证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2018-013

　黑龙江交通发展股份有限公司第二届

　董事会2018年第二次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2018年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2018年7月6日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案并形成决议：

　（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准（详见本次一并披露的编号为临2018-014号公告）。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　（二）《关于成立计划管控部的议案》

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　2018年7月6日

　证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2018-014

　黑龙江交通发展股份有限公司

　关于修订《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2018年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2018年7月6日以通讯方式召开。会议审议了通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订如下：

　■

　《公司章程》中原各章节和条款序号及索引序号变动按修改内容相应顺延，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　特此公告。

　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　2018年7月6日