股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

　股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2018-022

　佛山电器照明股份有限公司

　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于2018年6月29日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2018年7月5日召开第八届董事会第二十四次会议，本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　1、审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》；

　同意9票，反对0票，弃权0票

　公司监事会于2018年6月28日召开会议审议通过了增补第八届监事会非职工监事的议案，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议增补监事会非职工监事。公司董事会经审核后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限，因此，董事会同意召集召开临时股东大会审议增补监事会非职工监事。

　2、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

　同意9票，反对0票，弃权0票

　决定于2018年7月24日（星期二）下午14：45召开公司2018年第一次临时股东大会。

　详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　佛山电器照明股份有限公司

　董 事 会

　2018年7月5日

　股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

　股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2018-023

　佛山电器照明股份有限公司

　董事会审核通过关于公司监事会提议召开临时股东大会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司监事会于2018年6月28日向公司董事会提出了《关于向董事会提议召开临时股东大会审议增补监事会非职工监事的函》，根据《公司章程》第五十一条的规定，公司全体董事审核后，同意公司监事会的提议，决定于2018年7月24日召开2018年第一次临时股东大会（股东大会通知请见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》和巨潮资讯网上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》），审议关于增补监事会非职工监事的议案。

　特此公告。

　佛山电器照明股份有限公司

　董 事 会

　2018年7月5日

　股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

　股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2018-024

　佛山电器照明股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会；

　2、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。

　董事会于2018年6月28 日收到监事会提出的《关于向董事会提议召开临时股东大会审议增补监事会非职工监事的函》，监事会向董事会提议召开临时股东大会，审议增补黎锦坤先生为公司第八届监事会非职工监事。公司董事会审核后，同意召集召开2018年第一次临时股东大会。

　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；

　4、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年7月24日（星期二）下午14:45

　（2）网络投票日期和时间：2018年7月23日—2018年7月24日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年7月23日下午15:00至2018年7月24日下午15:00的任意时间。

　5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准；如果网络投票中重复投票的，也以第一次投票结果为准。

　6、股权登记日：2018年7月18日;

　其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应该在2018年7月13日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　7、出席对象：

　（1）于股权登记日2018年7月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B股股东；

　（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

　8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室。

　二、会议审议事项

　《关于选举监事会非职工监事的议案》

　以上议案的详细内容请参见2018年6月29日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网上的《第八届监事会第十九会议决议公告》。

　因本次只选举一名监事，因此本次会议不采取累积投票制进行选举。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码如下表所示：

　■

　四、会议登记等事项：

　（一）会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营业执照复印件办理登记。

　异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路64号本公司办公楼五楼董秘办公室

　3、登记时间：2018年 7月 23日上午9: 00—11: 30，下午2: 00—5:00时。

　（二）其他事项

　1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　2、联系人：黄玉芬

　传 真：(0757)82816276

　电 话：(0757)82966028

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

　六、备查文件

　第八届董事会第二十四次会议决议

　七、附件

　1、网络投票的具体操作流程；

　2、授权委托书。

　佛山电器照明股份有限公司

　董 事 会

　2018年7月5日

　附件一：

　佛山电器照明股份有限公司

　网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360541

　2、投票简称：佛照投票

　3、填报表决意见

　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

　4、因本次股东大会只有一项议案，故不设置总议案。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年7月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年7月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人名称及签章：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人持股数： 股份性质：

　委托人股东帐号： 委托日期：

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　受托人姓名（或签章）： 受托人身份证号码：

　委托人对下述议案表决如下：

　■

　注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可按自己决定表决。