本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 4日召开了公司 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案〉的议案》，议案内容为：以2017年12月31日总股本348,755,931 股为基数，向全体股东每10股派现金红利3元（含税）,剩余未分配利润转入下一年度；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增2股。

　此次利润分配共计转增 6975.1186万股，转增后公司总股本增加至 41850.7117万股，公司注册资本金额调整为41850.7117万元。

　股东大会已授权董事会在2017年度利润分配及资本公积转增股本预案实施后，就上述股本变更事项对《公司章程》进行相应修订，并负责办理相关工商变更等事宜。《公司章程》具体修订内容如下：

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　特此公告。

　株洲千金药业股份有限公司董事会

　2018年6月20日