证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2018—042

　莲花健康产业集团股份有限公司

　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2018 年 6 月 30 日发出会议通知，于2018年7月5日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

　根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，浙江睿康投资有限公司提名韩安道先生为公司董事候选人。

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　候选人简历详见附件。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　具体内容详见公司同日披露的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-043）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　三、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

　修订后全文见公司同日披露的《公司信息披露管理制度》。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　四、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-044）。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　特此公告。

　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　二〇一八年七月五日

　附件：韩安道先生简历

　韩安道，男，汉族，1975年5月出生，1995年7月毕业于安徽大学中文系，大学专科学历。

　1995年10月至1999年9月，分配至霍山造纸厂，先后任企业管理科科员、团支部书记；

　1999年9月至2012年3月，先后担任安徽迎驾集团办公室秘书、人事处长、办公室副主任、企业管理部部长、人力资源部部长；

　2012年3月至2013年4月，担任安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会秘书兼行政部部长；

　2013年3月至2016年4月，担任安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会秘书兼证券部部长；

　2016年4月至2017年6月，担任安徽济人医药集团副总经理、董事会秘书；

　2017年6月至2018年5月，担任星光珠宝集团、合肥井松自动化科技有限公司等企业管理咨询顾问。

　2018年5月至今在公司担任副总经理、董事会秘书。

　证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2018—043

　莲花健康产业集团股份有限公司

　关于修订《公司章程》的公告

　重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》相关规定，并结合公司实际情况，拟对《莲花健康产业集团股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体前后内容对照如下：

　■

　该事项已经于2018年7月5日召开的公司第七届董事会第二十三次会议通过，尚需经股东大会审议批准。

　特此公告。

　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　二〇一八年七月五日

　证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2018- 044

　莲花健康产业集团股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年7月25日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年7月25日 15点

　召开地点：项城市莲花大道18号公司会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年7月25日

　至2018年7月25日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、

　各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司于 2018 年 7 月 5日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过。相关内容请详见《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。

　2、特别决议议案：2

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　（一）、拟出席会议的股东及委托代理人于 2018 年 7月24日 9:00-16:30 到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于 2018 年 7月 24日 16:30 前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　（二）、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照 复印件登记。

　（三）、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、 授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

　（四）、登记地点：河南省项城市莲花大道 18 号公司证券部。

　六、

　其他事项

　（一）、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　（二）、本公司地址：河南省项城市莲花大道 18 号

　邮编：466200

　电话：0394—4298666

　传真：0394—4298899

　联系人：韩安道 宋伟

　特此公告。

　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　2018年7月5日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　莲花健康产业集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月25日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。