股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2018-079

　债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

　债券简称：16山鹰债 债券代码：136369

　山鹰国际控股股份公司

　第七届董事会第十二次会议决议公告

　■

　一、会议召开情况

　山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十二次会议通知于2018年7月6日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年7月11日上午以通讯和现场投票相结合的方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议审议情况

　经审议表决，本次会议形成如下决议：

　（一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求，公司编制了《山鹰国际控股股份公司前次募集资金使用情况报告》，该报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　《前次募集资金使用情况报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》的具体内容刊登于2018年7月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　（二）审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》

　为促进全资孙公司的业务发展，提高其经济效益和盈利能力，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为全资孙公司上海山鹰供应链管理有限公司（以下简称“供应链管理公司”）于2018年6月至2019年6月期间所签订的纸品买卖合同提供总额不超过人民币3,000万元的连带责任担保，在担保额度内可滚动使用，同时提请股东大会授权公司董事长签署担保协议等相关法律文件。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　《关于为全资孙公司提供担保的公告》的具体内容刊登于2018年7月12日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2018-080)。

　（三）审议通过了《关于调整公司内部业务板块股权结构的议案》

　鉴于公司目前业务主要分为再生纤维、造纸及包装，为进一步优化公司的包装板块业务流程，改善公司管理架构，公司拟对旗下包装板块企业的股权结构进行适当调整，所有包装板块企业统一由公司全资子公司祥恒创意包装有限公司控股及管理。本次股权结构调整均为公司合并报表范围内企业之间的内部转让，不影响公司合并报表范围，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响。董事会授权财经中心具体经办本次调整的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签订等。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《关于调整公司内部业务板块股权结构的公告》的具体内容刊登于2018年7月12日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2018-081)。

　（四）审议通过了《关于在南昌设立子公司的议案》

　为完善公司地域布局，进一步满足公司现有客户群体的需求，公司全资子公司祥恒创意包装有限公司拟出资人民币3000万元设立南昌祥恒包装有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的名称为准）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《关于在南昌设立子公司的公告》的具体内容刊登于2018年7月12日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2018-082)。

　（五）审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

　公司拟于2018年7月27日下午2:30分以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会，审议如下议案：

　1．《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　2．《关于为全资孙公司提供担保的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于2018年7月12日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2018-083)。

　三、备查文件

　1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

　2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　山鹰国际控股股份公司董事会

　二○一八年七月十二日

　股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2018-080

　债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

　债券简称：16山鹰债 债券代码：136369

　山鹰国际控股股份公司

　关于为全资孙公司提供担保的公告

　■

　重要内容提示：

　●被担保人名称：上海山鹰供应链管理有限公司（以下简称“供应链管理公司”）。

　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为供应链管理公司提供总额不超过人民币3,000万元的担保额度；截至2018年6月30日，公司累计为供应链管理公司提供担保的余额为0元。

　●本次担保是否有反担保：无

　●对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　为促进全资孙公司供应链管理公司的业务发展，提高其经济效益和盈利能力，在确保运作规范和风险可控的前提下，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为全资孙公司供应链管理公司与玖龙纸业（泉州）有限公司于2018年6月至2019年6月期间所签订的纸品买卖合同提供总额不超过人民币3,000万元的连带责任担保，在担保额度内可滚动使用，并提请股东大会授权公司董事长签署担保协议等相关法律文件。

　2018年7月11日，公司召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人基本情况

　公司名称：上海山鹰供应链管理有限公司

　注册资本：1,000万元

　住所：上海市长宁区虹桥路2272号C段6楼E座

　法定代表人：周祝婷

　经营范围：供应链管理；从事货物及技术进出口业务；仓储（除危险品）；货物运输代理；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；钢材、煤炭、纸制品、金属材料、电线、电缆、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、劳防用品、建筑材料、包装材料、办公家具、办公设备、电子产品、通讯产品、装潢材料、服装、日用百货、机械设备的销售；计算机系统集成服务；商务咨询；广告发布、设计、制作；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　被担保人最近一年又一期主要财务数据如下：

　单位：万元 币种：人民币

　■

　2、浙江山鹰纸业有限公司（原公司名称“吉安集团有限公司”）持有供应链管理公司100%股权，浙江山鹰纸业有限公司为本公司全资子公司，故供应链管理公司为本公司的全资孙公司。

　三、担保协议的主要内容

　公司为供应链管理公司与玖龙纸业（泉州）有限公司于2018年6月至2019年6月期间所签订的纸品买卖合同提供不超过人民币3,000万元的连带责任担保，在担保额度内可滚动使用。担保协议尚未签署，协议的主要内容由本公司及被担保人供应链管理公司与供应商共同协商确定。

　四、专项意见

　（一）董事会意见

　公司董事会认为：为全资孙公司提供担保是基于其生产经营的实际需要，有利于促进被担保人供应链管理公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力，符合公司整体利益；本次担保是公司为全资孙公司提供担保，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司为全资孙公司提供担保，并将该议案提交公司临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长签署担保协议等相关法律文件。

　（二）独立董事意见

　公司独立董事认为：公司为全资孙公司供应链管理公司于2018年6月至2019年6月期间所签订的纸品买卖合同提供连带责任担保，主要是为了满足供应链管理公司生产经营的正常需求，有利于促进供应链管理公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力，符合公司整体利益；本次担保符合相关法律法规的规定，决策程序合法、有效；本次担保是公司为全资孙公司提供担保，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司为全资孙公司提供担保，并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　截至2018年6月30日，公司提供担保余额人民币627,417.23万元，占公司最近一期经审计净资产的60.52%，其中，对控股子公司的担保余额为427,034.85万元。本公司无逾期对外担保。

　六、备查文件

　1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

　2、公司第七届监事会第十次会议决议；

　3、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　山鹰国际控股股份公司董事会

　二〇一八年七月十二日

　股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2018-081

　债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

　债券简称：16山鹰债 债券代码：136369

　山鹰国际控股股份公司

　关于调整公司内部业务板块股权结构的公告

　■

　七、基本情况概述

　鉴于山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山鹰纸业”）目前业务主要分为再生纤维、造纸及包装，为进一步优化公司的包装板块业务流程，改善公司管理架构，在不增加现金投资的前提下，公司拟对旗下包装板块的部分公司（包括15家包装板块公司）的股权结构进行适当调整，调整后所有包装板块公司统一由公司全资子公司祥恒创意包装有限公司（以下简称“祥恒创意”）控股及管理。

　2018年7月11日，公司召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司内部业务板块股权结构的议案》。本次股权结构调整不构成关联交易，也不构成重大资产重组，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。

　二、调整前包装板块股权结构情况

　公司包装板块现有20家直接或间接控股子公司，目前股权结构如下：

　■

　注：上述浙江山鹰指浙江山鹰纸业有限公司，泰兴纸业指浙江泰兴纸业有限公司，合肥祥恒指合肥祥恒包装有限公司，天福纸品指马鞍山市天福纸箱纸品有限公司，杭州祥恒指祥恒（杭州）包装有限公司。

　三、调整后包装板块股权结构情况

　调整后，除祥恒创意由本公司直接持股外，包装板块其他企业均由祥恒创意控股并统一管理。调整后公司包装板块企业股权结构如下：

　■

　四、其他事项

　1、本次包装板块股权调整拟采取无偿划转的方式全部划转至祥恒创意，并由祥恒创意统一管理。本次交易尚需相关主管部门的批准，若无法通过无偿划转方式进行转让，公司将按被划转企业的投资成本将股权转给祥恒创意持有。

　2、本次涉及股权转让的公司中，除合肥华东包装有限公司投资成本为8,561.00万元人民币，四川祥恒包装制品有限公司投资成本为7,309.89万元人民币外，其他各企业投资成本等于注册资本。

　2、本次股权结构调整均为公司合并报表范围内企业之间的内部转让，不影响公司合并报表范围，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。

　3、公司董事会授权财经中心具体经办本次调整的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签订等。

　五、备查文件

　公司第七届董事会第十二次会议决议。

　特此公告。

　山鹰国际控股股份公司董事会

　二〇一八年七月十二日

　股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2018-082

　债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

　债券简称：16山鹰债 债券代码：136369

　山鹰国际控股股份公司

　关于在南昌设立子公司的公告

　■

　重要内容提示：

　●投资标的名称：南昌祥恒包装有限公司（暂定名）

　●投资金额：人民币3000万元

　一、对外投资概述

　为完善公司地域布局，进一步满足公司现有客户群体的需求，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）全资子公司祥恒创意包装有限公司拟出资人民币3000万元设立南昌祥恒包装有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的名称为准，以下简称“南昌祥恒”）。

　2018年7月11日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于在南昌设立子公司的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、设立子公司的基本情况

　公司名称：南昌祥恒包装有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的名称为准）

　类 型：有限责任公司

　住 所：江西省南昌市南昌县小篮经济技术开发区金沙三路1389号

　注册资本：人民币3000万元

　业务范围：瓦楞纸板、纸箱、纸制品包装容器的产品开发、印刷、生产、销售；塑料包装制品及化纤制品的加工与销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家禁止和限定企业经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　三、对外投资对公司的影响

　南昌祥恒的业务范围与公司现有客户群体布局相匹配，可以填补公司包装板块地域布局的空白，将既有客户的服务渠道延伸，开发新客户，强化公司整体布局的联动性。本次投资为设立子公司，无需签订对外投资合同。由于该公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

　四、对外投资的风险分析

　上述对外投资事项，尚需工商行政管理相关部门批准，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　五、备查文件

　公司第七届董事会第十二次会议决议。

　特此公告。

　山鹰国际控股股份公司董事会

　二〇一八年七月十二日

　证券代码：600567 证券简称：山鹰纸业 公告编号：临2018-083

　山鹰国际控股股份公司

　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年7月27日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第三次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年7月27日14点30分

　召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年7月27日

　至2018年7月27日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　本次临时股东大会所审议事项已经第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，具体内容刊登于2018年7月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2018-079、临2018-084）。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案需中小投资者单独计票

　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记手续

　股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授

　权范围内行使表决权。

　凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其

　他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券

　账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　（二）现场登记时间：2018年7月26日上午9:00-11:00；下午1:00-4:00

　（三）登记地址：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司证券部。

　六、

　其他事项

　（一）会议联系方式

　联系人：杨昊悦

　联系电话：021-62376587 传真：021-62376799

　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自

　理。

　（三）《授权委托书》见附件1

　特此公告。

　山鹰国际控股股份公司董事会

　2018年7月12日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的第七届董事会第十二次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　山鹰国际控股股份公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月27日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

　委托人身份证号：　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年月日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2018-084

　债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

　债券简称：16山鹰债 债券代码：136369

　山鹰国际控股股份公司

　第七届监事会第十次会议决议公告

　■

　一、会议召开情况

　山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十次会议通知于2018年7月6日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2018年7月11日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议审议情况

　经审议表决，本次会议形成如下决议：

　（一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求，公司编制了《山鹰国际控股股份公司前次募集资金使用情况报告》，该报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　《前次募集资金使用情况报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》的具体内容刊登于2018年7月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　（二）审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》

　为促进全资孙公司的业务发展，提高其经济效益和盈利能力，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为全资孙公司上海山鹰供应链管理有限公司于2018年6月至2019年6月期间所签订的纸品买卖合同提供总额不超过人民币3,000万元的连带责任担保，在担保额度内可滚动使用。

　经审核，监事会认为：公司为全资孙公司签订的纸品买卖合同提供连带责任担 保，主要是为了满足全资孙公司生产经营的正常需求。监事会同意公司为全资孙公 司提供担保，并提交公司临时股东大会审议。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　《关于为全资孙公司提供担保的公告》的具体内容刊登于2018年7月12日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2018-080)。

　三、备查文件

　公司第七届监事会第十次会议决议。

　特此公告。

　山鹰国际控股股份公司监事会

　二○一八年七月十二日