本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　北京合众思壮科技股份有限公司于2018年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二○一八年第二次临时股东大会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

　1、召集人：董事会

　2、表决方式：现场记名投票、网络投票

　3、现场会议召开时间为：2018年7月18日（星期三）下午14:30

　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月18日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月17日（星期二）下午15:00至2018年7月18日（星期三）下午15:00期间的任意时间。

　4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

　5、主持人：董事侯红梅

　6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共12人,代表股份293,193,671股，占上市公司总股份的39.4694％。其中持股5%以下的中小股东9人，代表股份3,347,249股，占上市公司总股份的0.4506％。

　具体情况如下：

　（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人4人（代表股东共4人）,代表股份290,604,822股，占上市公司总股份的39.1209％。

　（2）通过网络投票的股东8人，代表股份2,588,849股，占上市公司总股份的0.3485％。

　（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

　公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所都伟、韩晶晶律师列席了本次会议。

　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、议案审议表决情况

　本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

　议案1.00 关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案

　总表决情况：

　同意292,474,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7546％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权719,571股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2454％。

　中小股东总表决情况：

　同意2,627,678股，占出席会议中小股东所持股份的78.5026％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权719,571股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的21.4974％。

　本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

　议案2.00 关于终止公司配股事宜的议案

　总表决情况：

　同意292,474,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7546％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权719,571股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2454％。

　中小股东总表决情况：

　同意2,627,678股，占出席会议中小股东所持股份的78.5026％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权719,571股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的21.4974％。

　三、律师出具的法律意见

　北京市中伦律师事务都伟、韩晶晶律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　北京合众思壮科技股份有限公司

　二○一八年七月十九日