本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第八届董事会第二十二次会议的通知，会议于2018年7月9日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于公司全资子公司申请信用贷款展期》的议案。

　公司于2017年7月4日召开第八届董事会第九次会议审议通过，同意公司全资子公司哈药集团医药有限公司,通过中国工商银行哈尔滨河图支行申请壹亿元信用贷款，贷款期限为1年。

　上述贷款即将到期，为补充流动资金,公司拟继续通过中国工商银行哈尔滨河图支行申请壹亿元信用贷款，贷款期限为1年，贷款利率按银企双方签署的《贷款合同》相关条款约定为准。

　本次信用贷款是公司正常的经营资金周转所需，有利于公司持续、稳健发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。

　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

　特此公告。

　哈药集团人民同泰医药股份有限公司

　董 事 会

　二零一八年七月十日