本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　2、会议召开地点：本公司三楼会议室（武进高新技术开发区龙翔路9号）。

　3、会议召开时间：

　①现场会议时间：2018年7月18日（星期三）下午2：00

　②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月18日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年7月17日15：00 至2018年7月18日15：00期间的任意时间。

　4、召集人：江苏南方轴承股份有限公司董事会

　5、主持人：董事长史建伟先生

　6、会议出席情况：

　股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份152,535,532股，占上市公司总股份的43.8320％。

　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份152,192,732股，占上市公司总股份的43.7335％。

　通过网络投票的股东3人，代表股份342,800股，占上市公司总股份的0.0985％。

　中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份927,800股，占上市公司总股份的0.2666％。

　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份585,000股，占上市公司总股份的0.1681％。

　通过网络投票的股东3人，代表股份342,800股，占上市公司总股份的0.0985％。

　本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，董事长史建伟先生主持本次股东大会。公司董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。

　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：

　1、通过《提名第四届董事会非独立董事候选人》。表决结果：

　总表决情况：

　同意152,202,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.7818％；反对332,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意595,000股，占出席会议中小股东所持股份的64.1302％；反对332,800股，占出席会议中小股东所持股份的35.8698％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、通过《利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具》。表决结果：

　总表决情况：

　同意152,534,532股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意926,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.8922％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1078％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　3、通过《使用闲置超募资金购买银行理财产品》。表决结果：

　总表决情况：

　同意152,534,532股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意926,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.8922％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1078％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　三、律师出具的法律意见

　国浩律师（南京）事务所指派郑华菊、柏德凡律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　《关于江苏南方轴承股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　四、备查文件

　1、《江苏南方轴承股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；

　2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏南方轴承股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　江苏南方轴承股份有限公司

　董事会

　2018年7月19日