体方案解决商，提升企业综合竞争能力，提高经营效益和效率，为客户提供更有价值的产品及服务，实现企业快速发展。

　五、增资方案主要内容

　1、首先将商用公司注册资本从人民币1415.319万元减少至与评估基准日的净资产一致，即人民币281.31万元，减资额人民币1,134.009万元从实收资本转入留存收益，不减少商用公司净资产。

　2、拟引入战略投资者增加注册资本人民币656.39万元，占增资后商用公司注册资本的70%。桑达股份及香港桑达放弃本次增资的优先认购权（如桑达股份及香港桑达不放弃优先认购权，将合计需出资人民币656.39万元购买该部分股权）。增资后商用公司注册资本为人民币937.70万元。

　3、增资方式：通过在符合规定的产权交易所挂牌交易，公开征集合格投资者。

　4、增资定价：根据评估报告，评估基准日商用公司净资产为281.31万元，占增资后比例的30%，因此本次增资价格不低于656.39万元。最终价格以产权交易所挂牌结果为准。

　5、员工安排：本次增资不改变企业的法人主体，在职员工与商用公司之前签订的劳动合同继续有效，应继续履行。

　新的投资人增资完成后一年内商用公司因业务原因导致人员需求变动而需要与原有员工协商解除劳动合同并支付经济补偿金的，从该员工入职之日到增资资金到位日按照法律法规计算给付的部分，经桑达股份确认后由桑达股份补偿给商用公司。

　6、过渡期安排：商用公司评估日至增资资金到位日之间过渡期的利润归原股东享有，亏损由原股东补偿。

　7、借款解决方案：截止目前商用公司尚欠桑达股份2000万元。对这部分借款，桑达股份同意商用公司继续使用，三年内分期偿还，并计收不低于同期金融机构借款利率的利息。

　继续使用期间，新增投资者及商用公司需提供明确可行的担保方案。还款期满如企业仍有资金需求，则由各方股东再平等协商解决。

　因涉及为参股企业提供财务资助，根据上市公司管理要求，该事项尚需提交上市公司股东大会审议。如审议不通过，公司将要求商用公司在增资完成后三个月内归还上述借款及利息。

　8、关于增资后公司治理的安排

　1）公司在境外的投资活动及境内单项超过200万元的重大投资方案、单项超过100万元的资产处置方案、单项超过600万元的重大融资方案由股东会决定。

　2）公司为公司股东或者控股子公司提供担保由股东会决定，除此之外公司不得向外提供担保。

　3）修改公司章程、对外投资、对外担保、增减注册资本、利润分配、以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式等股东会决议必须经过全体股东一致同意方为有效。

　4）董事会设成员五名，董事候选人由股东推荐，其中新股东推荐三名，原股东桑达股份及香港桑达各推荐一名。

　5）公司不设监事会，设监事两名。监事候选人由股东推荐，其中新股东推荐一名，原股东桑达股份推荐一名。

　6）公司设经理一人，副经理若干，财务总监一人，并根据公司情况设若干管理部门。经理、副经理人选由新股东推荐，财务总监由原股东桑达股份委派。

　9、对拟引入战略投资者的要求：

　拟引入战略投资者须是境内法人或合法机构，具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期内未因违法、违规行为受到重大行政处罚，且法定代表人、负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录；认同商用公司目前的主营业务、产品转型方向及未来发展规划，认可商用公司目前的经营团队，具有长期发展及合作共赢的务实经营理念；具有一定的资金实力及良好的行业关系、市场资源，能够为商用公司拟转型的“智慧商业解决方案提供商”提供有效的财务和业务支撑。

　本次增资不接受商用公司竞争对手及与竞争对手存在关联关系的单位或个人投资；不接受与公司、公司控股股东及实际控制人存在关联关系的单位投资；不接受联合体投资，不接受委托持股、信托计划、资产管理计划、契约型私募基金投资。

　桑达股份及香港桑达放弃参与本次增资，桑达股份、香港桑达及商用公司董事、监事及高级管理人员均不参与本次增资。

　10、出资形式：货币资金。

　11、本次增资扩股实施前后的股权结构如下（单位：万元）：

　■

　六、对公司的影响及可能存在的风险

　（一）对上市公司的影响

　本次商用公司以增资方式引入战略投资者符合商用公司未来的发展方向，有利于优化资本结构，增强资金实力，促进产品更新及产业转型，提高盈利能力，有利于商用公司的长远发展。

　本次增资完成后，桑达股份仍持有商用公司30%的股份，但不再控股，商用公司将不再纳入桑达股份的合并报表范围。

　本次商用公司增资扩股以市场公允价格并按照市场规则进行，桑达股份及香港桑达放弃本次增资的优先认购权符合有关法律法规的规定，不会对上市公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　（二）可能存在的风险

　本次增资扩股通过产权交易所挂牌交易，公开征集合格投资者，最终增资能否成功及增资金额以产权交易所公开挂牌交易的结果结合增资方实际认购数额为准，尚存在不确定的风险。

　七、独立董事意见

　公司独立董事认为，商用公司引入战略投资者、桑达股份及香港桑达放弃本次增资的优先认购权，有利于产业转型，促进商用公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

　八、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》；

　2、商用公司审计报告；

　3、商用公司评估报告。

　特此公告。

　深圳市桑达实业股份有限公司

　董事会

　2018年7月19日

　证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2018—052

　深圳市桑达实业股份有限公司

　关于为参股公司提供财务资助的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、事件概述

　为促进公司所属深圳市桑达汇通电子有限公司（以下简称“汇通公司”）和深圳桑达商用机器有限公司（以下简称“商用公司”）的转型发展，提高盈利能力，公司将对汇通公司及商用公司引入战略投资者进行增资。增资完成后，新引入的战略投资者将分别成为汇通公司及商用公司的控股股东，公司将仅分别持有汇通公司及商用公司各30%的股权，汇通公司及商用公司将成为公司的参股企业。

　汇通公司已完成在北京产权交易所公开挂牌手续，成功引入深圳市植阳教育投资有限公司（以下简称“植阳教育”）作为战略投资者对汇通公司增资。植阳教育与公司及汇通公司已于2018年6月4日签署了《增资协议》，植阳教育将对汇通公司增资257.13万元。

　商用公司近期也将在北京产权交易所公开挂牌增资。

　1、资助资金及期限

　目前，公司已分别对汇通公司及商用公司提供了流动资金借款人民币800万元及人民币2,000万元。因经营占用，汇通公司及商用公司暂时不能清偿上述借款。现汇通公司及商用公司因为引入战略投资者增资从公司的全资子公司转变为参股企业，原结存的内部借款转变为财务资助。

　为保证汇通公司及商用公司后续生产经营的需要，公司拟在战略投资者增资到位后，仍将分别对汇通公司及商用公司提供上述财务资助，期限不超过三年。公司将每年按规定履行审批程序。

　2、资金主要用途及使用方式

　公司本次提供的财务资助主要用于支持上述公司日常业务开展，拟提供的财务资助额度不可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额度不再恢复。

　3、资金占用费的收取

　公司以资金实际使用时间按不低于同期银行贷款利率收取上述公司资金占用费。

　本次财务资助已经公司第八届董事会第七次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本提案以还需要提交公司股东大会审议批准。

　二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

　（一）汇通公司

　1、基本情况，法定代表人：李伟民；注册地址：深圳；成立时间：1998年11月25日；注册资本：110.20万；经营范围：电子、通讯产品的技术开发、销售及上门维修，照明器材、照明设备、照明产品的销售、技术咨询及技术维护（以上均不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批和禁止的项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。汇通公司增资的工商变更手续正在办理当中。

　2、主要财务数据

　汇通公司2017年12月31日及2018年3月31日的资产总额分别为894.28万元及653.56万元；净资产分别为-845.71万元、-968.04 万元。

　汇通公司2017年度及2018年1-3月的营业收入分别为527.26万元及54.41万元；净利润分别为-1,807.45万元及-122.33万元。

　（二）商用公司

　1、基本情况，法定代表人：李伟民；注册地址：深圳；成立时间：2001年8月7日；注册资本：1415万元；经营范围：开发、生产经营商用收款机、税控收款机、电话机、适配器、移动硬盘及收音机、智能终端、通信终端、信息采集（包括条码、RFID及视频）设备；多媒体视听产品监控设备，电子计算机整机及外部设备（以上生产场地另设）；开发涉及商用电子系统工程软件；产品售后维护。从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。

　2、主要财务数据

　商用公司2017年12月31日及2018年3月31日的资产总额分别为4,615.22万元及3,701.85万元；净资产分别为6.71万元、-149.46万元。

　商用公司2017年度及2018年1-3月的营业收入分别为6,178.46万元及1,292.78万元；净利润分别为-772.13万元及-156.17万元。

　（三）接受财务资助对象的其他股东义务

　财务资助对象为汇通公司及商用公司，增资完成后上述两家公司将成为公司的参股企业。根据增资方案，增资的战略投资者与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　本次财务资助由公司单方提供，由公司要求战略投资者按所持上述公司增资后股权比例向公司提供担保并以其分别所持上述公司股权提供质押，如上述公司不能归还到期借款及资金占用费，战略投资者将对提供担保部分的借款承担连带偿还责任。

　三、本次对外提供财务资助的风险防范措施

　（一）本次对外提供财务资助的风险控制措施

　为确保公司的合法权益，公司要求战略投资者为本次财务资助分别按所持汇通公司及商用公司增资后的股权比例提供担保（担保形式为保证担保和战略投资者所持上述公司股权质押），同时汇通公司及商用公司分别以其经营过程中形成的资产及收益提供抵（质）押。

　另外公司为参股公司提供财务资助不会影响自身经营，并且公司拟向汇通公司及商用公司委派董事、监事和财务总监，能够对其经营风险及本次借款风险进行监控。

　（二）本次对外提供财务资助担保方的基本情况及其履约能力情况

　1、汇通公司战略投资者植阳教育情况

　（1）基本情况

　1）企业名称：深圳市植阳教育投资有限公司

　2）法定代表人：廖莹莹

　3）企业性质：有限责任公司

　4）注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　5）成立日期：2017年8月7日

　6）注册资本：500万元

　7）经营范围：

　一般经营项目：教育项目投资（具体项目另行申报）；教育信息咨询（不含证券咨询、人才中介服务和其他限制项目）；投资兴办实业，项目投资（以上均具体项目另行申报）；投资咨询；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；母婴用品、日用百货及文教用品的产品开发、设计及销售；商务服务；企业形象策划；文化艺术交流策划；市场营销策划；从事广告业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　许可经营项目：互联网信息服务。

　8）主要股东：曾立平、廖莹莹

　（2）主要财务数据

　植阳教育2018年4月30日未经审计总资产1696万元，总负债1165万元，净资产531万元；2017年12月31日未经审计总资产1638万元，总负债1105万元，净资产533万元。

　经查询，植阳教育不是失信被执行人，信用良好，具有履约能力。

　2、商用公司战略投资者情况

　商用公司战略投资者需要通过在北京产权交易所挂牌后确定，公司将根据后续挂牌情况及时公告。

　四、董事会意见

　考虑到子公司经营状况、资产质量、偿债能力及信用等级等，分散融资成本很高，而公司统一融资更具谈判权，能争取到更低的融资成本，以进一步降低财务费用的支出，因此公司一直以来主要通过统借统贷方式满足公司及子公司的资金需求。

　本次财务资助对象汇通公司和商用公司原为公司全资子公司，其业务经营过程中的资金需求很大一部分也是通过从公司借款来满足。现汇通公司及商用公司因为引入战略投资者增资从公司的全资子公司转变为参股企业，原结存的内部借款转变为财务资助。为继续支持汇通公司及商用公司经营发展，公司同意其继续使用增资之前已形成的借款，公司将计收不低于同期金融机构借款利率的利息。继续使用期间，公司要求汇通公司、商用公司及其新增投资者提供担保和抵（质）押，以保证公司的资金安全。

　五、其他

　公司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　六、独立董事意见

　公司独立董事认为，为汇通及商用公司提供财务资助，将促进其转型发展，提高盈利能力。提供财务资助符合深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。

　七、截至目前公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例

　截至目前公司为参股公司深圳市桑达汇通电子有限公司提供财务资助800万元，为商用公司提供财务资助2,000万元，占公司2017年经审计净资产的1.90%。公司为控股子公司中联电子有限公司提供财务资助7,992万元，占公司2017年经审计净资产的5.43%。

　八、备查文件

　1、董事会决议

　2、独立董事意见

　特此公告。

　深圳市桑达实业股份有限公司

　董事会

　2018年7月19日

　证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2018―053

　深圳市桑达实业股份有限公司

　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　公司董事会于2018年7月17日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的提案》，提议召开本次股东大会。

　3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

　4．会议时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年8月3日（星期五）下午14:30

　（2）网络投票起止时间：2018年8月2日15：00～2018年8月3日15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月2日下午15:00～2018年8月3日下午15:00期间的任意时间。

　5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6．会议的股权登记日：2018年7月26日（星期四）

　7．会议出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于股权登记日2018年7月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　8．现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室

　二、会议审议事项

　1．关于为参股公司提供财务资助的提案

　上述提案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，提案相关内容详见2018年7月18日信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

　本次股东大会提案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记事项

　１．登记方式

　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件2）。

　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

　（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　２．登记时间：出席会议的股东请于2018年8月1日-2日上午9：00～12：00，下午14：00～17：00到公司办理登记手续。

　３．登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 证券部

　信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼证券部。（邮编：518057）

　４．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　六、其它事项

　１．联系方式

　（１）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼

　（２）邮政编码：518057

　（３）联系电话：0755－86316073

　（４）传 真：0755－86316006

　（5）邮箱：sed@sedind.com

　（6）联 系 人：李红梅 朱晨星

　２．会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。

　３．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　七、备查文件

　1．提议召开本次股东大会的董事会决议。

　2．深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　深圳市桑达实业股份有限公司

　董事会

　2018年7月19日

　附件1:

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码为“360032”

　2、投票简称为“桑达投票”

　3、填报表决意见或选举票数

　本次股东大会提案采用非累积投票制，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年8月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月2日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年8月3日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2:

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

　本人对深圳市桑达实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

　■

　说明：提案的“同意” “反对” “弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

　委托人股东账户： 有效期限：

　委托人/法人代表签名（盖章）：

　委托日期：

　（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）