证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2018-036

　紫光国芯微电子股份有限公司

　第六届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2018年7月4日以电子邮件的方式发出，会议于2018年7月6日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整为全资子公司同芯微电子提供担保事项的议案》。

　经公司第六届董事会第六次会议审议同意，公司为全资子公司紫光同芯微电子有限公司(简称“同芯微电子”，原名“北京同方微电子有限公司”)使用公司在中国民生银行股份有限公司（简称“民生银行”）唐山分行不超过1亿元人民币的综合授信额度提供了连带责任保证担保。

　现根据同芯微电子的业务需要，同意其在上述授信额度内，同时向民生银行北京分行申请办理银行承兑汇票业务，并同意公司对上述担保事项进行调整，在担保额度不变的情况下，增加为其在民生银行北京分行形成的相应债务提供连带责任保证担保。

　并授权公司在编号为公授信字第2017071401号的《综合授信合同》和编号为公高保字第2017073101号的《最高额保证合同》的基础上，就上述业务及相应担保事项与同芯微电子、民生银行唐山分行、民生银行北京分行补充签署《四方合作协议》。

　具体内容详见公司于2018年7月7日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整为全资子公司同芯微电子提供担保事项的公告》。

　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》。

　同意公司根据实际经营的需要，向中国民生银行股份有限公司唐山分行申请3亿元人民币的综合授信额度，授信方式为信用授信，授信有效期为一年，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等。

　上述授信在额度内可分多次循环使用，综合授信额度内的具体融资金额将视公司的实际需求决定，以公司与银行正式签署的协议为准。

　同意授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信的相关文件。

　特此公告。

　紫光国芯微电子股份有限公司董事会

　2018年7月7日

　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2018-037

　紫光国芯微电子股份有限公司

　关于调整为全资子公司同芯微电子

　提供担保事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整为全资子公司同芯微电子提供担保事项的议案》，现将相关事项公告如下：

　一、担保情况概述

　公司2017年8月9日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司同方微电子提供担保的议案》，同意公司为全资子公司紫光同芯微电子有限公司（简称“同芯微电子”，原名“北京同方微电子有限公司”，简称“同方微电子”）使用公司在中国民生银行股份有限公司（简称“民生银行”）唐山分行不超过人民币1亿元的融资授信额度提供连带责任保证，保证期间为两年。公司与民生银行唐山分行签署了《最高额保证合同》。

　具体内容详见公司于2017年8月10日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　现根据同芯微电子的业务需要，董事会同意其在上述授信额度内，同时向民生银行北京分行申请办理银行承兑汇票业务，并据此对上述担保事项进行调整，在担保额度不变的情况下，增加为其在民生银行北京分行形成的相应债务提供连带责任保证担保。

　并授权公司在编号为公授信字第2017071401号的《综合授信合同》和编号为公高保字第2017073101号的《最高额保证合同》的基础上，就上述业务及相应担保事项与同芯微电子、民生银行唐山分行、民生银行北京分行补充签署《四方合作协议》。

　鉴于同芯微电子为公司全资子公司，故其未对本公司提供反担保。

　根据《公司章程》和相关规则的规定，该事项不需提交公司股东大会审议。

　二、被担保方基本情况

　名称：紫光同芯微电子有限公司

　统一社会信用代码：911100007334588792

　住所：北京市海淀区王庄路1号院4号楼18层

　类型：有限责任公司（法人独资）

　法定代表人：葛元庆

　注册资本：10000万元

　成立日期：2001年12月13日

　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发、委托生产电子产品；销售电子产品。

　股权结构：本公司持有其100%股权。

　同芯微电子最近一年一期的主要财务指标：

　单位：人民币万元

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　三、《四方合作协议》的主要内容

　甲方：紫光国芯微电子股份有限公司

　乙方：紫光同芯微电子有限公司

　丙方1：民生银行唐山分行

　丙方2：民生银行北京分行

　第一条 乙方可向丙方2申请授信额度人民币1亿元整、期限至2018年7月13日，该额度仅限乙方办理银行承兑汇票业务；届时，丙方1同意乙方向丙方2申请使用该额度占用原合同项下授信额度。

　第二条 甲方知悉并同意本合同项下第一条约定，并承诺对于乙方向丙方2申请授信额度所形成对丙方2的债务提供连带责任保证担保，并承诺依照保证合同的约定履行其保证人义务及责任。

　第三条 乙方承诺在丙方2办理授信项下具体业务时，遵循丙方2的相关要求。

　第四条 本协议项作为原合同及保证合同的补充协议，本协议约定与该等合同约定不一致的，以本协议约定为准；本协议未涉事项仍依照原合同及保证合同约定为准。

　四、董事会意见

　同芯微电子为本公司全资子公司，主要从事智能卡及相关技术领域安全芯片设计，并提供解决方案，是全球智能安全芯片市场中最具竞争力的中国企业之一，其经营情况良好，财务状况稳定，资产负债率为49.42%，具备偿还债务的能力。本次担保事项的调整，有利于其经营业务的开展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告日，除上述担保外，公司另有为全资子公司西安紫光国芯半导体有限公司获得1000万元产业发展基金提供的连带责任保证担保。连同本次担保，公司及控股子公司担保总额不超过1.1亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.15%。本公司及控股子公司未向其他单位提供担保，无逾期对外担保情况，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　六、相关批准程序

　公司第六届董事会第十八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整为全资子公司同芯微电子提供担保事项的议案》，同意上述担保事项。

　具体内容详见公司于2018年7月7日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十八次会议决议公告》。

　七、备查文件

　1、紫光国芯微电子股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

　特此公告。

　紫光国芯微电子股份有限公司董事会

　2018年7月7日