本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年6月20日

　(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

　(三)

　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)

　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长焦承尧先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事贾浩先生、王新莹先生、汪滨先生因公出差未出席会议；

　2、 公司在任监事7人，出席6人，监事倪威先生因公出差未出席会议；

　3、 董事会秘书张海斌先生出席会议；副总经理付奇先生列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2017年年度报告及其摘要》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于聘任2018年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于使用自有闲置资金投资金融理财产品的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、

　议案名称：关于2017年度利润分配的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于郑州煤矿机械集团股份有限公司执行董事薪酬方案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　该项议案涉及关联股东，需回避表决，回避表决的关联股东持有的股份数为9,218,844股。

　10、议案名称：关于郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事薪酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　以上10项议案均为普通决议事项，已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。本次会议第5至10项议案对中小投资者单独计票。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　律师：方夏骏、高小敏

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　2018年6月20日