证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2018-050

　杭州天目山药业股份有限公司

　第十届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2018年7月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年7月6日通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

　(一）审议通过《关于拟增加经营范围、修订〈公司章程〉并变更营业执照的议案》

　具体内容详见同日公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于拟增加经营范围、修订〈公司章程〉并变更营业执照的公告》。

　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　（二）审议通过《关于公司为间接全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

　具体内容详见同日公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于公司为间接全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》。

　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　（三）审议通过《关于注销分公司杭州天目山药业股份有限公司临安天工商贸大厦的议案》

　具体内容详见同日公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于注销分公司杭州天目山药业股份有限公司临安天工商贸大厦的公告》。

　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　（四）审议通过《关于控股子公司投资建设天目山仙草小镇项目的议案》

　公司控股子公司浙江天目生物技术有限公司为了满足未来经营发展需要，同时积极探索新的经营与盈利模式，拟在临安区天目山镇徐村投资建设天目山仙草小镇项目，该项目预算1,200万元，是一个集铁皮石斛等名贵中药材种植、观光、休闲、研发及购物五大功能于一体的综合性生态农业旅游休闲项目。

　董事会认为该项目是一个投入周期短、产出快，具有良好的发展前景和盈利预期，并且风险可控的项目。因此同意控股子公司投资建设天目山仙草小镇项目的议案。

　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　（五）审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会通知的议案》

　具体内容详见同日公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于召开公司2018年第四次临时股东大会通知的公告》。

　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　特此公告。

　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　2018年7月10日

　证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2018-051

　杭州天目山药业股份有限公司

　关于拟增加经营范围、修订《公司章程》

　并变更营业执照的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于拟增加经营范围、修订〈公司章程〉并变更营业执照的议案》，同意增加经营范围并根据《上市公司章程指引》、《公司法》的要求，结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。

　具体修订如下：

　■

　《公司章程》其他条款不变。

　本次公司增加经营范围、修订公司章程并变更营业执照尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记，经营范围的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）同日披露的《公司章程》。

　特此公告。

　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　2018年7月10日

　证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临2018-052

　杭州天目山药业股份有限公司

　关于为间接全资子公司向银行申请贷款

　提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　●重要内容提示:

　●被担保人名称：黄山天目薄荷药业有限公司（以下简称“黄山薄荷”）。

　●本次拟为黄山薄荷向银行申请叁年期2,300万元流动资金贷款提供信用担保。

　●本次担保是否有反担保：无。

　●对外担保逾期的累计数量：无。

　●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　一、担保情况概述

　(一)担保的基本情况

　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）下属直接和间接控制的全资子公司黄山天目薄荷药业有限公司（以下简称“黄山薄荷”）于2017年7月25日向黄山屯溪农村商业银行股份有限公司借贷的2,300万元流动资金贷款将于2018年7月25日合同期到期（其中1,700万由长城影视文化企业集团有限公司提供担保，600万由公司提供信用担保）。为满足企业持续性生产经营需要，黄山薄荷拟向黄山屯溪农村商业银行股份有限公司继续申请叁年期2,300万元贷款用于补充流动资金，并由公司就该贷款提供信用担保，本次担保事项尚未签订相关协议，最终贷款金额以银行实际审批为准。

　（二）担保事项履行的内部决策程序

　本次担保已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保事项尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　二、被担保人的基本情况

　（一）被担保人的基本情况

　公司名称：黄山天目薄荷药业有限公司

　公司类型：有限责任公司

　成立日期：2006年12月05日

　住所：安徽省黄山市屯溪区黄山九龙低碳经济园区九龙大道1号

　法定代表人：祝政

　注册资本：玖佰柒拾伍万元整

　经营范围：“生产和销售自产的原料药、薄荷脑、薄荷素油(出口限非许可证、非配额产品);食品添加剂(天然薄荷脑、亚洲薄荷素油)生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

　■

　（二）被担保人与上市公司关联关系

　被担保人黄山薄荷为上市公司直接和间接持股100%的全资子公司。

　三、担保协议的主要内容

　本次黄山薄荷向银行申请贷款方案，公司提供连带责任担保。截至本公告日，尚未签订相关担保协议，计划担保总额为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，协议内容以实际签署的合同为准。

　四、董事会意见

　经本公司董事会核实：公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于公司为间接全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　董事会同意黄山薄荷向银行申请贷款方案；同意公司为黄山薄荷本次申请银行贷款提供连带责任担保；同时，为提高公司决策效率，提请公司股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据实际经营需要签署相关法律文件。

　独立董事发表独立意见如下：黄山薄荷系公司下属直接和间接控制的全资子公司，公司为其向银行申请贷款方案提供担保，系为满足下属控制的全资子公司对运营资金的需求，有利于其正常生产经营，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意黄山薄荷向银行申请贷款方案；同意公司为黄山薄荷向银行申请贷款提供连带责任担保,符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

　五、累计对外担保数量及逾期担保数量的情况

　截至公告披露日，公司对外担保均为对下属全资子公司的担保，担保总额为6,600万元（含本次担保），上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的98.34%；公司不存在逾期担保的情形。

　特此公告。

　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　2018年7月10日

　证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2018-053

　杭州天目山药业股份有限公司

　关于注销分公司杭州天目山药业股份有限

　公司临安天工商贸大厦的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于注销分公司杭州天目山药业股份有限公司临安天工商贸大厦的议案》，现对有关事项说明如下：

　一、分公司的情况

　名称：杭州天目山药业股份有限公司临安天工商贸大厦

　营业场所：浙江省杭州市临安区锦城街道广场路

　负责人：陈锡鸣

　营业期限：2003年11月17日 至 9999年09月09日

　经营范围：“摊位出租；市场经营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

　二、注销分公司的原因

　公司于2017年11月20日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司出售天工商厦房产的议案》，相关内容详见公告（临：2017-098、099、101），目前房产出售手续已办理完毕，分公司已不具备经营条件。经公司经营管理层讨论，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，公司根据生产经营安排，现决定注销该分公司。

　三、注销分公司对公司的影响

　分公司注销后，其原有业务及债权债务由公司承接。由于分公司已不具备经营条件，注销后不会对公司原有业务、新业务及整体盈利水平产生影响，同时有利于优化公司业务管理结构，对提高公司的管理运营效率有积极作用。公司董事会已委托经营层办理有关分公司的注销事宜。

　特此公告。

　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　2018年7月10日

　证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：2018-054

　杭州天目山药业股份有限公司

　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年7月25日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第四次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年7月25日14 点 30分

　召开地点：浙江省杭州市文二西路 738 号西溪乐谷 3 号楼一楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年7月25日

　至2018年7月25日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过,相关内容详见 2018 年7月10日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

　2、 特别决议议案：议案1

　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、拟出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理 登记。

　2、拟出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、 股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和代理人身份证办理登记。

　3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　4、登记地点：杭州市文二西路 738 号西溪乐谷 3 号楼，邮政编码 310030。 登记时间：2018 年 7 月24 日上午 8：30-11:30，下午 13:30-16:30。

　六、 其他事项

　1. 本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；

　2. 公司联系地址：杭州市文二西路 738 号西溪乐谷 3 号楼；

　3. 联系电话：0571-63722229 ；

　4. 传真：0571-63715400 ；

　5. 联系人：褚国妹。

　特此公告。

　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　2018年7月10日

　附件1：授权委托书

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　杭州天目山药业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月25日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。