证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2018-115

　债券代码：136749 债券简称：G16博天

　债券代码：150049 债券简称：17博天01

　博天环境集团股份有限公司

　第二届董事会第四十六次会议决议公告

　■

　一、董事会会议召开情况

　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月2日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出公司第二届董事会第四十六次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于2018年7月5日以通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议并通过《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股份发行价格和发行数量的议案》

　公司拟向许又志、王晓、王霞发行股份及支付现金购买其合计持有的高频美特利环境科技（北京）有限公司70%股权（以下简称“本次交易”）。

　公司已分别于2018年4月27日、2018年5月8日召开了第二届董事会第三十八次会议和第二届董事会第三十九次会议，并于2018年5月24日召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等相关议案，同意本次交易。

　鉴于《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》中规定的价格调整机制已触发，公司根据《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》的规定，对本次交易的股份发行价格及发行数量进行调整。公司独立董事已就此发表了明确表示同意的独立意见。

　具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于调整本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价格及发行数量的公告》（公告编号：临2018-117）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　2、审议并通过《关于签署〈博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》

　根据公司2018年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》中公司股东大会对于董事会的授权，董事会同意公司与许又志、王晓、王霞签署附生效条件的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》，该协议经公司董事会通过，并经中国证监会核准本次交易后生效。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　3、审议并通过《关于公司投资设立全资子公司从事普宁市英歌山（大坝）、麒麟镇、南径镇污水处理厂及配套管网PPP项目的议案》

　同意公司在广东省普宁市设立全资子公司普宁博华水务有限公司（暂定名，下称“普宁项目公司”），从事普宁市英歌山（大坝）、麒麟镇、南径镇污水处理厂及配套管网PPP项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目建设总投资估算为31,797.60万元，普宁项目公司注册资本9,300万元，公司以货币认缴全部出资，占普宁项目公司注册资本的100%。

　同意普宁项目公司成立后与普宁市人民政府签署《PPP项目合同》等相关文件。

　具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临2018-118）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　4、审议并通过《关于公司投资设立控股子公司从事雷州市村级生活污水处理PPP项目的议案》

　同意公司与广州瑞奕环保科技有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司及政府出资代表雷州市基础设施建设投资集团有限公司（下称“雷州建投”）共同出资在雷州市设立雷州博瑞环保科技有限公司（下称“雷州博瑞环保”），从事雷州市村级生活污水处理PPP项目（下称“雷州村级项目”）的建设、融资和运营。本项目可研投资估算额为150,417.29万元，项目投资总额最终以竣工结算审计金额为准。雷州博瑞环保注册资本30,083万元，其中公司以现金认缴出资18,952.29万元，占注册资本的63%；雷州建投以现金认缴出资3,008.3万元，占注册资本的10%。

　同意项目公司成立后与雷州市住房和城乡规划建设局签署《PPP项目合同》等相关文件；同意公司与上述其他出资主体签署《股东协议》、《公司章程》等相关文件。

　具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临2018-119）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　5、审议并通过《关于公司投资设立控股子公司从事雷州市镇区生活污水处理PPP项目的议案》

　同意公司与广州瑞奕环保科技有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司及政府出资代表雷州市基础设施建设投资集团有限公司（下称“雷州建投”）共同出资在雷州市设立雷州博瑞水务有限公司（下称“雷州博瑞水务”），从事雷州市镇区生活污水处理PPP项目（下称“雷州镇区项目”）的建设、融资和运营。本项目可研投资估算额为92,842万元，项目投资总额最终以竣工结算审计金额为准。雷州博瑞水务注册资本18,568万元，其中公司以现金认缴出资11,697.84万元，占注册资本的63%；雷州建投以现金认缴出资1,856.8万元，占注册资本的10%。

　同意项目公司成立后与雷州市住房和城乡规划建设局签署《PPP项目合同》等相关文件；同意公司与上述其他出资主体签署《股东协议》、《公司章程》等相关文件。

　具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临2018-119）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、博天环境集团股份有限公司第二届董事会第四十六次会议决议；

　2、独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股份发行价格和发行数量的独立意见。

　特此公告。

　博天环境集团股份有限公司董事会

　2018年7月6日

　证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2018-116

　债券代码：136749 债券简称：G16博天

　债券代码：150049 债券简称：17博天01

　博天环境集团股份有限公司

　第二届监事会第十六次会议决议公告

　■

　一、监事会会议召开情况

　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年7月2日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第二届监事会第十六次会议通知。本次会议于2018年7月5日以通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席窦维东先生主持，会议应参加监事6人，实际参加会议监事6人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议并通过《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股份发行价格和发行数量的议案》

　公司拟向许又志、王晓、王霞发行股份及支付现金购买其合计持有的高频美特利环境科技（北京）有限公司70%股权（以下简称“本次交易”）。

　公司已分别于2018年4月27日、2018年5月8日召开了第二届董事会第三十八次会议和第二届董事会第三十九次会议，并于2018年5月24日召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等相关议案，同意本次交易。

　鉴于《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》中规定的价格调整机制已触发，公司根据《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》的规定，对本次交易的股份发行价格及发行数量进行调整。

　具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《博天环境集团股份有限公司关于调整本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价格及发行数量的公告》（公告编号：临2018-117）。

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　2、审议并通过《关于签署〈博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》

　监事会同意公司与许又志、王晓、王霞签署附生效条件的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》，该协议经公司董事会通过，并经中国证监会核准本次交易后生效。

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、博天环境集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

　特此公告。

　博天环境集团股份有限公司监事会

　2018年7月6日

　证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2018-117

　债券代码：136749 债券简称：G16博天

　债券代码：150049 债券简称：17博天01

　博天环境集团股份有限公司

　关于调整本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价格及发行数量的公告

　■

　博天环境集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向许又志、王晓、王霞（以下简称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其合计持有的高频美特利环境科技（北京）有限公司70%股权（以下简称“本次交易”）。

　公司已分别于2018年4月27日、2018年5月8日召开了第二届董事会第三十八次会议和第二届董事会第三十九次会议，并于2018年5月24日召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等相关议案，同意本次交易。

　鉴于上证综指（000001.SH）在2018年7月4日前的连续30个交易日中至少有10个交易日的收盘点数相比博天环境因本次交易首次停牌日前一交易日（即2018年1月31日）的收盘点数跌幅超过5%；且博天环境在2018年7月4日前的连续30个交易日中至少有10个交易日的收盘股价相比博天环境因本次交易首次停牌日前20个交易日交易均价跌幅超过10%，已触发《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》中规定的价格调整机制。根据《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》中的规定，公司以本次审议调整发行价格的董事会决议公告日（即2018年7月6日）为调价基准日，将本次交易的发行价格调整为调价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即19.13元/股。

　由于本次交易发行价格进行了上述调整，根据《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》，预计发行的股份数量同时做相应调整，调整后的发行的股份数量如下：

　■

　最终发行股数以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。

　在本次发行的调价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次交易的股份发行价格及发行数量将相应调整。

　特此公告。

　博天环境集团股份有限公司董事会

　2018年7月6日

　证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2018-118

　债券代码：136749 债券简称：G16博天

　债券代码：150049 债券简称：17博天01

　博天环境集团股份有限公司

　对外投资公告

　■

　重要内容提示：

　●投资标的名称：普宁市英歌山（大坝）、麒麟镇、南径镇污水处理厂及配套管网PPP项目

　●投资金额和比例：本项目建设总投资估算为31,797.60万元，项目投资总额最终以经普宁市财政部门审核确定。公司以现金出资设立普宁项目公司，注册资本9,300万元，公司持股比例为100%。

　●投资标的本身存在的风险：项目建设期间可能存在政府部门审批进度、融资进度不及预期以及建设工期延误的风险；项目运营期间可能存在政府付费回收不及时的风险。

　一、对外投资概述

　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天环境”）第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司从事普宁市英歌山（大坝）、麒麟镇、南径镇污水处理厂及配套管网PPP项目的议案》，公司将在广东省普宁市设立全资子公司普宁博华水务有限公司（暂定名，下称“普宁项目公司”），从事普宁市英歌山（大坝）、麒麟镇、南径镇污水处理厂及配套管网PPP项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目建设总投资估算为31,797.60万元，项目投资总额最终以经普宁市财政部门审核确定。普宁项目公司注册资本9,300元，公司以现金认缴出资，持股比例为100%。

　对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

　二、投资协议主体的基本情况

　普宁市城市管理局，是经普宁市人民政府授权的本项目实施机构，地址：广东省普宁市流沙西赤华路东侧。

　三、投资标的基本情况

　项目公司名称：普宁博华水务有限公司（暂定名）

　类 型：有限责任公司

　注册资本：9,300万元人民币

　注册地址：广东省揭阳市普宁市

　出资方式：现金出资

　经营范围：污水处理以及配套管网建设、管理、运营服务；企业管理，环保设备技术开发、技术咨询、技术服务，环境管理咨询服务。

　以上工商登记信息，以工商行政管理机关核准登记为准。

　出资比例：公司以货币出资9,300万元，占注册资本的100%。

　四、协议的主要内容

　普宁市人民政府（甲方）与项目公司（乙方）拟签属《普宁市英歌山（大坝）、麒麟镇、南径镇污水处理厂及配套管网工程项目PPP项目合同》（以下称“本合同”），本合同主要内容如下：

　1、项目内容：本项目共包括三个子项目，各子项目建设内容和规模如下：

　（1）普宁市英歌山（大坝）污水处理厂及配套管网工程：污水处理厂运营规模为1.25万吨/日，污水处理厂尾水排放管d1350管长度约为5.50km ；大坝镇污水管网收集系统的管网长度约为5.55km；

　（2）普宁市麒麟镇污水处理厂及配套污水管网（一期）工程：污水处理厂运营规模为0.2万吨/日，配套污水管网长度约为13.66km；

　（3）普宁市南径镇污水处理厂及配套污水管网（一期）工程：污水处理厂运营规模为0.25万吨/日，配套污水管网长度约为9.87km。

　2、总投资：本项目建设总投资估算为31,797.60万元，项目投资总额最终以经普宁市财政部门审核确定。

　3、股权情况：项目公司注册资本9,300万元，由博天环境出资。

　4、合作模式：

　本项目采用DBFOT（设计-建设-融资-经营-移交）模式运作。

　5、合作期限：

　本项目特许经营期30年，其中建设期1年，运营期29年。

　6、回报机制：本项目回报机制为“政府付费”，包括污水处理厂服务费和配套管网工程服务费。本项目污水处理服务费纳入普宁市年度财政预算。

　7、生效条件：本合同自相关方签字盖章日期起生效。

　五、 对上市公司的影响

　本项目为普宁市“十三五”规划重点项目，项目的顺利实施为公司后续村镇污水处理领域项目的开拓和合作提供更多的经验，为打开粤东西北地区市场做铺垫，同时对公司未来的经营收入及利润会产生一定的积极影响。

　六、 项目的风险分析

　项目建设期间可能存在政府部门审批进度、融资进度不及预期以及建设工期延误的风险；项目运营期间可能存在政府付费回收不及时的风险。

　特此公告。

　博天环境集团股份有限公司董事会

　2018年7月6日

　证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2018-119

　债券代码：136749 债券简称：G16博天

　债券代码：150049 债券简称：17博天01

　博天环境集团股份有限公司

　对外投资公告

　■

　重要内容提示：

　●投资标的名称：

　雷州市村级生活污水处理PPP项目（下称“雷州村级项目”）

　雷州市镇区生活污水处理PPP项目（下称“雷州镇区项目”）

　●投资金额和比例：

　雷州村级项目可行性研究报告总投资估算为人民币150,417.29万元。公司以货币出资18,952.29万元，占注册资本的63%。

　雷州镇区项目可行性研究报告总投资估算为人民币92,842万元。公司以货币出资11,697.84万元，占注册资本的63%。

　●投资标的本身存在的风险：项目建设期间存在政府部门审批进度、征地拆迁进度不及预期、建设工期延误的风险，项目运营期间存在政府付费回收不及时的风险。

　一、对外投资概述

　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司从事雷州市村级生活污水处理PPP项目的议案》和《关于公司投资设立控股子公司从事雷州市镇区生活污水处理PPP项目的议案》,公司将与雷州市基础设施建设投资集团有限公司（下称“雷州建投”）、广州市瑞奕环保科技有限公司（下称“瑞奕环保”）、中国市政工程东北设计研究总院有限公司在广东省雷州市分别设立从事雷州村级项目的合资公司雷州博瑞环保科技有限公司（下称“雷州博瑞环保”）和从事雷州镇区项目的合资公司雷州博瑞水务有限公司（下称“雷州博瑞水务”），由项目公司分别负责上述项目的建设、融资、运营和管理。

　雷州村级项目可行性研究报告总投资估算为人民币150,417.29万元。雷州建投以货币出资3,008.30万元，占注册资本的10%；公司以货币出资18,952.29万元，占注册资本的63%；瑞奕环保以货币出资8,095.3353万元，占注册资本的26.91%；中国市政工程东北设计研究总院以货币出资27.0747万元，占注册资本的0.09%。

　雷州镇区项目可行性研究报告总投资估算为人民币92,842万元。雷州建投以货币出资1,856.8万元，占注册资本的10%；公司以货币出资11,697.84万元，占注册资本的63%；瑞奕环保以货币出资4,996.6488万元，占注册资本的26.91%；中国市政工程东北设计研究总院以货币出资16.7112万元，占注册资本的0.09%。

　对上述项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

　二、投资协议主体的基本情况

　（一）雷州市住房和城乡规划建设局，是经雷州市人民政府授权的上述项目政府实施机构，地址：广东省雷州市雷州大道16号。

　（二）雷州市基础设施建设投资集团有限公司，是雷州市人民政府为上述项目实施而授权的政府出资机构。

　类型：有限责任公司(国有独资)

　法定代表人：丁伟

　注册资本：10,000万元人民币

　成立日期：2007年10月16日

　住所：雷州市雷城镇广朝南90号（市武装部旧址大院内）

　经营范围：经市政府授权，行使全市范围内城市基础设施投融资、建设、经营及城市资产资源经营的主体职能，负责多渠道筹集城建资金，确保市政府城建计划的实施。具体包括：承担城市基础设施及市政公用项目、旧城镇改造以及全市文化体育设施等公益性项目的投融资、建设、开发和经营；负责大唐雷州火电项目及市属产业园区等开发建设；依法进行土地盘活及土地的一级开发和房地产开发经营；负责市直行政事业单位经营性资产租赁、经营收益；市政府授权（安排）的其他职责（任务）。

　（三）广州市瑞奕环保科技有限公司

　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　法定代表人：陈欢林

　注册资本：10,000万元人民币

　成立日期：2003年01月02日

　住所：广州市越秀区水荫路57-7号21铺

　经营范围：环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；房地产咨询服务；生物技术开发服务；商品信息咨询服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；水处理设备的研究、开发；室内装饰设计服务；投资咨询服务；水污染治理；城市水域垃圾清理；市政设施管理；固体废物治理；非金属矿物质废弃物治理；收集、贮存、处理、处置生活污泥；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。

　股东情况：截至目前，瑞奕环保的股东为2位自然人：陈欢林、陈勇。

　（四）中国市政工程东北设计研究总院有限公司

　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　法定代表人：姜云海

　注册资本：10,000万元人民币

　成立日期：1993年12月03日

　住所：长春市工农大路618号

　经营范围：工程勘察（岩土工程、测量工程、水文地质工程）；工程设计；市政行业（给水工程、排水工程、城镇燃气工程、热力工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、公共交通工程、载人索道工程、环境卫生工程）设计；建筑工程设计；建筑装饰工程设计；建筑幕墙工程设计；轻钢结构工程设计；建筑智能化系统设计；照明工程设计；消防设施工程设计；人防工程设计；城市防洪设计；风景园林工程设计；公路设计；压力管道设计；测绘工程；工程总承包；工程监理；工程造价；工程咨询；建设项目环境影响评价编制；（生活污水、工业废水、生活垃圾）环境运营；水资源论证；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；工程勘察土工实验；检验检测；城乡规划设计；对外承包工程业务；自有房屋租赁；开展上述业务及相关的科研、试制；技术咨询、技术服务；晒图、制图、工程设备、材料购销；进出口贸易（国家法律法规禁止的进出口商品除外）。

　三、投资标的基本情况

　（一）雷州市村级生活污水处理PPP项目

　项目公司名称：雷州博瑞环保科技有限公司（暂定名）

　类 型：有限责任公司

　注册资本：30,083万元人民币

　注册地址：雷州市

　出资方式：现金出资

　经营范围：负责雷州市村级生活污水处理PPP项目的建设、融资、运营。

　以上工商登记信息，以工商行政管理机关核准登记为准。

　出资比例：雷州建投以货币出资3,008.3万元，占注册资本的10%；公司以货币出资18,952.29万元，占注册资本的63%；瑞奕环保以货币出资8,095.3353万元，占注册资本的26.91%；中国市政工程东北设计研究总院以货币出资27.0747万元，占注册资本的0.09%。

　雷州博瑞环保负责雷州市村级生活污水处理PPP项目的建设、融资、运营。本项目建设内容主要包括18个镇辖1,675个自然村污水处理设施及配套管网，污水处理设施总规模为7.668万m3/d（10-400m3/d，共1675套），配套污水管网（DN110-DN400）总长约1,555.07km。项目总投资150,417.29万元。

　（二）雷州市镇区生活污水处理PPP项目

　项目公司名称：雷州博瑞水务有限公司（暂定名）

　类 型：有限责任公司

　注册资本：18,568万元人民币

　注册地址：雷州市

　出资方式：现金出资

　经营范围：负责雷州市镇区生活污水处理PPP项目的建设、融资、运营。

　以上工商登记信息，以工商行政管理机关核准登记为准。

　出资比例：雷州建投以货币出资1,856.8万元，占注册资本的10%；公司以货币出资11,697.84万元，占注册资本的63%；瑞奕环保以货币出资4,996.6488万元，占注册资本的26.91%；中国市政工程东北设计研究总院以货币出资16.7112万元，占注册资本的0.09%。

　雷州博瑞水务负责雷州市镇区生活污水处理PPP项目的建设、融资、运营。本项目建设内容主要包括16个镇的镇区污水处理厂及配套管网，污水处理设施总规模为6.8万m3/d，配套污水管网（DN300-DN1000）总长约164.88km，污水提升泵站18座。项目总投资92,842万元。

　四、协议的主要内容

　（一）雷州市村级生活污水处理PPP项目

　1、雷州市住房和城乡规划建设局（甲方）与公司、瑞奕环保、中国市政工程东北设计研究总院有限公司（合称“乙方”）、雷州博瑞环保（丙方）拟签属《雷州市村级生活污水处理PPP项目合同》（以下称“本合同”），本合同主要内容如下：

　（1）项目范围和内容：

　本项目建设内容主要包括18个镇辖1,675个自然村污水处理设施及配套管网，污水处理设施总规模为7.668万m3/d（10-400m3/d，共1675套），配套污水管网（DN110-DN400）总长约1,555.07km。

　（2）总投资：本项目可行性研究报告总投资估算为150,417.29万元。

　（3）合作模式及合作期限：

　本项目采用DBFOT模式，即设计-建设-融资-运营-移交。

　本项目合作期为30年，其中建设期1年，运营期29年。

　（4）回报机制：本项目的回报机制是“政府付费”，包括可用性服务费+运维绩效服务费。

　（5）生效条件：本合同自甲、乙、丙三方签字并加盖公章，合同中约定的前提条件已满足（或被豁免），并经雷州市人民政府审核同意后生效。

　2、公司、瑞奕环保、中国市政工程东北设计研究总院有限公司（合称“甲方”）与雷州建投（乙方）拟签署《股东协议》及雷州博瑞环保《公司章程》，协议主要内容如下：

　（1）注册资本：30,083万元人民币。

　（2）出资比例：雷州建投以货币出资3,008.3万元，占注册资本的10%；公司以货币出资18,952.29万元，占注册资本的63%；瑞奕环保以货币出资8,095.3353万元，占注册资本的26.91%；中国市政工程东北设计研究总院以货币出资27.0747万元，占注册资本的0.09%。

　（3）董事会：公司设董事会，由至少3名董事组成，董事会对股东会负责。董事任期三年，董事经委派方继续委派可以连任。

　（4）公司设监事会：监事人数3名。监事任期为 3 年。任期届满，可连选连任。

　（5）经营管理层：公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，总经理对董事会负责，总经理全面负责公司的日常经营和管理。

　（二）雷州市镇区生活污水处理PPP项目

　1、雷州市住房和城乡规划建设局（甲方）与公司、瑞奕环保、中国市政工程东北设计研究总院有限公司（合称“乙方”）、雷州博瑞水务（丙方）拟签属《雷州市镇区生活污水处理PPP项目合同》（以下称“本合同”），本合同主要内容如下：

　（1）项目范围和内容：

　本项目建设内容主要包括16个镇的镇区污水处理厂及配套管网，污水处理设施总规模为6.8万m3/d，配套污水管网（DN300-DN1000）总长约164.88km，污水提升泵站18座。

　（2）总投资：本项目可行性研究报告总投资估算为92,842万元。

　（3）合作模式及合作期限：

　本项目采用DBFOT模式，即设计-建设-融资-运营-移交。

　本项目合作期为30年，其中建设期1年，运营期29年。

　（4）回报机制：本项目的回报机制是“政府付费”，包括污水处理费用+可用性服务费+运维绩效服务费。

　（5）生效条件：本合同自甲方、乙方和丙方签字并加盖公章，合同中约定的前提条件已满足（或被豁免），并经雷州市人民政府审核同意后生效。

　2、公司、瑞奕环保、中国市政工程东北设计研究总院有限公司（合称“甲方”）与雷州建投（乙方）拟签署《股东协议》及雷州博瑞水务《公司章程》，协议主要内容如下：

　（1）注册资本：1,856.80万元人民币。

　（2）出资比例：雷州建投以货币出资1,856.8万元，占注册资本的10%；公司以货币出资11,697.84万元，占注册资本的63%；瑞奕环保以货币出资4,996.6488万元，占注册资本的26.91%；中国市政工程东北设计研究总院以货币出资16.7112万元，占注册资本的0.09%。

　（3）董事会：公司设董事会，由至少3名董事组成，董事会对股东会负责。董事任期三年，董事经委派方继续委派可以连任。

　（4）公司设监事会：监事人数3名。监事任期为 3 年。任期届满，可连选连任。

　（5）经营管理层：公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，总经理对董事会负责，总经理全面负责公司的日常经营和管理。

　五、 对上市公司的影响

　本项目为乡镇污水治理类项目，且已纳入广东省PPP项目管理库。本项目的赢取彰显了公司在城市水环境综合治理领域的实力，不仅能够为公司树立行业标杆，且有利于公司继续深耕广东省城市水环境综合治理项目市场，对公司未来的经营数据在收入及利润等方面将会产生一定的积极影响。

　六、 项目的风险分析

　项目建设期间存在政府部门审批进度、征地拆迁进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在政府付费回收不及时的风险。

　特此公告。

　博天环境集团股份有限公司董事会

　2018年7月6日