证券代码：002215 证券简称：诺普信 　　　公告编号：2018-055

　深圳诺普信农化股份有限公司

　第四届董事会第四十一次会议（临时）决议公告

　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议（临时）通知于2018年6月30日以传真和邮件方式送达。会议于2018年7月6日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《选举公司第五届董事会董事的议案》。

　鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名卢柏强先生、高焕森先生、王时豪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名李常青先生、李晓东先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。

　陈俊旺先生、李广泽先生、柳桢锋先生不再担任公司董事，孔祥云先生、孙叔宝先生、刘成敏先生不再担任公司独立董事，公司董事会向以上董事在任期间对公司发展所作出的重大贡献表示衷心感谢！

　董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　独立董事候选人李常青先生、李晓东先生发表的《独立董事候选人声明》，同日在指定媒体披露。

　本议案需提交股东大会审议并采用累积投票方式表决，董事和独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　根据最新的章程指引，公司拟对原《公司章程》部分条款作如下修订,具体修订内容如下:

　■

　本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　详细内容请见2018年7月7日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

　四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

　详细内容请见2018年7月7日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2018年第二次临时股东大会通知公告》。

　特此公告。

　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　二○一八年七月七日

　附件：

　深圳诺普信农化股份有限公司

　第五届董事会非独立董事候选人简历

　卢柏强先生，男，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，硕士，高级农艺师。曾任深圳市农科中心果树所副所长、所长。现任本公司董事长兼总经理，主要社会兼职：中国农药工业协会副会长、广东省农药工业协会名誉理事长、广东省高科技产业商会副会长。2008年，被评为全国石油和化学工业劳动模范，2009年获得深圳市宝安区区长奖。为本公司实际控制人，直接持有本公司27.02%的股权，并持有本公司股东深圳市融信南方投资有限公司94%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

　高焕森先生，男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，硕士。曾供职于贵州科学院生物研究所、贵州省科委社会发展处。1999年加入公司，历任本公司销售部长秘书、片区经理、总经理秘书、总经理助理、总经理等职。现任本公司副总经理，兼任公司全资子公司福建诺德生物科技有限公司董事、控股子公司青岛星牌作物科学有限公司董事长。持有本公司股东西藏林芝好来实业有限公司4.17%的股权，并直接持有本公司股票25.0627万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

　王时豪先生，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士。1999年加入公司，历任公司营销部长、营销总监助理、总经办副主任、总经理助理等职。现任公司副总经理、董事会秘书，兼任公司全资子公司深圳田田农园农业科技有限公司执行（常务）董事、孙公司中港泰富（北京）高科技有限公司董事和参股公司深圳农金圈金融服务有限公司、三农盛世融资租赁（深圳）有限公司、深圳兴旺生物种业有限公司董事。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股东西藏林芝好来实业有限公司1.89%的股权，并直接持有本公司股票26.4550万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

　深圳诺普信农化股份有限公司

　第五届董事会独立董事候选人简历

　李常青先生，1968年出生,中国国籍, 无境外居留权,毕业于厦门大学会计系,会计学博士,厦门大学管理学院教授、博士生导师、中国注册会计师。1993年至今在厦门大学管理学院从事教师工作,现任厦门大学管理学院高级经理教育中心主任。曾获教育部新世纪优秀人才计划入选者、厦门市第七批拔尖人才等。兼任深圳赤湾港航股份有限公司、惠州市华阳集团股份有限公司等上市公司独立董事。已获得独立董事任职资格证书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

　李晓东先生，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，1989年毕业于北京航空航天大学，英国威尔士大学MBA，2003年加入深圳市漫步者科技股份有限公司，曾任总经理助理、副总经理、董事等职。现任该公司副总裁、董事会秘书。已获得独立董事任职资格证书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

　证券代码：002215 证券简称：诺普信 　  公告编号：2018-056

　深圳诺普信农化股份有限公司

　第四届监事会第二十六次会议（临时）决议公告

　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳诺普信农化股份有限公司第四届监事会第二十六次会议（临时）通知于2018年6月30日以电子邮件形式发出。会议于2018年7月6日在公司六楼会议室以现场投票方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席李谱超先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《选举公司第五届监事会监事的议案》。

　公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名龙孝军先生、伦妙兰女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。李谱超先生、周业安先生不再担任公司监事，李谱超先生仍为公司研究院制剂研究所主任。公司监事会向李谱超先生、周业安先生在任期间对公司发展所作出的重大贡献表示衷心感谢！

　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　此议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

　特此公告。

　深圳诺普信农化股份有限公司监事会

　二○一八年七月七日

　附件：

　深圳诺普信农化股份有限公司

　第五届监事会监事候选人简历

　龙孝军先生，中国国籍，无境外居留权，1980年11月出生，大专学历。曾供职于深圳市威达实业有限公司、深圳市豪恩实业有限公司等。2007年加入公司，历任公司采购开发部部长、计划部部长、物流部部长等职。现任公司全资子公司深圳田田农园农业科技有限公司总经理，公司监事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

　伦妙兰女士，中国国籍，无境外居留权，1970年11月出生，专科学历。曾供职于东莞市二轻局下属企业。2000年加入公司,历任公司财务部会计、高专、副部长等职。现任公司审计部部长，兼任公司全资子公司深圳田田圈互联生态有限公司、控股子公司深圳八方纵横生态技术有限公司监事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司股东西藏林芝好来实业有限公司0.63%的股权，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

　证券代码：002215 证券简称：诺普信　 公告编号：2018-057

　深圳诺普信农化股份有限公司

　关于聘任公司证券事务代表的公告

　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日召开第四届董事会第四十一次会议（临时），审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任闵文蕾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　闵文蕾女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。闵文蕾女士简历详见附件。

　闵文蕾女士联系方式如下：

　电话：0755-29977586

　传真：0755-27697715

　电子邮箱：npx002215@126.com

　通信地址:深圳市宝安区西乡水库路113号

　邮政编码：518102

　特此公告。

　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　二○一八年七月七日

　附件：闵文蕾女士简历

　闵文蕾女士，1992年出生，本科学历。2014年11月加入公司，曾任田田圈控股结盟专员，现任证券事务专员。于2016年12月取得董事会秘书资格证书。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　证券代码：002215 证券简称：诺普信　 公告编号：2018-058

　深圳诺普信农化股份有限公司

　工会基层委员会会议决议公告

　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，于2018年7月6日在公司会议室召开了工会基层委员会会议，应到工会委员11名，实到工会委员11名，经工会委员会会议认真审议，作出如下决议：

　会议经过认真讨论，一致同意选举舒琼女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），与公司2018年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事组成第五届监事会，任期三年，连选连任。

　特此公告。

　深圳诺普信农化股份有限公司

　工会基层委员会

　二○一八年七月七日

　附件：舒琼女士简历

　舒琼女士，中国国籍，无境外居留权，1977年2月出生，本科学历。2000年9月加入公司，曾任公司市场部产品经理等职，现任公司市场部部长，兼任控股子公司青岛星牌作物科学有限公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股东西藏林芝好来实业有限公司1.89%的股权，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

　证券代码：002215 证券简称：诺普信 　　　公告编号：2018-059

　深圳诺普信农化股份有限公司

　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议（临时）于2018年7月6日召开，会议决定于2018年7月24日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议第四届董事会第四十一次会议（临时）、第四届监事会第二十六次会议（临时）提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　一、会议基本情况

　1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

　2、股东大会召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四十一次会议（临时）审议通过，公司决定召开2018年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开日期与时间：

　现场会议时间：2018年7月24日（星期二）下午14:30

　网络投票时间：2018年7月23日（星期一）至2018年7月24日（星期二）

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月24日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年7月23日下午15:00 至2018年7月24日下午15:00。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　6、股权登记日：2018年7月16日（星期一）

　7、出席对象：

　（1）截止2018年7月16日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　（4）公司聘请的见证律师；

　（5）公司董事会同意列席的其他人员。

　8、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

　二、会议审议事项：

　1、 公司拟选举下列人员任公司非独立董事：

　1.01. 关于选举卢柏强先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

　1.02. 关于选举高焕森先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

　1.03. 关于选举王时豪先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

　2、 公司拟选举下列人员任公司独立董事：

　2.01. 关于选举李常青先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

　2.02. 关于选举李晓东先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

　3、《选举公司第五届监事会监事的议案》。

　3.01. 关于选举龙孝军先生为公司第五届监事会监事的议案；

　3.02. 关于选举伦妙兰女士为公司第五届监事会监事的议案；

　4、《关于修改＜公司章程＞的议案

　上述议案内容详见2018年7月7日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　特别提示：

　（1）根据《公司章程》的规定，上述议案需采用累积投票制进行逐项表决。

　（2）独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

　（3）公司第五届监事会将由3名监事组成，经本次股东大会选举产生的2名监事将与公司依法通过职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

　根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　三、参与现场会议登记事项

　1、会议登记时间：2018年7月18日上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00时。

　2、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部

　3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

　4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）

　6、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2017年7月18日前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　7、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　四、联系方式

　公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号

　邮编：518102

　联系人：王时豪、闵文蕾

　电话：0755-29977586

　传真：0755-27697715

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”

　六、备查文件

　1、第四届董事会第四十一次会议（临时）决议。

　2、第四届监事会第二十六次（临时）会议决议。

　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　二○一八年七月七日

　附件一：

　股东参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1．投票代码：362215

　2．投票简称：“诺普投票”

　3．议案设置及意见表决

　（1）议案设置。

　■

　（2）填报表决意见

　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二.通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018年7月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月23日下午15：00，结束时间为2018年7月24日下午15：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二

　授 权 委 托 书

　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2018年7月24日召开的深圳诺普信农化股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　■

　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数： 股

　委托日期：

　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　证券代码：002215 证券简称：诺普信 　  公告编号：2018-060

　深圳诺普信农化股份有限公司

　关于部分董监高及核心管理人员计划增持公司股份的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日在指定信息披露媒体披露了《关于部分董监高及核心管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号2018-018），今日接到公司监事会主席李谱超先生、核心管理人员黄为民先生的通知，基于对公司发展前景的信心及对公司内在价值的认可，于近日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份，未来公司董事、高级管理人员及核心管理人员将根据计划继续增持，现将有关情况公告如下：

　一、本次增持的基本情况

　■

　本次公司监事会主席李谱超先生、核心管理人员黄为民先生通过二级市场竞价交易增持公司股票446,300股，占公司总股本的0.05%，增持价格区间为6.80-7.05元/股，增持金额为3,077,262元，具体增持情况如上表所示。

　二、增持目的

　本次增持是基于对公司发展前景的坚定信心，以及对公司内在价值的充分认可。

　三、其他事项

　1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对增持人员的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票。

　2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

　3、参与增持的董事、监事、高级管理人员及核心管理人员承诺：本次增持公司的股票在增持期间和增持完成后6个月内不减持，不转让。并严格遵守法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则。

　4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　二○一八年七月七日