本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月29日取得的深圳证券交易所《关于深圳市海王生物工程股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2018】68号），公司完成了深圳市海王生物工程股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（证券简称“18海王01”，证券代码“114353”，以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行具体结果如下：

　一、发行期间

　本期债券的发行期间为2018年7月3日至2018年7月4日。

　二、实际募集资金规模

　本期债券发行实际募集资金8亿元，最终票面利率为7.0%。

　三、实际认购投资者情况说明

　本期债券的投资者共3家，发行对象未超过200人，实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。

　特此公告。

　深圳市海王生物工程股份有限公司

　董 事 局

　二〇一八年七月五日