证券代码：600074 证券简称：*ST保千 公告编号：2018-063

　债券代码：145206 债券简称：16千里01

　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　第七届董事会第五十次会议决议公告

　重要内容提示：特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　●

　董事周皓琳先生对本次董事会所有议案均投反对票。

　江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十次会议通知于2018年6月15日以邮件及书面方式送达全体董事，会议于2018年6月20日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长鹿鹏先生召集并主持。本次会议应出席董事6人，实际亲自出席董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式表决，并形成了以下决议：

　一、审议通过关于修改《公司章程》的议案

　根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司当前实际情况，公司拟对董事会人数构成等条款进行调整。详见公司于2018年6月21日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

　表决结果：5票赞成，1票反对，0票弃权。

　董事周皓琳先生对该议案投反对票，反对理由：现阶段没有必要变更董事会的组成人数。

　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　二、审议通过关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案

　公司全体董事一致同意公司于2018年7月6日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2018年第一次临时股东大会，审议经由公司本次董事会审议通过的相关议案。

　表决结果：5票赞成，1票反对，0票弃权。

　董事周皓琳先生对该议案投反对票，反对理由：现阶段没有必要变更董事会的组成人数。

　特此公告。

　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　董事会

　2018年6月20日

　证券代码：600074 证券简称：*ST保千 公告编号：2018-064

　债券代码：145206 债券简称：16千里01

　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　关于修改《公司章程》的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司当前实际情况，公司拟对董事会人数构成等条款进行调整。经公司第七届董事会第五十次会议审议通过，现拟对《公司章程》相关条款进行修改。

　《公司章程》修改情况如下：

　■

　上述修改已经公司第七届董事会第五十次会议审议通过，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

　特此公告。

　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　董事会

　2018年6月20日

　证券代码：600074 证券简称：*ST保千 公告编号：2018-065

　债券代码：145206 债券简称：16千里01

　江苏保千里视像科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年7月6日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年7月6日15点00分

　召开地点：深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16楼

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年7月6日

　至2018年7月6日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　本次股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第五十次会议审议通过，审议情况详见公司于2018年6月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　2、特别决议议案：议案1

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　（一) 登记出席方式：

　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　（3）股东可采取传真方式登记，在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（传真须在2018年7月3日17:00前传真至公司董事会秘书办公室）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　(二) 登记时间

　2018年7月3日9:00~11:30，14:00~17:00

　(三) 登记地点

　深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室。

　(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

　六、其他事项

　1. 会议联系方式

　联系电话：0755-26009465

　传真：0755-26008476

　通讯地址：深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室

　邮政编码：518054

　2. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。

　特此公告。

　江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会

　2018年6月20日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　江苏保千里视像科技集团股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月6日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

　委托人身份证号：　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年月日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600074 证券简称：*ST保千 公告编号：2018-066

　债券代码：145206 债券简称：16千里01

　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　2018年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：有

　本次会议中，关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案、关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案、关于《公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案等三项议案未获通过。

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年6月20日

　(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由董事会召集，公司董事长鹿鹏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书周皓琳出席会议；其他高管列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：关于《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案

　审议结果：不通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案

　审议结果：不通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：关于《公司2017年度内部控制评价报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：关于《公司2017年度财务决算报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：关于2017年度计提资产减值准备的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：关于《公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　审议结果：不通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：关于重大资产重组业绩承诺未实现及承诺方应进行补偿的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11、议案名称：关于《公司重大资产重组利润承诺期届满标的资产减值测试报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　1、议案1—11均为普通决议议案，其中议案1、4、5、6、8、9、10、11获得有效表决权股份总数的半数以上通过，议案2、3、7未获通过。

　2、议案9、10、11涉及关联股东回避表决的议案，关联股东庄敏、深圳日昇创沅资产管理有限公司、庄明、陈海昌、蒋俊杰、周培钦回避表决。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　律师：殷长龙、刘磊

　2、律师鉴证结论意见：

　贵公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 公司2017年年度股东大会决议；

　2、 北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　2018年6月20日