证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2018-058

　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　第三届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2018年7月5日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2018年7月9日（星期一）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、刘泽辉先生、周俊祥先生、黄纲先生、胡旻先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　一、本次会议审议并通过如下议案：

　1、审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。

　表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　同意将公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的额度增加25,000万元，投资品种仅限于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品，有效期的到期期限与公司2017年度股东大会批准的理财额度的到期期限一致（即有效期为2018年7月9日至2019年5月9日）。

　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度的公告》。

　二、备查文件

　1、公司第三届董事会第十八次会议决议

　特此公告。

　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　董事会

　二〇一八年七月十日

　证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2018-059

　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　第三届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2018年7月5日（星期四）已书面或邮件方式发出，会议于2018年7月9日（星期一）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，分别为：邓琴女士、唐自伟先生、彭静女士。本次会议由公司监事会主席邓琴女士主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　一、本次会议审议并通过如下议案：

　1、审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。

　表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　同意将公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的额度增加25,000万元，投资品种仅限于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品，有效期的到期期限与公司2017年度股东大会批准的理财额度的到期期限一致（即有效期为2018年7月9日至2019年5月9日）。

　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度的公告》。

　二、备查文件

　1、公司第三届监事会第十三次会议决议；

　特此公告。

　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　监事会

　二〇一八年七月十日

　证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2018-060

　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　关于增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，基于股东利益最大化的原则，结合市场及公司实际情况，公司分别于2018年4月19日、2018年5月10日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议和2017年度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品，投资品种为低风险、期限不超过一年的商业银行、证券公司等金融机构产品（即购买商业银行、证券公司等金融机构的安全性高、满足保本要求的理财产品），额度为45,000万元，有效期为自公司股东大会批准通过之日起12个月内有效（即2018年5月10日至2019年5月9日）。

　公司于2017年6月16日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过十二个月（即2017年6月16日至2018年6月15日）。

　鉴于上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金25,000万元已到期归还，为减少财务费用，降低运营成本，基于股东利益最大化的原则，公司于2018年7月9日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，同意将公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的额度增加25,000万元，投资品种仅限于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品，有效期的到期期限与上述公司2017年度股东大会批准的理财额度的到期期限一致（即有效期为2018年7月9日至2019年5月9日）。现将具体情况公告如下：

　一、公司首次公开发行股票募集资金情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2757号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，发行价为每股人民币36.77元，共计募集资金1,471,167,700.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为1,389,198,900.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]3-168号）。

　二、募集资金使用情况

　截止2018年5月31日，根据募投项目的实际进展情况，公司募集资金使用情况和暂时闲置募集资金情况如下表（单位：万元）：

　■

　注：公司于2017年6月16日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司已使用闲置募集资金25,000万元暂时补充流动资金，已到期归还。

　三、前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

　■

　四、本次使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品基本情况

　根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司部分募集资金将暂时闲置。在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，基于股东利益最大化的原则，结合市场及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，公司于2018年7月9日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于增加使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品额度的议案》，同意将公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的额度增加25,000万元，投资品种仅限于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品。有效期的到期期限与公司2017年度股东大会批准的同意公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的到期期限一致（即有效期为2018年7月9日至2019年5月9日）

　（一）投资品种

　为控制风险，公司本次增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度的投资品种仅限于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品。投资的产品必须符合：

　1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　（二）额度与额度有效期

　本次增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度后，公司以闲置募集资金购买金融机构理财产品的最高额度不超过70,000万元（其中购买除商业银行以外的金融机构理财产品的最高额度不超过45,000万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。为不影响募投项目的顺利进行，公司将在有效期内选择不同期限的保本理财产品。

　募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

　（三）实施方式

　在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适现金管理产品发行或发售银行、明确现金管理金额、期间、选择投资品种、签署合同及协议等。

　五、对公司的影响

　公司本次增加使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品额度，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次增加使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品额度不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　六、 投资风险分析及风险控制措施

　（一）投资风险

　公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

　（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

　1、公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款），不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的风险投资品种。

　2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

　七、独立董事意见

　公司独立董事发表独立意见如下：公司在确保募集资金项目建设、不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公司此次增加使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品额度履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定。同意公司将使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的额度增加25,000万元，投资品种仅限于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品。有效期的到期期限与公司2017年度股东大会批准的同意公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的到期期限一致（即有效期为2018年7月9日至2019年5月9日）。

　八、监事会意见

　公司监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公司此次增加使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品额度履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定。同意公司将使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的额度增加25,000万元，投资品种仅限于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品。有效期的到期期限与公司2017年度股东大会批准的同意公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的到期期限一致（即有效期为2018年7月9日至2019年5月9日）。

　九、保荐机构核查意见

　经核查，中信证券股份有限公司认为：公司本次增加使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品额度已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的内部审批程序。符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。本次增加使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品额度不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。

　因此，中信证券股份有限公司对公司本次将使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的额度增加25,000万元事项无异议。

　十、备查文件

　1、公司第三届董事会第十八次会议决议、第三届监事会第十三次会议决议；

　2、独立董事关于公司增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度的独立意见；

　3、公司监事会对公司增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度的专项意见；

　4、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于深圳市裕同包装科技股份有限公司增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度的核查意见》。

　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　董事会

　二〇一八年七月十日

　证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2018-061

　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，公司已于2017年1月5日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过50,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。投资品种为商业银行理财产品。

　并于2018年1月3日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过48,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自第三届董事会第五次会议批准之到期日起12个月内有效，即有效期为（2018年1月5日-2019年1月5日）。投资品种为商业银行理财产品。

　基于股东利益最大化的原则，结合市场及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，公司分别于2018年4月19日、2018年5月10日召开第三届董事会第十七次会议和2017年度股东大会，同意将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种增加为商业银行、证券公司等金融机构产品（即购买商业银行、证券公司等金融机构的安全性高、满足保本要求的理财产品），使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过45,000万元（含本数），有效期为自公司股东大会批准通过之日起12个月内有效。现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下：

　一、本次购买理财产品的相关情况

　■

　二、对公司的影响

　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　三、投资风险分析及风险控制措施

　（一）投资风险

　公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。

　（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

　1、公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

　四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进展情况

　■

　五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见

　独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见，详见公司分别于2017年1月6日、2018年1月4日、2018年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-004）、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-004）及《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》（2018-037）。

　六、备查文件

　1、第三届董事会第五次、第十三次、第十七次会议决议及第三届监事会第三次、第十次、第十二次会议决议；

　2、光大银行结构性存款合同。

　特此公告。

　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　董事会

　二〇一八年七月十日