本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1. 本次股东大会无否决或修改议案的情况；

　2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开情况

　1．会议召开时间：

　1）现场会议：2018年7月6日14:30开始

　2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2018年7月5日下午15:00至2018年7月6日下午15:00。

　2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

　3．会议召集人：公司董事会

　4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

　5．会议主持人：董事长池宇峰先生

　6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份905,061,784股，占上市公司总股份的68.8365％。

　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份668,113,866股，占上市公司总股份的50.8149％。

　通过网络投票的股东10人，代表股份236,947,918股，占上市公司总股份的18.0216％。

　中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份83,943,024股，占上市公司总股份的6.3845％。

　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份489,700股，占上市公司总股份的0.0373％。

　通过网络投票的股东9人，代表股份83,453,324股，占上市公司总股份的6.3472％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

　三、会议审议事项

　会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

　1.《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

　总表决情况：

　同意905,053,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对8,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意83,934,524股，占出席会议中小股东所持股份的99.9899％；反对8,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0101%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

　四、律师出具的法律意见

　律师事务所：北京市中伦律师事务所

　见证律师：都伟、韩晶晶

　结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　五、备查文件

　1. 完美世界股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议；

　2. 北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。

　完美世界股份有限公司董事会

　2018年7月6日