本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本次增持情况

　2018年6月20日，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）接到控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）的通知，航空工业于2018年6月20日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股票4,999,918股。

　本次增持前，航空工业及一致行动人持有公司的股份数量为4,476,574,932股，占公司总股本的49.87%。本次增持后，航空工业及一致行动人持有公司的股份数量为4,481,574,850股，占公司总股本的49.93%。

　二、后续增持计划

　中航资本作为航空工业“军民融合”战略、“产融结合”战略的重要投融资平台，控股股东始终对公司未来持续稳健发展的保持积极乐观态度。基于对公司投资价值的认可，航空工业及一致行动人自本公告之日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持总金额不低于5000万元人民币，且不超过3亿元人民币。

　三、其他事项

　本次增持符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

　航空工业及一致行动人承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

　公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注航空工业及一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　中航资本控股股份有限公司

　董事会

　2018年6月20日