证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2018-087

　山东地矿股份有限公司

　关于重大资产重组事项停牌的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、停牌事由及工作安排

　山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开第九届董事会2018年第七次临时会议，审议通过了《关于公司拟进行重大资产出售的议案》等相关议案，公司拟通过在山东产权交易中心公开挂牌方式出售淮北徐楼矿业有限公司100%股权、娄烦县鲁地矿业有限公司100%股权、山东盛鑫矿业有限公司70%股权。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》（深证上〔2015〕231号）的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核。

　经公司申请，公司证券（证券简称：*ST地矿；证券代码：000409）自2018年7月2日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待深圳证券交易所就本次重大资产重组事宜的事后审核完成后申请复牌。

　二、停牌期间进展情况

　2018年7月5日，公司召开第九届董事会2018年第八次临时会议，审议通过了《关于批准本次重大资产出售所涉及评估报告的议案》等议案，并于2018年7月6日披露了董事会决议、监事会决议等相关文件。

　根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求，深交所需对公司提交的本次重大资产重组预案等相关文件进行事后审核。

　2018年7月5日，公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对山东地矿股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2018〕第13号）（以下简称“《问询函》”），要求公司在2018年7月12日前将有关说明材料进行回复并对外披露。公司收到《问询函》后，立即组织中介机构及相关各方对重组问询函所涉问题进行逐项落实和回复。公司股票继续停牌，待深圳证券交易所对重组相关文件反馈无异议后申请复牌。

　三、风险提示

　停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

　本次重大资产出售方案详见公司董事会、监事会审议披露的《山东地矿股份有限公司重大资产出售预案》。本次重大资产重组事项尚需获得公司股东大会审议批准，因该事项存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），有关公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

　特此公告。

　山东地矿股份有限公司

　董事会

　2018年7月6日

　证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2018-088

　山东地矿股份有限公司

　关于召开公司2017年度股东大会的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《关于召开公司2017年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-075），本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。现就本次股东大会提示性公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1.股东大会届次：山东地矿股份有限公司2017年度股东大会。

　2.股东大会的召集人：公司董事会，2018年6月20日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

　4.会议召开日期、时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年7月12日（星期四）14：00 。

　（2）网络投票时间：2018年7月11日--2018年7月12日。

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月12日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月11日15：00至2018年7月12日15：00期间的任意时间。

　5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　（1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6.会议的股权登记日：2018年7月6日（星期五）

　7.出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2018年7月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8.会议地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司18层会议室。

　二、 会议审议事项

　1.议案名称

　（1）《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》；

　（2）《关于〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》；

　（3）《关于〈公司2017年度财务报告〉的议案》

　（4）《关于〈公司2017年年度报告全文及摘要〉的议案》

　（5）《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

　（6）《关于聘请公司2018年审计机构的议案》

　（7）《关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案》

　（8）《关于公司及子公司2018年度申请银行贷款额度的议案》

　（9）《关于2018年度公司与子公司之间互相担保额度的议案》

　（10）《关于2018年度向关联方借款预计额度的议案》

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　2.披露情况

　上述议案已由公司第九届董事会第三次会议审议通过，议案具体内容详见2018年6月22日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《山东地矿股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》等相关公告。

　3.特别强调事项

　本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、会议登记方法

　1.登记方式：

　（1）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　（2）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

　2.登记时间：2018年7月9日-2018年7月11日9：00至17：00。

　3.登记地点：山东地矿股份有限公司证券部办公室。

　4.会议联系方式：

　联 系 人：马立东 贺业峰

　联系电话：0531-88550409

　传 真：0531-88190331

　邮 编：250014

　5.其他事项

　本次股东大会现场会议预计半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

　网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　六、备查文件

　（一）公司第九届董事会第三次会议决议；

　（二）深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　山东地矿股份有限公司

　董事会

　2018年7月6日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1.投票代码：“360409”，投票简称：“地矿投票”。

　2.填报表决意见

　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018年7月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

　1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月11日15：00，结束时间为2018年7月12日15：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席山东地矿股份有限公司2017年度股东大会 ，并代为行使表决权。

　本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

　■

　备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授意委托人投票，其他空格内划"－"。

　委托人签名（或盖章）： 受托人签字：

　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　委托人股东账号： 委托人持股数量：

　委托书有效期限： 委托日期：2018年 月 日