本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开了第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起一年内，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，以北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）为现金管理实施主体，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款产品，最高额度不超过35,000万元，购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况递减，在决议有效期内，上述购买额度可滚动使用。公司独立董事、财务顾问已分别对此发表同意意见，具体内容详见公司于2018年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的公告》（2018-029）。

　2018年6月29日，京粮食品使用闲置募集资金6,000万元购买了中信证券股份有限公司收益凭证，产品期限91天，具体内容详见公司于2018年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2018-044）。现将近期京粮食品继续使用部分闲置募集资金购买本金保障型收益凭证的情况公告如下：

　一、收益凭证主要情况

　1、发行人：东兴证券股份有限公司

　2、产品名称：东兴金鹏66号收益凭证

　3、产品类型：本金保障型

　4、产品期限：166天

　5、认购期：2018年7月4日

　6、起息日：2018年7月5日

　7、到期日：2018年12月17日

　8、凭证收益率（年化）：4.80%

　9、认购金额：人民币20,000万元

　10、资金来源：闲置募集资金

　11、关联关系：公司与上述发行人不存在关联关系

　二、产品风险及风险控制措施

　1、产品风险

　（1）市场风险

　本金保障型收益凭证属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　（2）信用风险

　收益凭证产品以发行人的信用发行，为债务类收益凭证。在收益凭证存续期间，发行人可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置发行人财产后，按照一般债权人顺序对公司进行补偿。因此，在最不利情况下，公司的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。

　2、针对产品风险，拟采取风险管控措施如下：

　（1）公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件的相关规定进行决策、实施、检查和监督，做好相关产品的前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值；

　（2）公司将及时分析和跟踪相关产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

　（3）公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买的短期理财产品或者结构性存款产品以及相应的损益情况。

　三、对公司日常经营的影响

　1、公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，对闲置募集资金进行适度的现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。

　2、通过进行现金管理业务，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、公司前期使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

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　五、备查文件

　1、《东兴金鹏66号收益凭证认购协议（产品代码：SDF496）》

　2、《东兴金鹏66号收益凭证产品说明书（产品代码：SDF496）》

　特此公告。

　海南京粮控股股份有限公司

　董 事 会

　2018年7月6日