股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2018-044

　昆明龙津药业股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 重要提示

　1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，并对中小投资者单独计票。

　二、 会议召开情况

　1. 通知公告时间：2018年6月22日（公告编号：2018-041）

　2. 会议召开时间：2018年7月9日

　3. 会议召开地点：云南省昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号本公司办公大楼517会议室

　4. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　5. 会议召集人：本公司董事会

　6. 会议主持人：董事长樊献俄先生

　7. 股权登记日：2018年7月3日

　8. 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　三、 会议出席情况

　股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份300,300,000股，占上市公司总股份的74.9813%。

　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份175,500,000股，占上市公司总股份的43.8202%。

　通过网络投票的股东2人，代表股份124,800,000股，占上市公司总股份的31.1610%。

　中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　四、 提案审议表决情况

　本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下提案：

　提案1、关于选举公司独立董事的议案

　（1）选举龙云刚先生为公司独立董事

　总表决情况：

　1.01.候选人：选举龙云刚先生为公司独立董事 同意股份数:175,500,002股

　中小股东总表决情况：

　1.01.候选人：选举龙云刚先生为公司独立董事 同意股份数:0股

　根据本次股东大会表决结果，会议以累积投票的方式选举龙云刚先生为公司第四届董事会独立董事，任期与第四届董事会一致。

　五、律师出具的法律意见

　云南刘胡乐律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：龙津药业本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，临时股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

　六、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会章的股东大会决议；

　2、云南刘胡乐律师事务所出具的《关于昆明龙津药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　昆明龙津药业股份有限公司董事会

　2018年7月9日

　股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2018-045

　昆明龙津药业股份有限公司

　第四届董事会第六次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年7月9日以口头通知、电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，并于2018年7月9日以现场会议结合通讯表决方式召开，应参与表决董事9名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事9名，其中周晓南、文春燕、孙汉董、龙云刚、王楠采用通讯表决方式。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

　一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》。

　二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

　因公司独立董事补选完成，根据公司专门委员会组织制度，第四届董事会专门委员会成员调整如下（战略委员会无调整）：

　■

　董事会专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致。

　备查文件：

　1、经与会董事签字的董事会决议。

　特此公告。

　昆明龙津药业股份有限公司

　董事会

　2018年7月9日