证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：2018-035

　青岛海信电器股份有限公司

　关于召开2018年第三次临时股东大会的

　提示性公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年7月11日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第三次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年7月11日13点 30分

　召开地点：青岛市东海西路17号

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年7月11日

　至2018年7月11日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、

　各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案请详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018年6月26日《董事会决议公告》（临2018-31）。

　2、

　特别决议议案：1

　3、

　对中小投资者单独计票的议案：无

　4、

　涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、

　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、

　会议登记方法

　第一步：预约登记

　请有意参会的股东在股权登记日后两个交易日内将下述有效证件传真至（0532） 83889556 办理预约登记。上述有效证件包括但不限于股东账户卡，自然人持身份证等自然人身份证明文件，法人持营业执照等法人身份证明文件，代理人还需持授权委托书（请详见附件）等授权证明文件。

　上述有效证件须为原件， 自然人须签字，法人须盖公章。

　第二步：现场登记

　请股东及其代理人持上述有效证件原件在现场会议召开前半小时内（13:00-13:30）办理现场登记。

　六、

　其他事项

　（一）联系部门：证券部

　（二）联系电话/传真：（0532）83889556

　（三）与会股东费用自理

　特此公告。

　青岛海信电器股份有限公司董事会

　2018年7月6日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　青岛海信电器股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月11日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2018-036

　青岛海信电器股份有限公司

　委托理财进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●委托理财受托方：兴业银行、太平洋资管、华能信托、民生银行

　●委托理财金额：合计17.75亿元

　●委托理财类型：银行、信托、资管理财产品

　●委托理财期限：不超过12个月

　2018年6月5日，青岛海信电器股份有限公司2017年年度股东大会审议及批准《关于委托理财的议案》，请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》的《2017年年度股东大会决议公告》（临2018-026）。

　现将进展情况公告如下：

　一、 委托理财概述

　（一）委托理财的基本情况

　为提高资金效益，自2018年6月22日起截至2018年7月4日，青岛海信电器股份有限公司及其控股子公司（简称“本公司”）向兴业银行股份有限公司青岛市南支行（简称“兴业银行”）、太平洋资产管理有限责任公司（简称“太平洋资管”）、华能贵诚信托有限公司（简称“华能信托”）、中国民生银行股份有限公司青岛分行（简称“民生银行”）委托理财合计17.75亿元，请详见委托理财明细表（附）。

　本委托理财不构成关联交易。

　（二）公司内部需履行的审批程序

　2018年6月5日，青岛海信电器股份有限公司2017年年度股东大会审议及批准《关于委托理财的议案》，请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》的《2017年年度股东大会决议公告》（临2018-026）。

　二、 委托理财的主要内容

　（一）基本说明

　委托理财资金来源：自有闲置资金

　委托理财期限：不超过12个月

　（二）风险控制分析

　委托理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险等，委托理财产品的收益率可能产生波动。公司制定了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，以加强内部控制，防范投资风险。

　（三）独立董事意见

　本次委托理财已履行了必要的审批程序，表决程序合法有效。公司制定了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，以加强内部控制，防范投资风险。公司使用自有闲置资金进行较低风险委托理财，不会影响日常生产经营活动开展及主营业务的发展，并有利于促进提高资金使用效率。

　三、 产品说明

　（一） 兴业银行金雪球-优选理财产品

　主要投资范围包括但不限于：银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具；国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具；非标准化债权资产；符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。

　（二） 太平洋资管太平洋第1727号、第1624号产品

　投资于银行存款,包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协定存款、协议存款（含各类带赎回权的协议存款）、同业存款等。

　（三） 华能信托·澜沧江供应链融资集合资金信托计划

　主要投资于云南澜沧江水电项目工程建设、设备安装等义务而形成的对债务人的应收工程款及已签署的基础协议下转让方尚未履行完毕且尚未经债务人确认金额的未来应收工程款，即标的应收账款。

　（四） 民生银行增利理财产品

　主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划等投资工具。

　委托理财累计金额

　截至2018年7月4日，公司累计进行委托理财的余额为71.80 亿元；自2017年年度股东大会决议公告日起，累计发生额为25.25亿元。

　特此公告。

　青岛海信电器股份有限公司

　董事会

　2018年7月5日

　附表：

　委托理财明细表

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　到期赎回明细表

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