本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年6月20日

　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由本公司董事会召集，副董事长孙清德先生作为会议主席主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事8人，出席6人，董事叶国华先生和独立董事张化桥先生因公未能出席会议；候选董事魏然先生、陈卫东先生、董秀成先生列席了会议；

　2、 公司在任监事7人，出席6人，监事张洪山先生因公未能出席会议；

　3、 副总经理张永杰先生、左尧久先生以及总会计师李天先生列席了会议，董事会秘书李洪海先生出席了会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：审议通过公司2017年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：审议通过公司2017年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：审议通过本公司2017年度经审核财务报告及核数师报告书

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：审议通过本公司2017年度利润分配方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度境内核数师和内部控制审计师、续聘致同（香港）会计师事务所为本公司2018年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于选举魏然先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：审议通过关于修订《公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)累积投票议案表决情况

　8、 关于选举本公司第九届董事会独立董事的议案

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　议案7《审议通过关于修订〈公司章程〉的决议案》为《公司章程》规定的特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　律师：高巍、裴晶

　2、律师鉴证结论意见：

　本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　中石化石油工程技术服务股份有限公司

　2018年6月21日