本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年6月19日

　(二) 股东大会召开的地点：郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑开分公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：

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　(五)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，公司董事长金雷先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事11人，出席6人，董事长金雷、董事马沉重、张超、陈伟、郭本锋、独立董事赵虎林出席会议；董事王辉、孟杰、独立董事陈荫三、马恒运、李华杰因工作原因未出席会议；

　2、 公司在任监事5人，出席1人，职工监事高建英出席会议；监事会主席王远征、监事王洛生、周春晖、职工监事伏云峰因工作原因未出席会议；

　3、 公司总会计师王继东、董事会秘书杨亚子出席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：关于赎回部分优先股股票的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下普通股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　上述议案均为特别决议事项，根据《公司章程》有关规定，议案一已经出席股东大会的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过，议案二除经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过外，还经出席会议的优先股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　律师：黄国宝、陈帅

　2、律师鉴证结论意见：

　北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 公司2018年第四次临时股东大会决议；

　2、 北京市嘉源律师事务所关于公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。

　河南中原高速公路股份有限公司

　2018年6月20日