证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2018-035

　鹭燕医药股份有限公司

　第四届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集和主持，于2018年6月15日以邮件形式发出通知，并于2018年6月20日以通讯方式举行。出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），占公司董事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事列席会议。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议《关于签署〈成都禾创药业集团有限公司股权收购协议〉的议案》；

　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。

　鹭燕医药股份有限公司《关于签署〈成都禾创药业集团有限公司股权收购协议〉的公告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

　2、审议《关于变更公司注册资本及相应修订〈公司章程〉的议案》；

　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。

　鹭燕医药股份有限公司《关于变更公司注册资本及相应修订〈公司章程〉的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

　本议案尚需提交公司2018年第1次临时股东大会审议。

　3、审议《关于注销〈海关报关单位注册登记证书〉的议案》；

　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案，同意票数占全体权表决票数比例100%。

　公司（母公司）自设立以来未开展海关报关业务，根据公司实际情况和海关对注销证书的材料要求，同意注销《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》。本次注销，对公司的正常经营活动不会产生影响，亦不会损害公司及股东利益。公司董事会授权公司管理层办理注销证书等全部相关事宜。

　4、审议《关于召开公司2018年第1次临时股东大会的议案》；

　表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。

　鹭燕医药股份有限公司《关于召开公司2018年第1次临时股东大会的通知》刊登在2018年6月20日的《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　1、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

　2、鹭燕医药股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

　特此公告。

　鹭燕医药股份有限公司董事会

　2018年6月20日

　证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2018-036

　鹭燕医药股份有限公司

　第四届监事会第五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“监事会”）于2018年6月15日以邮件形式发出通知，并于2018年6月20日以通讯方式在公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人），占公司监事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书列席会议。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议《关于变更公司注册资本及相应修订〈公司章程〉的议案》；

　表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。

　鹭燕医药股份有限公司《关于变更公司注册资本及相应修订〈公司章程〉的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

　本议案尚需提交公司2018年第1次临时股东大会审议。

　三、备查文件

　1、鹭燕医药股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

　特此公告。

　鹭燕医药股份有限公司监事会

　2018年6月20日

　证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2018-037

　鹭燕医药股份有限公司关于变更公司注册资本及相应修订《公司章程》的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度公司利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司现有总股本128,168,800股为基数，向全体股东每10股送红股5股（含税），派2元人民币现金（含税）。

　公司实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配预案一致，分红前公司总股本为128,168,800股，注册资本为12,816.88万元，分红后总股本增至192,253,200股，注册资本为19,225.32万元，权益分派股权登记日为2018年5月24日，权益分派除权除息日为2018年5月25日。

　2018年6月20日公司召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及相应修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》以及有关法律、法规的相关规定，并结合公司权益分派的实际情况，公司前述注册资本/总股本的变更需要对《公司章程》相关内容进行修订，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体修订内容对照如下：

　■

　除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

　公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理注册资本/总股本变更及修订《公司章程》相关的工商变更、备案登记等全部相关事宜。

　特此公告。

　鹭燕医药股份有限公司董事会

　2018年6月20日

　证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2018-038

　鹭燕医药股份有限公司

　关于召开公司2018年第1次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2018年第1次临时股东大会的议案》，决定于2018年7月6日召开公司2018年第1次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、会议届次：2018年第1次临时股东大会；

　2、会议召集人：公司第四届董事会；

　3、本次会议召开的合法合规性说明：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定；

　4、股权登记日：2018年7月2日；

　5、会议召开的日期、时间：

　现场会议时间为：2018年7月6日（星期五）下午14：40；

　网络投票时间为：2018年7月5日至2018年7月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年7月5日下午15:00至2018年7月6日下午15:00；

　6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是本公司股东；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

　8、会议地点：福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于变更公司注册资本及相应修订〈公司章程〉的议案》。

　以上议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于2018年6月20日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　该议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　三、议案编码

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记方式：

　（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，受托出席者须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股票账户卡办理登记手续；

　（2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，受托代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续；

　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年7月3日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　（4）登记及信函邮寄地址：鹭燕医药股份有限公司证券事务部（福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团，信函上请注明“股东大会”字样；邮编：361010；传真号码：0592-8129310）；

　（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加会议；

　2、登记时间：2018年7月3日上午 9:00－11:30，下午 14:30－16:00；

　3、登记地点：福建省厦门市湖里区安岭路鹭燕集团一楼前台。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

　六、其他事项

　1、会务联系人：阮翠婷；

　2、电话号码：0592-8128888；

　3、传真号码：0592-8129310；

　4、联系地址：福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团；

　5、与会人员交通、食宿费用自理。

　七、备查文件

　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　2、公司第四届监事会第五次会议决议。

　八、附件

　1、附件1-《参加网络投票的具体操作流程》；

　2、附件2-《授权委托书》。

　鹭燕医药股份有限公司董事会

　2018年6月20日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、 网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362788”，投票简称为“鹭燕投票”。

　2、议案设置及意见表决。

　（1）填报表决意见。

　本次议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年7月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票：

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月5日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年7月6日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　兹委托＿＿＿＿＿＿＿先生/女士（身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）代表本人（单位）参加鹭燕医药股份有限公司2018年第1次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

　委托人签名（盖章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　委托人身份证号/营业执照注册号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

　受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　委托日期：2018年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

　本人（单位）对本次股东大会各项议案的表决意见：

　■

　注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至鹭燕医药股份有限公司2018年第1次临时股东大会结束。

　2、请股东在选定表决意见下打“√”，同意、反对、弃权三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2018-039

　鹭燕医药股份有限公司

　关于签署《成都禾创药业集团有限公司股权收购协议》的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、跨区域经营风险。医药流通市场各区域之间存在政策、竞争环境、文化等方面差异，尽管公司在扩张过程中，对拟进入的市场、相关企业等进行了详尽的调研，但如果公司不能根据各区域的特点制定相应的策略、建立相应的内部控制管理体系及人才团队，或收购公司无法实现预期经营业绩，将面临跨区域经营的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　2、协议生效时，标的公司成都禾创药业集团有限公司已完成派生分立工商变更程序，尚需办理已分立资产的过户手续等，本次交易股权是否能顺利过户至公司名下仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　3、本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　一、交易概述

　1、2018年6月20日，鹭燕医药股份有限公司（以下简称“鹭燕医药”、“本公司”或“公司”）召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于签署〈成都禾创药业集团有限公司股权收购协议〉的议案》。本交易无需提交股东大会审议。

　2、2018年6月20日，鹭燕医药与贵州明润建筑工程有限公司、成都禾创瑞达企业管理有限公司、贵州汉方制药有限公司和成都禾创药业集团有限公司签署《成都禾创药业集团有限公司股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”）。公司使用自筹资金不超过人民币20,940万元（含）收购成都禾创药业集团有限公司（以下简称“目标公司”或“成都禾创”）100%股权。本次收购完成后，公司将持有成都禾创100%股权，成都禾创成为公司的全资子公司。

　3、本次交易资金来源全部来自鹭燕医药自筹资金。目标公司股权的转让价格综合考虑成都禾创市场前景、分销网络、业务成长性和公司战略布局的必要性，经协商确定为不超过人民币20,940万元（含）。

　4、本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易对方的基本情况

　1、贵州明润建筑工程有限公司

　（1）注册资本：100万；

　（2）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

　（3）营业执照号码：91520100795251048K；

　（4）法定代表人：杨剑波；

　（5）注册地址：贵州省贵阳市南明区富水南路280号3栋6单元；

　（6）成立日期：2006年10月16日；

　（7）主营业务：建筑工程施工、安装、设计及咨询服务；钢材销售。

　2、成都禾创瑞达企业管理有限公司

　（1）注册资本：2,000万；

　（2）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

　（3）营业执照号码：91510105MA6CE67W83；

　（4）法定代表人：杨剑波；

　（5）注册地址：成都市青羊区东胜街39号8楼801；

　（6）成立日期：2018年04月28日；

　（7）主营业务：企业总部管理；市场调查；社会经济咨询；广告业。

　3、贵州汉方制药有限公司

　（1）注册资本：46,690.90万；

　（2）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

　（3）营业执照号码：915200006222008168；

　（4）法定代表人：龙险峰；

　（5）注册地址：贵州省贵阳市息烽县永靖镇下阳朗村汉方路1号；

　（6）成立日期：1992年07月04日；

　（7）主营业务：中西药品生产、销售；刺梨食用含片、刺梨颗粒生产、销售；卫生用品〈抗（抑）菌制剂（液体剂）〉生产、销售；进出口贸易（不含出口国营贸易）；预包装食品、保健品、化妆品、日用品的生产、销售。

　各交易对方不属于公司关联方，与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。各交易对方与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

　三、交易标的基本情况

　1、成都禾创基本情况

　（1）公司名称：成都禾创药业集团有限公司；

　（2）注册资本：8,000万；

　（3）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

　（4）营业执照号码：91510100201907047Y；

　（5）法定代表人：杨剑波；

　（6）注册地址：成都市青羊区东胜街39号主楼1楼、2楼、4楼；

　（7）成立日期：1986年03月28日；

　（8）主营业务：批发：第二类精神药品、生化药品、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂；销售：医疗器械、普通化学试剂（不含危险品）、消毒用品；批发：预包装食品；从事货物进出口（不含国家法律、法规禁止和限制的产品）；医药信息咨询仓储；货物专用运输（冷藏保鲜），普通货运、住宿（仅限分支机构经营）；销售：百货、日用化学品（不含危险品）、化妆品、文化用品；房屋出租；装卸服务。

　2、派生分立情况

　成都禾创药业集团有限公司已于2018年6月12日以派生分立方式分立为成都禾创和成都禾创瑞达企业管理有限公司（新公司）并已完成相应的企业分立工商登记手续。成都禾创药业集团有限公司在保留母公司各项经营要素和相关资产基础上存续（即目标公司，本次交易标的）。分立后目标公司注册资本由人民币1亿元减资为人民币8,000万元，净资产不低于8,000万元（含），经营范围不变。分立完成后，贵州明润建筑工程有限公司仍为目标公司的独资股东。

　3、股权结构情况

　（1）本次交易前目标公司的股权结构

　■

　（2）本次交易后目标公司的股权结构

　■

　（3）目标公司未经审计的最近一年又一期主要财务数据指标：

　单位：人民币元

　■

　注：表内数据为目标公司母公司数据。

　（4）其他情况

　截至公告日，成都禾创相关股权不存在抵押、质押，未发现其他第三人权利；不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等情形。

　四、《股权收购协议》的主要内容

　1、协议主体

　甲方：鹭燕医药股份有限公司

　乙方：贵州明润建筑工程有限公司

　丙方：成都禾创瑞达企业管理有限公司

　丁方：贵州汉方制药有限公司

　目标公司：成都禾创药业集团有限公司

　2、股权转让

　（1）甲、乙方同意目标公司100%股权估值为人民币20,940万元，甲方收购乙方转让的目标公司100%股权转让对价为人民币20,940万元。

　（2）本协议下，股权转让之税费，由协议各方按照法律、法规之纳税义务归属各自承担。

　3、股权转让款的支付方式

　协议各方同意，自协议生效之日起三个工作日，甲方向乙方支付人民币1,500万元作为本次股权转让的履约保证金，并按以下方式支付股权转让款：

　第一期：以下事项全部完成之日（以两者孰晚之日为准）起四个工作日内，履约保证金1,500万元转为首期股权转让款，甲方另向乙方支付股权转让款人民币12,500万元，首期股权款和第一期股权转让款合计14,000万元；

　①协议各方根据协议的约定完成目标公司资产交接；

　②目标公司完成本次甲方收购目标公司100%股权的工商股权变更登记。

　第二期：甲方在第一期股权转让款支付完毕之日起的三十日内（含）向乙方支付第二期股权转让款人民币3,000万元。首期股权款、第一期股权转让款和第二期股权转让款合计17,000万元。

　第三期：甲方根据甲方、乙方、目标公司以及其他应收款的部分欠款方共同签署的《委托付款暨债务清偿协议》，将应支付给乙方的第三期股权转让款940万元直接支付给目标公司用于对抵前述欠款方尚欠目标公司的940万元债务。乙方确认该支付行为完毕后，即视为甲方已向其支付第三期股权转让款。

　第四期：甲方向乙方支付剩余股权转让款人民币3,000万元，按以下条件孰先达成原则支付：

　①目标公司资产交接日后1年内；

　②目标公司资产交接书确认的应收款项（含交接存货销售、退货再销售产生的应收账款、其他应收款、应付账款负数等）全部收回之日起的十五个工作日内。

　4、乙方承诺并确保目标公司原总经理和经营班子留任不少于一年（含），且目标公司在资产交接日起的一年内实现的税后净利润不低于人民币1,000万元。

　5、协议各方同意对目标公司进行清产核资，核实公司资产、负债、净资产，并于本协议签署之日起十日内共同签署资产交接书，完成资产交接。

　6、乙方承诺将分立资产清单约定的目标公司资产按本协议约定的时间、方式和条件移交给甲方，乙方承诺实际交接给甲方的目标公司净资产不得少于8,000万元，不足部分相应调整股权转让款，从甲方支付的第一期股权转让款中扣除。

　7、资产交接日之前目标公司的所有未披露债务以及可能产生的或有债务（包括但不限于对外担保、税费、员工薪酬或福利等）全部由乙方及丙方（新公司）承担。目标公司分立过程中产生一切税费包括存续公司（即目标公司）可能承担的税费均由分立后的新公司（丙方）或乙方承担，与存续公司无关。

　8、丁方愿意根据本协议的约定为乙方出售目标公司股权应承担的责任和义务提供连带责任的保证担保，包括但不限于本协议中已明确约定丁方提供连带责任的保证担保部分。

　五、本次收购的目的、对公司的影响及存在的风险

　1、本次收购的目的及对公司的影响

　本公司出于战略规划及长远利益实施本次交易。本次交易完成后，公司医药分销网络基本覆盖大成都、川北、川东、川南等区域所有二级以上医疗机构，有利于公司抓住国家全面推进公立医院药品集中采购、推行“两票制”的机遇，发挥公司多年来实施“两票制”的经验，将公司资本实力与经营管理技术优势与成都禾创的本土化经营优势相结合拓展四川省内的药品、器械、耗材、药材等医药健康产品的分销和配送服务市场，在四川省打造具有竞争力的鹭燕医药分销和配送网络，从而进一步提升公司的盈利能力与核心竞争力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

　2、本次收购存在的风险

　（1）医药流通市场各区域之间存在政策、竞争环境、文化等方面差异，尽管公司在扩张过程中，对拟进入的市场、相关企业等进行了详尽的调研，但如果公司不能根据各区域的特点制定相应的策略、建立相应的内部控制管理体系及人才团队，或收购公司无法实现预期经营业绩，将面临跨区域经营的风险。

　（2）协议生效时，标的公司成都禾创药业集团有限公司已完成派生分立工商变更程序，尚需办理已分立资产的过户手续等，本次交易股权是否能顺利过户至公司名下仍存在一定的不确定性。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　六、备查文件

　1、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

　2、《成都禾创药业集团有限公司股权收购协议》。

　特此公告。

　鹭燕医药股份有限公司董事会

　2018年6月20日