本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1. 本次股东大会无否决议案的情形；

　2. 本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形。本次股东大会变更前次股东大会（2017年年度股东大会）决议涉及的议案名称为《关于收购浙江时空能源技术有限公司30%股权暨关联交易的议案》，本次股东大会审议通过了《关于变更收购浙江时空能源技术有限公司30%股权实施主体的议案》。

　一、会议召开和出席情况

　1、召开时间：

　现场会议时间：2018年6月20日14:50

　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年6月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月19日15:00至2018年6月20日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”) 402会议室。

　3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　4、会议召集人：公司董事会。

　5、会议主持人：董事长常世平先生。

　6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共39人，代表股份227,825,596股，占公司总股份的25.4201%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计29人，代表股份7,286,600股，占公司总股份的0.8130%。

　出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共9人，代表股份172,019,686股，占公司总股份的19.1935%。

　通过网络投票的股东30人，代表股份55,805,910股，占公司总股份的6.2267%。

　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　1、审议通过了《关于变更收购浙江时空能源技术有限公司30%股权实施主体的议案》

　表决结果：同意178,156,686股，占出席股东大会有表决权股份的99.3589%；反对1,019,600股，占出席股东大会有表决权股份的0.5686%；弃权130,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0725%。

　其中，5%以下的中小股东表决结果：同意6,137,000股，占出席会议中小股东所持股份的84.2231％；反对1,019,600股，占出席会议中小股东所持股份的13.9928％；弃权130,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7841％。

　本议案涉及关联交易，关联股东宁波益到投资管理中心（有限合伙）回避表决。

　2、审议通过了《关于向银行申请贷款并进行股权质押的议案》

　表决结果：同意226,649,496股，占出席股东大会有表决权股份的99.4838%；反对1,046,100股，占出席股东大会有表决权股份的0.4592%；弃权130,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份的0.0571%。

　其中，5%以下的中小股东表决结果：同意6,110,500股，占出席会议中小股东所持股份的83.8594％；反对1,046,100股，占出席会议中小股东所持股份的14.3565％；弃权130,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7841％。

　三、律师出具的法律意见

　本公司邀请国浩律师（杭州）事务所程祺、李樑律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　四、备查文件

　1、《天津汽车模具股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

　2、《国浩律师（杭州）事务所关于天津汽车模具股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　天津汽车模具股份有限公司

　董 事 会

　2018年6月20日