证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-052号
天音通信控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
1）现场会议时间：2018年7月6日（周五）下午15:00
2）网络投票时间：2018年7月5日-2018年7月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月6日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年7月5日15:00至2018年7月6日15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄绍文先生
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共39名，代表有表决权的股份537,266,753股，占公司股份总数的50.6414%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份529,462,205股，占公司股份总数的49.9058%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的中小股东29人，代表股份7,804,548股，占公司股份总数0.7356％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
1.0.1 回购股份的方式
同意531,289,405股，占出席会议有表决权股份的98.8875%；反对148,001股，占出席会议有表决权股份的0.0275%；弃权5,829,347股（其中，因未投票默认弃权5,810,947股），占出席会议有表决权股份的1.0850%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况：同意2,241,700股，占出席会议中小股东所持股份的27.2745%；反对148,001股，占出席会议中小股东所持股份的1.8007%； 弃权5,829,347股（其中，因未投票默认弃权5,810,947股），占出席会议中小股东所持股份的70.9248%。
本项内容须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
1.0.2回购股份的目的和用途
同意531,289,505股，占出席会议有表决权股份的98.8875%；反对147,901股，占出席会议有表决权股份的0.0275%；弃权5,829,347股（其中，因未投票默认弃权5,810,947股），占出席会议有表决权股份的1.0850%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况：同意2,241,800股，占出席会议中小股东所持股份的27.2757%；反对147,901股，占出席会议中小股东所持股份的1.7995%； 弃权5,829,347股（其中，因未投票默认弃权5,810,947股），占出席会议中小股东所持股份的70.9248%。
本项内容须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
1.0.3回购股份的价格区间
同意531,289,405股，占出席会议有表决权股份的98.8875%；反对148,001股，占出席会议有表决权股份的0.0275%；弃权5,829,347股（其中，因未投票默认弃权5,810,947股），占出席会议有表决权股份的1.0850%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况：同意2,241,700股，占出席会议中小股东所持股份的27.2745%；反对148,001股，占出席会议中小股东所持股份的1.8007%； 弃权5,829,347股（其中，因未投票默认弃权5,810,947股），占出席会议中小股东所持股份的70.9248%。
本项内容须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
1.0.4拟用于回购的资金总额及资金来源
同意531,289,505股，占出席会议有表决权股份的98.8875%；反对147,901股，占出席会议有表决权股份的0.0275%；弃权5,829,347股（其中，因未投票默认弃权5,810,947股），占出席会议有表决权股份的1.0850%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况：同意2,241,800股，占出席会议中小股东所持股份的27.2757%；反对147,901股，占出席会议中小股东所持股份的1.7995%； 弃权5,829,347股（其中，因未投票默认弃权5,810,947股），占出席会议中小股东所持股份的70.9248%。
本项内容须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
1.0.5回购股份的种类、预计回购数量上线和比例
同意531,289,505股，占出席会议有表决权股份的98.8875%；反对147,901股，占出席会议有表决权股份的0.0275%；弃权5,829,347股（其中，因未投票默认弃权5,810,947股），占出席会议有表决权股份的1.0850%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况：同意2,241,800股，占出席会议中小股东所持股份的27.2757%；反对147,901股，占出席会议中小股东所持股份的1.7995%； 弃权5,829,347股（其中，因未投票默认弃权5,810,947股），占出席会议中小股东所持股份的70.9248%。
本项内容须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
1.0.6回购股份的股东权利丧失时间
同意531,281,505股，占出席会议有表决权股份的98.8860%；反对147,901股，占出席会议有表决权股份的0.0275%；弃权5,837,347股（其中，因未投票默认弃权5,818,947股），占出席会议有表决权股份的1.0865%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况：同意2,233,800股，占出席会议中小股东所持股份的27.1783%；反对147,901股，占出席会议中小股东所持股份的1.7995%； 弃权5,837,347股（其中，因未投票默认弃权5,818,947股），占出席会议中小股东所持股份的71.0222%。
本项内容须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
1.0.7回购股份的实施期限
同意531,281,505股，占出席会议有表决权股份的98.8860%；反对147,901股，占出席会议有表决权股份的0.0275%；弃权5,837,347股（其中，因未投票默认弃权5,818,947股），占出席会议有表决权股份的1.0865%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况：同意2,233,800股，占出席会议中小股东所持股份的27.1783%；反对147,901股，占出席会议中小股东所持股份的1.7995%； 弃权5,837,347股（其中，因未投票默认弃权5,818,947股），占出席会议中小股东所持股份的71.0222%。
本项内容须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
1.0.8决议有效期
同意531,281,505股，占出席会议有表决权股份的98.8860%；反对147,901股，占出席会议有表决权股份的0.0275%；弃权5,837,347股（其中，因未投票默认弃权5,818,947股），占出席会议有表决权股份的1.0865%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况：同意2,233,800股，占出席会议中小股东所持股份的27.1783%；反对147,901股，占出席会议中小股东所持股份的1.7995%； 弃权5,837,347股（其中，因未投票默认弃权5,818,947股），占出席会议中小股东所持股份的71.0222%。
本项内容须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
2、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》
同意530,984,205股，占出席会议有表决权股份的98.8307%；反对147,901股，占出席会议有表决权股份的0.0275%；弃权6,134,647股（其中，因未投票默认弃权6,116,247股），占出席会议有表决权股份的1.1418%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决情况：同意1,936,500股，占出席会议中小股东所持股份的23.5611%；反对147,901股，占出席会议中小股东所持股份的1.7995%； 弃权6,134,647股（其中，因未投票默认弃权6,116,247股），占出席会议中小股东所持股份的74.6394%。
本项内容须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、见证律师：林琳琳律师、向发友律师；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、天音通信控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董事会
2018年7月7日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-053号
天音通信控股股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，该议案已经于2018年7月6日召开的公司2018 年第二次临时股东大会审议通过。详细内容请见公司于2018年6月21日、2018年7月 7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2018-045、2018-052）
根据回购方案，公司以自有和自筹资金回购总金额不超过人民币5亿元（含5亿元），且不低于人民币2亿元（含2亿元）,通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购价格不超过人民币10.00元/股。回购期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起2个月内。本次回购的股份将用于依法予以注销并相应减少注册资本等法律法规允许的相关用途，具体授权董事会依据有关法律法规决定。在本次回购自董事会通过之日起至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，本公司债权人自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用信函或传真等书面方式申报，具体联系方式如下：
联系人：孙海龙
联系地址：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座
邮政编码：100088
电话号码：010-58300807
传真号码：010-58300805
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董事会
2018年7月7日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-054号
天音通信控股股份有限公司
关于全资子公司天音通信有限公司
取得《建筑工程施工许可证》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次（临时）会议及2016年度第六次临时股东大会审议通过了《关于子公司天音通信有限公司参与深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌出让事宜的议案》。2016年12月26日，公司控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）参加了深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌出让事宜，竞得宗地编号为T207-0050的土地使用权。同时取得深圳市土地房产交易中心签发的《成交确认书[深地交（2016）42号]》。详见2016年11月29日、2016年12月15日、2016年12月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天音通信控股股份有限公司第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告》、《天音通信控股股份有限公司2016年度第六次临时股东大会决议公告》、《关于子公司天音通信有限公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2016-117号、2016-131号、2016-139号）。后续，天音通信有限公司与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签订了《深圳市土地使用权出让合同书[深地合字（2016）8009号]》（深圳市南山区深圳湾超级总部基地，宗地编号：T207-0050）。详见2017年1月24日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。（公告编号：2017-005）。
2018年7月6日，公司全资子公司天音通信有限公司收到深圳市住房和建设局合法的《建筑工程施工许可证》（工程编号：4403002018001901），许可证的获得表明天音大厦基坑支护、土石方工程符合施工条件，准予施工。
公司按照既定计划正在积极推进该项目的建设。公司将根据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董事会
2018年7月7日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-055号
天音通信控股股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授
但未解锁的限制性股票的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月24日，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：218-024），因工作人员疏忽，上述公告部分内容有误，现将相关内容更正如下：
更正前：
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月23日召开了第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》，同意按照《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的有关规定，回购注销部分激励对象已获授但未解锁的57,475股限制性股票。公司现将相关情况公告如下：
更正后：
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月23日召开了第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》，同意按照《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的有关规定，回购注销部分激励对象已获授但未解锁的52,570限制性股票。公司现将相关情况公告如下：
一、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及回购资金来源部分
更正前：
（1）回购注销的原因及回购股数
鉴于公司部分员工离职，不再符合激励条件，经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，同意回购注销邓凯等2人持有的已获授但未解锁的限制性股票。本次需回购注销总股数为57,475股。
■
注：本次股权激励计划授予的股份包含首次授予部分以及预留授予部分，共计1,324.21万股限制性股票。
（2）回购注销的回购价格
由于公司拟进行利润分配，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.22元（含税），根据公司《限制性股票激励计划》回购价格的调整方法，本次回购的价格如下：
P = P0 - V =5.4-0.022=5.378元
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。
（3）回购注销的资金来源
本次回购公司需支付的总金额为309,100.55元，公司将使用自有资金进行回购。
更正后：
（1）回购注销的原因及回购股数
鉴于公司部分员工离职，不再符合激励条件，经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，同意回购注销邓凯等2人持有的已获授但未解锁的限制性股票。本次需回购注销总股数为52,570股。
■
注：本次股权激励计划授予的股份包含首次授予部分以及预留授予部分，共计1,324.21万股限制性股票。
（2）回购注销的回购价格
由于公司拟进行利润分配，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.22元（含税），根据公司《限制性股票激励计划》回购价格的调整方法，本次回购的价格如下：
P = P0 - V =5.4-0.022=5.378元
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。
（3）回购注销的资金来源
本次回购公司需支付的总金额为282,721.46元，公司将使用自有资金进行回购。
二、本次回购前后公司股本结构变化情况部分
更正前：
■
本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。具体股本结构情况，以本次回购注销后的股本为准。
更正后：
■
本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。具体股本结构情况，以本次回购注销后的股本为准。
三、本次回购对公司的影响部分
更正前：
本次限制性股票回购注销后，公司股票激励计划授予的限制性股票数量将减少57,475股，激励对象人数减少2人。公司将支付限制性股票回购款309,100.55元。减少注册资本57,475元。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
更正后：
本次限制性股票回购注销后，公司股票激励计划授予的限制性股票数量将减少52,570股，激励对象人数减少2人。公司将支付限制性股票回购款282,721.46元。减少注册资本52,570元。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会核查意见部分
更正前：
依据《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划》的有关规定，经核查，激励对象邓凯等2人因离职等原因，不再符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，需回购注销上述2人已获授但未解锁的限制性股票（共计57,475股），监事会同意将上述2人限制性股票进行回购并注销。
更正后：
依据《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划》的有关规定，经核查，激励对象邓凯等2人因离职等原因，不再符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，需回购注销上述2人已获授但未解锁的限制性股票（共计52,570股），监事会同意将上述2人限制性股票进行回购并注销。
除上述更正外，原公告中其他内容不变，公司对由此给投资者造成的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董事会
2018年7月7日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-056号
天音通信控股股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资之更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月24日，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：218-025），因工作人员疏忽，上述公告部分内容有误，现将相关内容更正如下：
更正前：
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月23日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于激励对象邓凯等2人已离职等原因，不再符合激励条件，按照规定需回购注销上述2人持有的已获授但未解锁的限制性股票共57,475股。因此公司总股本将由1,060,924,549股减少至1,060,867,074股。
更正后：
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月23日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于激励对象邓凯等2人已离职等原因，不再符合激励条件，按照规定需回购注销上述2人持有的已获授但未解锁的限制性股票共52,570股。因此公司总股本将由1,060,924,549股减少至1,060,871,979股。
除上述更正外，原公告中其他内容不变，公司对由此给投资者造成的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董事会
2018年7月7日
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