本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股份质押的具体情况

　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称“粮油集团”）的通知，粮油集团将其持有的本公司无限售条件流通股25,000,000股（占公司总股本的3.83%）质押给兴业银行股份有限公司长沙分行，质押登记日为2018年7月10日，质押期限为3年，相关质押登记手续已于2018年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

　截至2018年7月11日，粮油集团持有本公司无限售条件流通股202,018,546股，占公司总股本的30.95%。本次股份质押后，粮油集团累计质押本公司股份数量为95,000,000股，占粮油集团所持本公司股份的47.03%，占公司总股本的14.56%。

　二、控股股东的质押情况

　1、质押目的：粮油集团本次股份质押目的是为银行贷款提供担保。

　2、资金偿还能力及相关安排：粮油集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。

　3、可能引发的风险及应对措施：本次质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。若本公司股价波动到预警线时，粮油集团将采取补充质押等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定及时披露。

　特此公告。

　湖南新五丰股份有限公司董事会

　2018年7月12日