证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2018-018

　北京银行股份有限公司董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京银行股份有限公司董事会二〇一八年第四次会议以通讯方式召开，决议表决截止日为2018年7月6日。会议通知已于2018年6月26日以传真或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名，杜志红董事回避表决。会议由张东宁董事长召集。会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

　会议通过决议如下：

　通过《关于为中荷人寿保险有限公司注资的议案》，同意于2018年为中荷人寿保险有限公司注资1.6亿元。

　杜志红董事回避表决。

　表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　北京银行股份有限公司

　董事会

　2018年7月9日