证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-049

　深圳市爱施德股份有限公司

　第四届董事会第十七次（临时）会议

　决议公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次（临时）会议通知于2018年6月14日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以通讯的方式于2018年6月17日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开、表决程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

　一、审议通过了《关于2018年增加申请银行综合授信额度的议案》

　董事会同意公司2018年增加向平安银行股份有限公司离岸金融事业部申请综合授信额度折合人民币捌亿元整（8亿元），向平安银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币壹亿元整（1亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

　本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。本次增加申请银行综合授信额度后，公司2018年银行综合授信额度累计不超过人民币 261.5亿元。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《关于2018年增加申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　二、审议通过了《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

　董事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（人民币5,000万元）提供担保，担保金额共计人民伍仟万元整（人民币5,000万元）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　二○一八年六月十九日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-050

　深圳市爱施德股份有限公司

　第四届监事会第十七次（临时）会议

　决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次（临时）会议通知于2018年6月14日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以通讯表决方式于2018年6月17日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名，监事朱维佳先生因公出差授权委托监事李菡女士代为出席并表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

　一、审议通过了《关于2018年增加申请银行综合授信额度的议案》

　监事会同意公司2018年增加向平安银行股份有限公司离岸金融事业部申请综合授信额度折合人民币捌亿元整（8亿元），向平安银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币壹亿元整（1亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

　本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。本次增加申请银行综合授信额度后，公司2018年银行综合授信额度累计不超过人民币 261.5亿元。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《关于公司2018年增加申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、审议通过了《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加申请银行综合授信提供担保的议案》

　监事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（人民币5,000万元）提供担保，担保金额共计人民伍仟万元整（人民币5,000万元）。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　监事会

　二○一八年六月十九日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-051

　深圳市爱施德股份有限公司

　关于2018年增加申请银行综合授信

　额度的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月17日召开第四届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于2018年增加申请银行综合授信额度的议案》，同意公司2018年增加向平安银行股份有限公司离岸金融事业部申请综合授信额度折合人民币捌亿元整（8亿元），向平安银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币壹亿元整（1亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

　公司提议授权董事长黄文辉先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。本次增加申请银行综合授信额度后，公司2018年银行综合授信额度累计不超过人民币贰佰伍拾贰亿伍仟万元整（261.5亿元）。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　二○一八年六月十九日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-052

　深圳市爱施德股份有限公司

　关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月17日召开第四届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》，全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）拟向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司（以下简称“苹果公司”）申请赊销额度，共计人民币伍仟万元整（人民币5,000万元），公司拟为其提供担保，担保金额共计人民伍仟万元整（人民币5,000万元）。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人名称：深圳市酷动数码有限公司

　2、成立日期：2006年10月19日

　3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

　4、注册地址：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20G

　5、注册资本：16,000万元

　6、法定代表人：黄文辉

　7、经营范围：

　一般经营项目：数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售，电动车销售、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修（仅限分支机构经营）；数码电子产品延长保修服务、信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。

　许可经营项目：预包装食品销售。

　8、与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权

　截至2017年12月31日，酷动数码资产总额63,081.57万元，负债总额 46,064.16万元，净资产17,017.41万元，资产负债率73.02%；2017年，酷动数码实现营业收入157,291.64万元，利润总额4,308.59万元，净利润3,194.25万元。

　截至2018年3月31日，酷动数码资产总额37,116.71万元，负债总额19,612.53万元，净资产17,504.18万元，资产负债率52.84%；2018年1-3月，酷动数码实现营业收入32,589.76万元，利润总额656.09万元，净利润 486.77万元。

　三、担保协议的主要内容

　1、担保方式：连带责任担保

　2、担保金额：酷动数码拟向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（人民币5,000万元）。公司拟为酷动数码申请赊销额度提供担保，即为其中的人民币伍仟万元整（人民币5,000万元）赊销货款、利息及相关提供连带责任担保。

　3、担保期限：酷动数码与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起三年。

　上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以供应商核准赊销额度为准。实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。

　四、公司累计对子公司担保及逾期担保的情况

　截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为65.25亿元（含本次担保金额0.5亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2017年度）经审计归母净资产的121.14%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

　五、公司董事会意见

　董事会认为，酷动数码是公司的全资子公司，公司为其向供应商申请赊销额度提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。酷动数码经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

　本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司酷动数码向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（人民币5,000万元）提供担保，担保金额共计人民伍仟万元整（人民币5,000万元）。本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议。

　六、独立董事意见

　独立董事认为，公司本次为全资子公司酷动数码向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（人民币5,000万元）提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。该担保事项符合相关规定，董事会审议和表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意公司为全资子公司酷动数码向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（人民币5,000万元）提供担保，担保金额共计人民伍仟万元整（人民币5,000万元）。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

　七、备查文件

　1、公司第四届董事会第十七次（临时）会议决议；

　2、独立董事关于公司第四届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　二○一八年六月十九日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-053

　深圳市爱施德股份有限公司

　关于控股股东股权质押的公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）的通知，神州通投资于2018年6月15日将其持有的公司无限售条件流通股8,000,000股质押给西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”），作为其于2016年8月17日将无限售条件流通股45,000,000股质押给西部证券开展股票质押式回购业务（公告编号：2016-073）的补充质押，质押期限自2018年6月15日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

　具体事项如下：

　一、股东股份质押的基本情况

　1、股东股份本次补充质押的情况

　■

　注：因公司2017年年度权益分派实施完成，公司总股本已在中国证券登记结算有限责任公司变更为1,239,281,806股，神州通投资持有公司股份数变更为650,644,303股。

　2、股东股份累计被质押的情况

　截至本公告日，神州通投资持有公司股份650,644,303股，占公司总股本的52.50%；本次质押给西部证券8,000,000股，占其所持有公司股份总数的1.23%，占公司总股本的0.65%；累计处于质押状态的股份为383,827,998股，占其持有公司股份总数的58.99%，占公司总股本的30.97%。

　神州通投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。根据神州通投资与西部证券签订的《股票质押式回购交易协议书》的约定，如若出现平仓风险，神州通投资将采取发起补充质押交易的措施。

　二、备查文件

　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押登记证明；

　2、西部证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　二〇一八年六月十九日