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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间：2018年7月9日

　（二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　（四）本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事11人，出席4人，董事张志刚先生、廖结兵先生、蓝永强先生、甘培忠先生、李仲飞先生、王清刚先生、聂尧先生因工作原因请假，未能出席本次股东大会；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书石少军先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

　二、议案审议情况

　（一）非累积投票议案

　1、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案

　分项表决情况：

　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.02议案名称：发行方式和发行时间

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.03议案名称：发行对象及认购方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.04议案名称：发行的定价基准日、发行价格及定价原则

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.05议案名称：发行数量

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.06议案名称：限售期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.07议案名称：募集资金投向

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.09议案名称：上市地点

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.10议案名称：发行决议有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于审议提请股东大会授权董事会办理金徽酒股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于审议提请股东大会授权董事会办理非公开发行A股票相关事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：关于审议确定金徽酒股份有限公司第三届董事会董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬标准的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　14、议案名称：关于审议确定金徽酒股份有限公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　15、议案名称：关于审议确定金徽酒股份有限公司第三届监事会监事薪酬标准的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　（三）关于议案表决的有关情况说明

　1、本次股东大会所有议案均表决通过；

　2、本次股东大会第1、2.00、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12项议案为特别决议事项，表决结果中“同意”占本次股东大会有效表决权股份总数均超过三分之二；

　3、本次股东大会第1-12项议案对中小投资者投票情况单独统计；

　4、本次股东大会第2.00、3、6、7、8、9、12项议案涉及关联交易，关联股东陇南众惠投资管理中心（有限合伙）、陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）已回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京卓纬律师事务所

　律师：徐广哲、杨斌

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规、规章和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、金徽酒股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议

　2、北京卓纬律师事务所关于金徽酒股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书

　金徽酒股份有限公司

　2018年7月10日