本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年6月19日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司山东金辰智能科技有限公司的议案》，因经营环境的变化及公司发展规划和经营方针的调整， 同意注销山东金辰智能科技有限公司，授权山东金辰智能科技有限公司总经理王克俭依法办理相关清算和注销事宜。

　根据《公司法》和公司章程的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　一、拟注销子公司的基本情况

　公司名称：山东金辰智能科技有限公司

　注册资本 ：1000万元人民币

　法定代表人：王克俭

　住所：山东省枣庄市高新区

　二、注销子公司原因

　因经营环境的变化及公司发展规划和经营方针的调整， 经公司研究决定注销山东金辰智能科技有限公司。

　三、注销子公司对公司的影响

　该子公司未开展经营活动，注销后不会对公司业绩产生影响，不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　特此公告

　营口金辰机械股份有限公司

　董事会

　2018年6月19日