证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2018-019

　合肥美亚光电技术股份有限公司

　第三届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2018年6月14日以电话或电子邮件的方式发出召开第三届董事会第九次会议的通知，会议于2018年6月20日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、 董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　为满足公司发展需要，董事会同意聘任张建军先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　具体内容请见2018年6月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2018年6月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见》。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第九次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

　2018年06月21日

　证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2018-020

　合肥美亚光电技术股份有限公司

　关于聘任公司副总经理的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年03月19日收到监事张建军先生的书面辞职报告，张建军先生因工作调整申请辞去监事职务，该辞职申请于2018年5月4日公司股东大会选举新任监事后正式生效。

　张建军先生近年来一直在公司从事医疗板块业务的管理工作，鉴于其在专业技术、企业管理等方面的出色能力与丰富经验，为满足公司发展需要，经公司总经理田明先生提名、公司第三届董事会提名委员会审查通过，公司于2018年06月20日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任张建军先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　张建军先生离任监事至今，未买卖公司股票，其聘任符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见》。

　特此公告。

　合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

　2018年06月21日

　附张建军先生简历:

　张建军：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。曾任解放军电子工程学院信息对抗系新技术应用中心副主任，合肥威师智能电子电器厂研究所所长、生产副厂长，合肥美亚光电技术有限责任公司生产总监，合肥美亚光电技术股份有限公司医疗产品线经理、监事，现任合肥美亚光电技术股份有限公司副总经理。持有公司股票190,126股，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。