本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2018年5月28日，三祥新材股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第三届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，董事会同意公司向全资子公司三祥新材（宁夏）有限公司增资人民币3,000万元，具体内容详见公司于2018年5月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《三祥新材股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-036）。

　近日，三祥新材（宁夏）有限公司已完成了工商变更登记手续，并取得石嘴山市市场监督管理局换发的营业执照，具体内容如下：

　统一社会信用代码：91640200MA75YBX0X8

　名称：三祥新材（宁夏）有限公司

　类型：一人有限责任公司（法人独资）

　住所：石嘴山市大武口区高新区办公楼308室

　法定代表人：夏鹏

　注册资本：6000万元整

　成立时间：2017年1月12日

　营业期限：长期

　经营范围：铸造用材料及相关产品、锆系列产品、单晶刚玉高级研磨材料、微硅粉、耐火材料、化工产品（不含化学危险品及其制品）的研发、生产、销售；工业材料检测及技术服务(不涉及限制类，在取得认可证书后方可开展)；贸易代理（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　特此公告。

　三祥新材股份有限公司

　董事会

　2018年6月20日